证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-039 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》， 公司将于 2025 年 5 月 19 日（周一）14:00 召开 2024 年度股东大会。为进一步保 护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会 的表决机制，现发布关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，同意 召开公司2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（周一）14 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-038 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2025年5月13日（周二）15:00-17:00。届时公司高管 将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总裁史正、独立董事叶芙蕾、财务总 监卢志锋、董事会秘书朱峥（如有特殊情况，参与人员将根据实际情况调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 13日（周二）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州中亚机械股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中亚 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | | | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8777 号 杭州中亚机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州中亚机械股份有限公司（ ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 15—98 | ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 30% from 0.10 yuan in 2023 to 0.07 yuan in 2024 [1] - Net profit fell by 36.59%, from 0.41 billion yuan in 2023 to 0.26 billion yuan in 2024 [1] - The return on equity dropped by 36.33%, from 2.56% in 2023 to 1.63% in 2024 [1] - Total revenue slightly decreased by 0.29%, from 10.18 billion yuan in 2023 to 10.15 billion yuan in 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 21,166.59 million shares, accounting for 64.44% of the circulating shares, with a change of 206,200 shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Hangzhou Peiyuan Investment Co., Ltd., holds 15,606.01 million shares, representing 47.50% of the total share capital [2] - Morgan Stanley & Co. International PLC entered the top ten shareholders with a holding of 117.59 million shares, accounting for 0.36% [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 0.5 yuan per share (including tax) [2]

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 叶芙蕾，高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2024 年 5 月起任公司独 立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | 董事会召开次数 | 6 | | --- | --- | | 其中：应出席次数 | 6 | | 亲自出席次数 | 6 | | --- | --- | | 委托出席次数 | 0 | | 缺席次数 | 0 | | 是否连续两次未出席会议 | 否 | | 股东大会召开次数 | 2 | | 其中：出席次数 | 2 | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1．出席董事会专门委员会会议情况 本人 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 姜周曙，现任杭州电子科技大学自动化学院（人工智能学院）二级教师、博士 生导师、湖州学院客座教授。2024 年 5 月起任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会 正确决策发挥了积极的作用。 2024 年任职期间，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项 的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对 票及弃权票 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 周建伟，现任浙江大学宁波理工学院教授。2024 年 5 月起任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会 正确决策发挥了积极的作用。 2024 年任职期间，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项 的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对 票及弃权票。 2024 年本人任职期间，公司召开临时股东大会 2 次 ...

2024 年度独立董事述职报告 杭州中亚机械股份有限公司 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 靳明，现任浙江财经大学上市公司研究所所长、博士生导师，兼任宁波双林汽 车部件股份有限公司独立董事、浙江宇宙奇点科技有限公司董事。2018 年 5 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会 正确决策发挥了积极的作用。 2024 年任职期间，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程 ...