本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-102 杭州中亚机械股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 | 12 | 《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议 | 修订 | 否 | | | 案》 | | | | 14 | 《关于修订董事会战略决策委员会工作细则的议 | 修订 | 否 | | | 案》 | | | | 15 | 《关于修订印章使用管理制度的议案》 | 修订 | 否 | | 16 | 《关于修订信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议 | 修订 | 否 | | | 案》 | | | | 17 | 《关于修订信息披露管理制度的议案》 | 修订 | 否 | | 18 | 《关于修订投资者关系管理制度的议案》 | 修订 | 否 | | 19 | 《关于修订舆情管理制度的议案》 | 修订 | 否 | | 20 | 《关于修订会计师事务所选聘管理制度的 ...

杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-103 2、股东大会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：股东 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-100 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2025 年 11 月 25 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开，采用现场表决方式 进行表决。 （2）关于变更公司注册资本及修改公司章程的情况 公司于2025年10月30日完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记工作， 公司总股本由407,640,875股变更为409,237,375股，注册资本由407,640,875元变更 为409,237,375元。 根据上述情况，同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，公司结合实际情况， 对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于中国证 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-099 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，并同意提 交公司股东大会审议。 （1）关于不再设立监事会的情况 同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况 不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司 监事会主席胡西安、监事杨尧圣、职工代表监事施高凤之任期自股东大会审议通 过后终止，其在第五届监事会中担任的职务自然免除。公司《监事会议事规则》 相应废止，公司对《公司章程》及各项制度中涉及监事会、监事的规定根据相关 法律法规进行全面梳理并做相应修订。 （2）关于变更公司注册资本及修改公司章程的情况 一、 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 杭州中亚机械股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 杭州中亚机械股份有限公司 章程 目 录 1 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 杭州中亚机械股份有限公司 章程 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一章 总则 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第一条 为维 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。与关联人有任何利害关系的董事，在董事 会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联人 之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、部 门规章、规范性文件、业务规则及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简 称《 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的离职管理，保障公司治理稳定性和股东会合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《杭州中亚机械股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第一条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第二条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律 法规、本指引、本所其他规定和《公司章程》的规定继续履行职责： 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定 代表人辞任之 ...

杭州中亚机械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者的合法权益，根据《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州中亚机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳 证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第七条 审计委员会下设内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督；同时为审计委员会日常办 事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持审计委员会工作；召集人在成 员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关 规定，结合杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强 化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会 ...

杭州中亚机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第七条 公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事 项，以及发生对公司股价有重大影响的其他事项时，应当填写本公司内幕信息知 情人的档案。 第一条 为加强杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律、部门规章、证券交易所业务规则及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《杭州中亚机械股份有限公司信息披露管理制度》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第二条 本制度所指内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。 第三条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司的 ...