证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-104 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 1、质押式报价回购交易是指中信证券将符合《质押式报价回购交易及登记 结算业务办法》（深证会[2013]35 号）规定的自有资产作为质押物，以质押物折 算后的标准券数量所对应金额作为融资的额度，通过报价方式向公司融入资金同 时约定中信证券在回购到期时向公司返还融入资金、支付相应收益的交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。 同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行委托理财，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托理财获 取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 ...

杭州中亚机械股份有限公司章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 1 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 修改 | | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | | | | 制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 2 | 40,764.0875 万元。 | 40,923.7375 万元。 | 修改 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 代表公司执行公司事务的 | | | | 人。 | 董事为公司的法定代表人。公司董事长 | | | | | 为 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2025-2027 年股东分红回报规划 为进一步完善和健全杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 事项的决策程序和机制，优化分红机制的持续、稳定、科学和透明性，维护投资者 合法权益。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及 《公司章程》等规定，公司制订了《2025-2027年股东分红回报规划》，具体内容 如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司将着眼长远，以可持续发展为目标，综合考虑了企业实际情况、发展规 划、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政 策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司董事会根据《公司章程》及相关法律法规确定的利润分配政策制定规划。 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 董事会审计委员会的意见，注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性 和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累 计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 三、202 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-101 杭州中亚机械股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年11月28日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于不再设立监事会的情况 二、关于变更公司注册资本及修改公司章程的情况 公司于2025年10月30日完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记工作，公 司总股本由407,640,875股变更为409,237,375股，注册资本由407,640,875元变更为 409,237,375元。 根据上述情况，同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，公司结合实际情况，对 《公司章程》部分条款进行修订。 公司董事会提请股东大会授 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-102 杭州中亚机械股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 | 12 | 《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议 | 修订 | 否 | | | 案》 | | | | 14 | 《关于修订董事会战略决策委员会工作细则的议 | 修订 | 否 | | | 案》 | | | | 15 | 《关于修订印章使用管理制度的议案》 | 修订 | 否 | | 16 | 《关于修订信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议 | 修订 | 否 | | | 案》 | | | | 17 | 《关于修订信息披露管理制度的议案》 | 修订 | 否 | | 18 | 《关于修订投资者关系管理制度的议案》 | 修订 | 否 | | 19 | 《关于修订舆情管理制度的议案》 | 修订 | 否 | | 20 | 《关于修订会计师事务所选聘管理制度的 ...

杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-103 2、股东大会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：股东 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-100 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2025 年 11 月 25 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开，采用现场表决方式 进行表决。 （2）关于变更公司注册资本及修改公司章程的情况 公司于2025年10月30日完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记工作， 公司总股本由407,640,875股变更为409,237,375股，注册资本由407,640,875元变更 为409,237,375元。 根据上述情况，同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，公司结合实际情况， 对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于中国证 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-099 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，并同意提 交公司股东大会审议。 （1）关于不再设立监事会的情况 同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况 不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司 监事会主席胡西安、监事杨尧圣、职工代表监事施高凤之任期自股东大会审议通 过后终止，其在第五届监事会中担任的职务自然免除。公司《监事会议事规则》 相应废止，公司对《公司章程》及各项制度中涉及监事会、监事的规定根据相关 法律法规进行全面梳理并做相应修订。 （2）关于变更公司注册资本及修改公司章程的情况 一、 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 杭州中亚机械股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 杭州中亚机械股份有限公司 章程 目 录 1 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 杭州中亚机械股份有限公司 章程 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一章 总则 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第一条 为维 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。与关联人有任何利害关系的董事，在董事 会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联人 之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、部 门规章、规范性文件、业务规则及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简 称《 ...