河南晟品律师事务所 H e N a n S h e n g P i n L a w F i r m 法律意见书 河南晟品律师事务所 关于吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 河南晟品律师事务所（以下简称"本所"）为中华人民共和国司法行 政机关依法批准、合法设立的在中华人民共和国境内具有从事法律服务资 格的律师执业机构。本所接受吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"金 冠股份"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国法律、行政法规和《吉 林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律 意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对 本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-044 吉林省金冠电气股份有限公司 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司 ...

第一章 总则 第一条 为维护吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 25 | | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-043 吉林省金冠电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段 的重大事项； 5、经核查，公司控股股东股票质押整体风险可控； 6、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 9 月 9 日、9 月 10 日、9 月 11 日连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累 计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥526,481,821.31, representing a 19.83% increase compared to ¥439,355,134.81 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥17,167,738.69, a decrease of 154.15% from ¥31,704,237.54 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -29,139,196.15 CNY, a decrease of 198.47% compared to the same period last year[21]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.0207 CNY, down 154.05% from 0.0383 CNY in the same period last year[21]. - The net loss for the first half of 2024 was CNY 20,225,580.19, compared to a net profit of CNY 28,797,812.01 in the first half of 2023[156]. - The company reported a net profit of -5,077,038.30 for the first half of 2024, indicating a significant loss compared to previous periods[81]. - The company reported a significant increase in demand for smart electric meters and data collection systems, supporting the national grid's "strong intelligent grid" strategy[38]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to 86,182,005.55 CNY, a 154.99% increase from -156,733,645.00 CNY in the previous year[21]. - Operating cash flow generated from activities was CNY 86,182,005.55, a significant increase of 154.99% from the previous year[67]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 31,379,050.74, down 87.48% from the previous year[67]. - Cash flow from operating activities for the first half of 2024 is CNY 86,182,005.55, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -156,733,645.00 in the same period of 2023[162]. - Cash inflow from financing activities decreased to CNY 136,677,980.00, down 23.5% from CNY 178,583,601.96 in the first half of 2023[165]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 is CNY 393,011,688.84, down from CNY 467,808,138.68 at the end of the first half of 2023[163]. Operational Strategy and Development - The company is focusing on the development of new products and technologies, particularly in the electric vehicle charging sector[11]. - There is an emphasis on market expansion strategies, particularly in the smart grid and energy storage systems[11]. - The company is leveraging mobile internet and IoT technologies to enhance user experience in electric vehicle charging services[11]. - The company is committed to improving operational efficiency and user interaction through a comprehensive application platform[11]. - The company is focusing on the "smart power + new energy" strategy, benefiting from a 23.7% year-on-year increase in investment in power grid projects, totaling 254 billion CNY[29]. - The company is actively pursuing overseas business expansion, including a memorandum of cooperation with the Russian Federation for renewable energy projects[84]. - The company plans to enhance its technological capabilities and expand production capacity to improve product competitiveness in the face of increasing market competition[83]. Research and Development - The company has established a research and development center in collaboration with the Chinese Academy of Sciences, enhancing its technological innovation capabilities[61]. - The company is focusing on R&D in the "smart grid + new energy" sector, continuously innovating products like smart electrical equipment and energy storage systems[51]. - The company has launched several new products in the new energy charging and swapping sector, including the S13 heavy-duty truck intelligent swapping system and the S16 passenger car swapping station[44]. - The company applied for 23 patents and registered 6 software copyrights, with 29 new patents granted during the reporting period[56]. - The company is investing $10 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[200]. Market Position and Competition - The company operates 247 charging stations across regions such as Jiangsu and Henan, positioning itself as a leading operator in the domestic charging pile market[46]. - The company has multiple core technologies and intellectual property rights in the charging and swapping equipment sector, enhancing its competitive edge in the market[32]. - The overall market for energy storage is expected to grow significantly, with an estimated installed capacity of 90 GWh for 2024, representing a year-on-year growth rate of 76%[33]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor, expected to enhance its product offerings and increase market presence[200]. - The company has identified potential synergies from the acquisition that could lead to cost savings of approximately $5 million annually[200]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and supervision[94]. - The company has maintained a strong market image and trust from shareholders and financial institutions through timely and accurate information disclosure[95]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[94]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[110]. - The company’s financial reports comply with the disclosure requirements set by the China Securities Regulatory Commission[188]. Shareholder Information - The largest shareholder, Luoyang Ancient Capital Asset Management Co., Ltd., holds 26.28% of the shares, totaling 217,795,715 shares[133]. - Xu Haijiang and Guo Changxing, both individual shareholders, hold 3.06% and 3.05% of the shares, respectively, with 25,358,759 and 25,248,217 shares[133]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[138]. - The total amount of pledged shares by the largest shareholder is 48,300,000 yuan, primarily for operational financing[136]. Risks and Challenges - The report highlights potential risks faced by the company, which are detailed in the "Management Discussion and Analysis" section[3]. - The company reported a significant loss in its subsidiary operations, with net profits showing a downward trend[81]. - The company has not experienced any non-compliance issues or penalties during the reporting period[109].

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-042 吉林省金冠电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：2024 年 8 月 29 日，公司董事会召开第六届董事会 第二十一次会议，决议召开本次股东大会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:00 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 19 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 期初占用资金 | 报告期内占用累计 | 报告期内占用资金 | 报告期内偿还累 | 报告期末占用资 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | 发生金额（不含利 息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 小计 | | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 总计 | | | | ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-040 吉林省金冠电气股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 30 日 2 / 2 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | 智能型高低压电气成套设备、环网开关设 | 配电开关控制设备制造，配电开关控制设备 | | 备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电 | 销售，配电开关控制设备研发，环境保护专 | | 缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电 | 用设备制造，环境保护专用设备销售，电力 | | 力变压器、交直流充电设备、风力发电设备、 | 电子元器件制造，电力电子元器件销售；输 | | 电力自动化产品、继电保护装置、电子电器 | 配电及控制设备制造，智能输配电及控制设 | | 产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、 | 备销售，机械电气设备制造，机械电气设备 | | 试）电力设施三级（承装 ...

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议由董事长谢灵江先生召集，会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10 时在公司洛 阳集团总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日 以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。 会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-035 吉林省金冠电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 公司董事会认为，公司 2024 年半年度报告真实反映了公司 2024 年半年度财 务状况、经营成果以及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本议案中的财务报告部分 ...

关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次银行授信及担保情况概述 鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称"南京能瑞"）拟向中国农业银行 股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 2,000 万元、 拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币 2,000 万元；全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称"能瑞电力"）拟向中 国农业银行股份有限公司南京江宁支行申 请 综合授信额度总额不超过 人民币 1,000 万元、拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超 过人民币 1,000 万元。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-041 吉林省金冠电气股份有限公司 本次申请授信额度共计人民币 6,000 万元，授信有效期限均为一年，拟由公 司为前述授信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等以 银行实际审批为准。 公司于 2024 年 ...