证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-046 杭州中亚机械股份有限公司 关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司全资子公司马鞍山卓瑞智能科技有限公司因业 务需要，对其住所进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了马鞍山市 雨山区市场监督管理局颁发的《电子营业执照》。现将具体情况公告如下： 名称：马鞍山卓瑞智能科技有限公司 统一社会信用代码：91340504MADWUXQY77 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 住所变更 | 马鞍山市雨山区佳山乡经济开发区智能 | 安徽省马鞍山市雨山区雨山街道磁山路 | | | 装备产业园 栋 2 | 号 3＃双层钢结构厂房 399 | 一、住所变更情况 二、新取得《电子营业执照》的基本信息 住所：安徽省马鞍山市雨山区雨山街道磁山路 399 号 3＃双层钢结构厂房 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-044 二、新取得《营业执照》的基本信息 杭州中亚机械股份有限公司 关于放弃控股子公司转让部分股权优先购买权 暨与关联方共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于 放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的议案》。同意陈丽 华将其持有的杭州瑞锆流体科技有限公司（以下简称"瑞锆流体"）75 万元股权 出让给杭州谦宏企业管理合伙企业（有限合伙），股权转让价格为 110 万元。同意 放弃公司对本次股权转让的优先购买权。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于巨潮资 讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子公司转让部分股权优 先购买权暨与关联方共同投资的公告》。 截至本公告披露日，瑞锆流体已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得杭 州市西湖区市场监督管理局换发的《营业执 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-045 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会会议 通知已于 2025 年 4 月 29 日以公告形式发出，本次会议采用现场表决和网络投票 相结合的方式召开。公司于 2025 年 5 月 14 日发布了《关于召开 2024 年度股东 大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发 布的公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、会议召开的日期和 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0797 号 致：杭州中亚机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中亚机械股份有限公司（以 下简称"中亚股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年度股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-043 杭州中亚机械股份有限公司 关于向关联方承租房屋的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关 于向关联方承租房屋的议案》。现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、2025 年 5 月 15 日，本公司与公司董事、总裁史正签订《房屋租赁合同》， 公司拟向史正承租其位于成都、西安的房屋作为公司客服及售后服务人员宿舍， 年租金分别为 3 万元和 5 万元，租赁期限均为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。 2、史正为公司实际控制人之一，在公司担任董事兼总裁，系公司关联自然 人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次向史正 承租房屋构成关联交易。 3、本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议 通过。公司于 2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第八次 ...

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第七次会议 相关事项的书面审核意见 2、本次关联交易的目的是为解决公司客服及售后服务人员的住宿问题，对 公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。 综上所述，我们一致同意公司向关联方承租房屋事项。 （以下无正文） （本页为杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第五届监事会第七次会议相关 事项的书面审核意见签字页） 监事会成员（签名）： （2025年5月15日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第七次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 关于向关联方承租房屋的书面审核意见 经核查，监事会认为： 1、本次公司向关联方承租房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平， 不存在定价不公允、损害公司利益的情形。 胡西安 杨尧圣 施高凤 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以 通讯方式发出。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-042 具体内容详见 2025 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《关于向关联方承租房屋的公告》。 公司监事会发表书面审核意见如下： 经核查，监事会认为： 1、本次公司向关联方承租房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平， 不存在定价不公允、损害公司利益的情形。 2、本次监事会于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西 安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-041 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向关联方承租房屋的议案》。 同意公司向公司董事、总裁史正承租其位于成都、西安的房屋作为公司客服 及售后服务人员宿舍，年租金分别为 3 万元和 5 万元，租赁期限均为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。 具体内容详见 2025 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《关于向关联方承租房屋的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审核，全体独立董事一致同意该事项，并发表 了如下审核意见： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事史正以通 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-040 杭州中亚机械股份有限公司 | 瑞东 | 招商证券 | 中邮稳定收益债 | 1,000.00 | 债券型证券 | 2024/05/17 | 2024/08/05 | 不适用 | 已赎 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机械 | | 券 A | | 投资基金 | | | | 回 | | 瑞东 | 中信证券 | 中信证券保本增 益系列 4351 期 | 2,000.00 | 本金保障型 固定收益凭 | 2024/09/11 | 2024/09/18 | 2.20% | 已赎 | | 机械 | | 收益凭证 | | 证 | | | | 回 | | | | 中信证券保本增 | | 本金保障型 | | | | 已赎 | | 公司 | 中信证券 | 益系列 4351 期 收益凭证 | 2,000.00 | 固定收益凭 证 | 2024/09/11 | 2024/09/18 | 2.20% | 回 | | 公司 | 中信证券 | 中亚股份 9 月 | 1,000.00 ...

Group 1: Business Expansion and Market Strategy - The company achieved breakthroughs in the beverage industry, enhancing its reputation and laying a solid foundation for further expansion [2] - In the medical health sector, the company successfully implemented intelligent solutions for large-volume infusion, covering major pharmaceutical enterprises [2] - The company plans to strengthen its international market presence by expanding partnerships with renowned global brands [3] Group 2: Cost Management and Efficiency - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement through resource optimization and enhanced operational efficiency [4] - The company aims to increase profitability by lowering manufacturing costs while maintaining product quality [4] Group 3: Research and Development - The company has increased R&D investment, achieving significant breakthroughs in post-packaging technology, enhancing its core competitiveness [5] - The company is committed to developing high-end products that are sterile, energy-efficient, and integrated, aiming for domestic market share growth and international expansion [7] Group 4: Financial Performance and Market Trends - The company experienced a decline in gross margin due to intensified market competition, leading to price reductions and increased costs [6] - The company is exploring opportunities in the smart retail sector, capitalizing on the growing demand for automated retail solutions [9] Group 5: Supply Chain and Procurement - The company manages raw material procurement through multiple suppliers to mitigate price volatility and ensure stable supply [6] - The company is focused on integrating packaging equipment with packaging containers to provide comprehensive solutions to downstream clients [9] Group 6: Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to establish itself as a leading manufacturer of intelligent packaging equipment, leveraging its technological advantages and market capabilities [7] - The company plans to balance the development of various business segments, including smart packaging, plastic products, and unmanned retail equipment, to achieve overall growth [10]