证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-121 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》，公司将于 2024 年 11 月 13 日（周三）14:30 召开 2024 年第二次临时 股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决 权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，同意 召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （ ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-118 杭州中亚机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》。为真实、客观地反映杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及公司会计政策的相关规定，现对截至 2024 年 9 月 30 日可能发生减值迹象的相关资产计提资产减值准备。具体情况公告如下： （1）按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融 工具 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并范围内可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，对存在减 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥280,222,010.42, representing a 14.70% increase compared to ¥244,319,094.71 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 45.41% to ¥4,501,620.82 from ¥8,246,228.30 year-on-year[3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 82.78% to ¥1,055,888.33 from ¥6,130,561.40 in the previous year[3] - Basic earnings per share decreased by 45.05% to ¥0.0111 from ¥0.0202 year-on-year[3] - Total revenue for the first nine months of 2024 was 40,019,824.90, a decrease of 40.30% compared to 67,037,716.13 in the same period of 2023[7] - Net profit for the first nine months of 2024 was 32,596,081.74, down 42.04% from 56,234,771.90 in 2023[7] - Net profit for Q3 2024 was CNY 32,596,081.74, a decrease of 42.14% compared to CNY 56,234,771.90 in Q3 2023[20] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 40,828,881.83, down 37.83% from CNY 65,604,813.78 in the same period last year[20] - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 32,743,792.95, a decline of 42.23% from CNY 56,682,038.88 in Q3 2023[21] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0925, down from CNY 0.1485 in Q3 2023, representing a decrease of 37.73%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥25,465,131.00, down 29.35% from ¥36,043,197.36 in the same period last year[3] - The company received cash related to operating activities amounting to 17,195,574.69, a decrease of 41.08% from 29,184,853.18 in 2023[8] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was negative CNY 25,465,131.00, an improvement from negative CNY 36,043,197.36 in Q3 2023[22] - Cash inflow from investment activities for Q3 2024 was CNY 451,081,122.43, significantly higher than CNY 113,037,356.99 in the same period last year[23] - Cash outflow from financing activities for Q3 2024 was CNY 349,230,204.46, compared to CNY 283,724,270.90 in Q3 2023, indicating an increase of 23.06%[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥2,740,253,544.24, a decrease of 4.53% from the previous year-end[3] - The company's total assets decreased to ¥2,616,041,560.30 from ¥2,740,253,544.24, a decline of about 4.5%[18] - Total liabilities decreased to ¥1,001,233,742.97 from ¥1,114,799,990.11, reflecting a reduction of approximately 10.1%[18] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,615,077,889.42, down from ¥1,623,135,180.32, a decrease of about 0.5%[18] Investments and Subsidiaries - The company established a wholly-owned subsidiary, Ma'anshan Zhuorui Intelligent Technology Co., Ltd., with a registered capital of RMB 2 million on August 6, 2024[13] - The company acquired a 1 million yuan equity stake in Hangzhou Zhongmai Intelligent Equipment Co., Ltd. from Shenzhen Megmeet Electric Co., Ltd. for RMB 750,000, completing the registration changes by the end of the reporting period[14] - The company signed a capital increase agreement with Hongyue Intelligent Equipment (Guangzhou) Co., Ltd., increasing its registered capital by RMB 1.0769 million, resulting in a 35% equity stake in the company[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,799, with the largest shareholder holding 38.28% of the shares[9] - Xu Manhua holds 30,919,396 restricted shares, while Shi Zhongwei holds 29,948,913 restricted shares, both under executive lock-up regulations[11] - The company reported a total of 156,060,066 shares held by Hangzhou Peiyuan Investment Co., Ltd., the largest unrestricted shareholder[10] - The company has a total of 10 major shareholders, with the largest shareholder holding 38.38% of the total shares[10] - The company’s stock repurchase account held 4,431,000 shares at the end of the reporting period, representing 1.09% of the total shares[10] - The company’s management team includes several key executives with significant shareholdings, indicating strong alignment with shareholder interests[11] Operational Metrics - Total operating revenue for the current period reached ¥763,617,790.59, an increase from ¥719,949,190.73 in the previous period, reflecting a growth of approximately 6.5%[19] - Total operating costs amounted to ¥714,802,832.33, up from ¥646,348,546.26, indicating an increase of about 10.6%[19] - Research and development expenses were ¥48,721,997.38, compared to ¥41,184,391.31 in the previous period, representing an increase of approximately 18.5%[19] - Accounts receivable slightly increased to ¥476,745,354.63 from ¥473,947,160.13, indicating a growth of about 0.6%[16] - Inventory rose to ¥1,059,317,652.81 from ¥1,024,974,272.20, reflecting an increase of approximately 3.4%[16] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in investment income to 3,441,575.93, up 183.07% from 1,215,783.06 in the previous year[7] - The company experienced a 98.94% decrease in other income, dropping to 24,521.99 from 2,317,350.75 in the previous year[7] - The company’s financial expenses increased to 1,402,240.00, a change of -141.98% compared to -3,340,099.27 in the same period last year[7] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the current period showing a positive trend compared to the previous period, although specific figures were not disclosed[19] - The company experienced a decrease in credit impairment losses, reporting CNY -13,906,129.23 in Q3 2024 compared to CNY -14,576,180.38 in Q3 2023[20] - The company has not undergone an audit for the Q3 2024 report[24]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-115 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。 公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第三季度报告进行审核并 提出书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过《关于计提资 ...

一、关于 2024 年第三季度报告的书面审核意见 公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第三季度报告进行审核并 提出书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第五次会议 相关事项的书面审核意见 （2024年10月28日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第五次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计 准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的 财务状况、资产 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-120 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，同意 召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（周三）14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-114 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事史正、董事吉永林、董事金卫东、董事徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方 式进行表决。 4、本次董事会由董事徐满花主持，部分监事及高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-119 杭州中亚机械股份有限公司 关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》。现将有关事项公告如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家全国性大型专业会计中介服务机 构，成立于 1983 年 12 月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审 计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等 20 多项执业资格。该所工作认真、负责，出具的审计报告公正、属实，能对委托人 和广大股东负责。 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计 机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通 合伙）协商确定 2024 年度内控审计费用。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-113 杭州中亚机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年5月 14日召开2023年度股东大会，审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》，同 意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红 方案。2024年8月28日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三 次会议，审议通过《2024年半年度利润分配预案》。具体分派方案如下：以公司 未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总 数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。不以资本公积转增 股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司 拟按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 为简化分红程序，股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的 条件下制定具体的中期分红方案，故本次利润分配预案无需提交股东 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-112 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 14 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。 同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用， 但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金 额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过投资额度。 特此公告。 2024 年 10 月 8 日，公司及全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称 "瑞东机械"）分别赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 购买的质押式报价回购 10,011,452.06 ...