证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-058 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于 2025 年 半年度报告及摘要的议案》。公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》于 2025 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 29 日 1 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-057 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2025 年第二季度计提和冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于 2025 年第 二季度计提和冲回资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提和冲回资产减值准备情况概述 （1） 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产 | 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 | | | | 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口 | | | | 和整个存续期预期信用损失率，计算预期信 | | | | 用损失 | | 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 | | | | 对未来经济状况的预测 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-065 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，同意于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，同意 召开公司2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 ...

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第八次会议 相关事项的书面审核意见 二、关于 2025 年半年度报告的书面审核意见 （2025年8月27日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监 事会就第五届监事会第八次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见 如下： 一、关于 2025 年第二季度计提和冲回资产减值准备的书面审核意见 经核查，监事会认为： 公司本次计提和冲回资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企 业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者 提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在利润操纵、损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司本次计提和冲回资产减值准备事项。 监事会对杭州中亚机械股份有限 ...

第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-056 杭州中亚机械股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第二季度计提和冲回资产减值准备的议案》。 同意 2025 年第二季度公司（含合并报表范围内各级子公司）计提和冲回资 产减值准备的具体情况如下： 单位：元 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西 安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 | | 项目 | | 期初账面金额 | 本期增加 | 本期减少 | | ...

杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯 方式发出。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-055 2、本次董事会于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中独立董事姜周曙 以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及部分高级管理人员列席了本次 董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第二季度计提和冲回资产减值准备的议案》。 同意 2025 年第二季度公司（含合并报表范围内各级子公司）计提和冲回资 产减值准备的具体情况如下： 单位：元 | 项目 | | | 期初账面金额 | 本期增加 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-061 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《2025 年半年 度利润分配方案》。现将具体事项公告如下： 截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润为 631,592,326.75 元，母公司 1、公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《2025 年半年度利润分配方案》。 2、公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第六次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2025 年中期分红安排的议案》。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2025 年半年 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-063 杭州中亚机械股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于变更回购 股份用途的议案》，同意公司将回购股份用途由"用于员工后续股权激励/员工持 股计划的股票来源，以及用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券"变 更为"用于员工后续股权激励/员工持股计划的股票来源"。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的相关规定。现将有关事项公 告如下： 一、回购股份的基本情况 3、公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事 会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，同意对回 购公司股份实施期限延期 6 个月，即回购实施期限自 2021 年 5 月 11 日起至 2022 年 11 月 10 日止。除回购实施期限延长外，回购方案的其他 ...

证券简称：中亚股份 证券代码：300512 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年八月 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"中亚股份""本公司"或"公司"） 2025 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》 制定。 二、本限制性股票激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第一类限制性 股票）。股票来源为公司自二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股 普通股股票。 三、本计划拟向激励对象授予的第一类限制性股票总量为 609.75 万股，约 占本计划公告时公司股本总额 40,764.0875 万股的 1.50%。 ...

| 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象 行使权益的条件 | 是 | | --- | --- | --- | | 20 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合 | 是 | | | 上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的 | 是 | | | 标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 20 ...