一、非独立董事辞任情况 （一）徐韧提前离任的基本情况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-110 杭州中亚机械股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12月 15日收到公司非独立董事、副总裁徐韧递交的辞职报告。因公司治理结构调整（监 事会改革），徐韧申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。徐韧担任非独立董 事职务的原定任期为2024年5月14日至2027年5月13日，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 本次辞任后，徐韧将继续担任公司副总裁，并兼任公司控股子公司杭州中亚科 创投资有限公司经理、杭州中水机器人制造有限公司董事长、海南安沃驰信息科技 有限公司执行董事兼总经理、马鞍山瑞联包装科技有限公司执行董事兼总经理、杭 州中亚智能装备有限公司执行董事兼总经理、杭州中亚瑞程包装科技有限公司执行 董事兼总经理、天津瑞联包装科技有限公司执行董事兼经理、杭州麦杰思物联网科 技有限公司董事长兼总经理、杭州富派 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-108 杭州中亚机械股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告 三、备查文件 《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，同意选举史中伟为代表公司执行公司事务的董事，并担任 公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次选举前后，公司法定代表人未发生变更。 二、代表公司执行公司事务的董事个人简历 史中伟，高中学历，高级经济师。史中伟于1993年1月至1998年12月任杭州中 亚包装有限公司副董事长兼总经理；1999年2月创建本公司前身杭州中亚机械有限 公司，担任董事长兼总经理；现任本公司董事长，兼任杭州瑞东机械有限公司董事 长、杭州沛元投资有限公司（以下简称"沛元投资"）执行董事兼总经理、杭州千 岛湖燕山置业有限公司董事长兼经理、杭州千岛湖乡村港湾有限公司董事长、杭州 千岛湖燕山酒店有限公司董事长兼总经理。 史中伟与徐满花系夫妻关系，与史正系父子关系，徐满花系徐韧父亲之妹。除 此以外，史中伟与公司其 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-106 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1.杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第二次 临时股东大会会议通知已于 2025 年 11 月 29 日以公告形式发出，本次会议采用 现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司于 2025 年 12 月 9 日发布了《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国 证监会指定信息披露 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2133 号 致：杭州中亚机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中亚机械股份有限公司 （以下简称"中亚股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-107 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以通讯 方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、独 立董事姜周曙以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4.本次董事会由董事徐满花主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史 正回避表决，议案审议通过。 2.审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》。 同意选举叶芙蕾、姜周曙、周建伟为董事会审计委员会成员 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-105 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2025年12月8日。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的通知》，公司将于 2025 年 12 月 15 日（周一）14:30 召开 2025 年第二次临时 股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决 权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议，同 意召开公司2025年第二次临时股东大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-104 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 1、质押式报价回购交易是指中信证券将符合《质押式报价回购交易及登记 结算业务办法》（深证会[2013]35 号）规定的自有资产作为质押物，以质押物折 算后的标准券数量所对应金额作为融资的额度，通过报价方式向公司融入资金同 时约定中信证券在回购到期时向公司返还融入资金、支付相应收益的交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。 同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行委托理财，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托理财获 取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2025-2027 年股东分红回报规划 为进一步完善和健全杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 事项的决策程序和机制，优化分红机制的持续、稳定、科学和透明性，维护投资者 合法权益。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及 《公司章程》等规定，公司制订了《2025-2027年股东分红回报规划》，具体内容 如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司将着眼长远，以可持续发展为目标，综合考虑了企业实际情况、发展规 划、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政 策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司董事会根据《公司章程》及相关法律法规确定的利润分配政策制定规划。 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 董事会审计委员会的意见，注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性 和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累 计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 三、202 ...

杭州中亚机械股份有限公司章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 1 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 修改 | | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | | | | 制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 2 | 40,764.0875 万元。 | 40,923.7375 万元。 | 修改 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 代表公司执行公司事务的 | | | | 人。 | 董事为公司的法定代表人。公司董事长 | | | | | 为 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-101 杭州中亚机械股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年11月28日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于不再设立监事会的情况 二、关于变更公司注册资本及修改公司章程的情况 公司于2025年10月30日完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记工作，公 司总股本由407,640,875股变更为409,237,375股，注册资本由407,640,875元变更为 409,237,375元。 根据上述情况，同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，公司结合实际情况，对 《公司章程》部分条款进行修订。 公司董事会提请股东大会授 ...