证券日报网讯 12月15日晚间，中亚股份发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于 变更公司注册资本及修改公司章程的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月15日晚间，中亚股份发布公告称，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于 选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhongya Co., Ltd. (SZ 300512) held its 14th meeting of the fifth board of directors on December 15, 2025, to discuss various proposals, including the election of directors to manage company affairs [1] - For the first half of 2025, Zhongya's revenue composition is as follows: dairy industry accounts for 59.78%, beverage industry accounts for 27.45%, and other businesses account for 12.77% [1] - As of the time of reporting, Zhongya's market capitalization is 4.2 billion yuan [1]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-109 杭州中亚机械股份有限公司 叶芙蕾与公司 5%股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员 不存在关联关系。截至本公告披露日，叶芙蕾未持有本公司股份。叶芙蕾未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的 情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）第 三章第二节规定的不得提名为董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范 性文件要求及《公司章程》的规定。 2.姜周曙，二级教授，博士生导师。曾任杭州电子科技大学国有资产与实验 室管理处处长、自动化学院（人工智能学院）党委书记、教育部高等学校科研实 验室安全管理委员会委员、中国高等教育学会实验室管理工作分会理事、浙江省 高等教育学会实验室工作分会副理事长和浙江省重大科技专项"节能技术"专家 组成员。现任杭州电子科技大 ...

一、非独立董事辞任情况 （一）徐韧提前离任的基本情况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-110 杭州中亚机械股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12月 15日收到公司非独立董事、副总裁徐韧递交的辞职报告。因公司治理结构调整（监 事会改革），徐韧申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。徐韧担任非独立董 事职务的原定任期为2024年5月14日至2027年5月13日，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 本次辞任后，徐韧将继续担任公司副总裁，并兼任公司控股子公司杭州中亚科 创投资有限公司经理、杭州中水机器人制造有限公司董事长、海南安沃驰信息科技 有限公司执行董事兼总经理、马鞍山瑞联包装科技有限公司执行董事兼总经理、杭 州中亚智能装备有限公司执行董事兼总经理、杭州中亚瑞程包装科技有限公司执行 董事兼总经理、天津瑞联包装科技有限公司执行董事兼经理、杭州麦杰思物联网科 技有限公司董事长兼总经理、杭州富派 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-108 杭州中亚机械股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告 三、备查文件 《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，同意选举史中伟为代表公司执行公司事务的董事，并担任 公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次选举前后，公司法定代表人未发生变更。 二、代表公司执行公司事务的董事个人简历 史中伟，高中学历，高级经济师。史中伟于1993年1月至1998年12月任杭州中 亚包装有限公司副董事长兼总经理；1999年2月创建本公司前身杭州中亚机械有限 公司，担任董事长兼总经理；现任本公司董事长，兼任杭州瑞东机械有限公司董事 长、杭州沛元投资有限公司（以下简称"沛元投资"）执行董事兼总经理、杭州千 岛湖燕山置业有限公司董事长兼经理、杭州千岛湖乡村港湾有限公司董事长、杭州 千岛湖燕山酒店有限公司董事长兼总经理。 史中伟与徐满花系夫妻关系，与史正系父子关系，徐满花系徐韧父亲之妹。除 此以外，史中伟与公司其 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-106 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1.杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第二次 临时股东大会会议通知已于 2025 年 11 月 29 日以公告形式发出，本次会议采用 现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司于 2025 年 12 月 9 日发布了《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国 证监会指定信息披露 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2133 号 致：杭州中亚机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中亚机械股份有限公司 （以下简称"中亚股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-107 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以通讯 方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、独 立董事姜周曙以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4.本次董事会由董事徐满花主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史 正回避表决，议案审议通过。 2.审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》。 同意选举叶芙蕾、姜周曙、周建伟为董事会审计委员会成员 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-105 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2025年12月8日。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的通知》，公司将于 2025 年 12 月 15 日（周一）14:30 召开 2025 年第二次临时 股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决 权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议，同 意召开公司2025年第二次临时股东大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券 ...