广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-056 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12 日 以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 2、 本次董事会于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与 通讯投票结合的方式进行表决。 3、 本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、 公司部分高级管理人员列席会议。 6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 上述议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司监 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 事会对本议案发表了审核意见。 以上议案，同意票 6 票，反 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-057 广西新迅达科技集团股份公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满，公 司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，同意公司聘请立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘任 期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-053 广西新迅达科技集团股份公司 关于持股 5%以上股东所持公司部分股份 被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股 5%以上股东嘉兴嘉洁 成祥新能源投资有限公司（以下简称"嘉洁成祥"）持有的部分公司股票被司法 冻结。现将具体情况公告如下： 一、 股东股份被冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次冻结 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | | | 冻结申请 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股份数量 | 股份比例 | | | 起始日 | 到期日 | | 原因 | | 名称 | 东及其一 | （股） | （%） | 比例 | 及限售 | | | 人 | | | ...

将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次将被司法拍卖的标的物为公司持股 5%以上股东陈湧锐先生持有的公司 无限售条件流通股 8,521,356 股，占其持有公司股份数量的比例为 69.9692%， 占公司股份总数的比例为 4.2733%。 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-054 广西新迅达科技集团股份公司 关于持股 5%以上股东所持公司部分股份 二、持股 5%以上股东及其一致行动人所持股份累计被司法拍卖的情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被拍卖数 | 合计占其所 | 合计占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (股) | （%） | 量 | 持股份比例 | 本比例（%） | | | | | （股） | （%） | | | 陈湧锐 | 12,178,719 | 6.1073 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | | 陈湧鑫 | 2,299,707 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立 董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 一、董事离职情况 公司董事会于近日收到公司董事闫明先生递交的辞职报告。闫明先生因个人 原因申请辞去公司董事职务，其辞职后不再担任公司其他职务。 闫明先生原定任期至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，闫明先 生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》等法律法规的有关规定，闫明先 生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常 运作。闫明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正 常经营。公司将按照相关法定程序尽快完成董事补选工作。 闫明先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作与健康发展 发挥了重要作用，公司及董事会对闫明先生在担任董事期间为公司 ...

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-052 广西新迅达科技集团股份公司 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。 4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议 案》 经审核，监事会认为：公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，公司及子公司（含孙公司）向金融 ...

广西新迅达科技集团股份公司 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-049 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 共识，后续具体事项需以正式签订的协议为准。截至公告披露日，交易各方尚未 就交易事项达成一致意见并签署正式协议。为切实维护公司及全体股东利益，经 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司与江苏中熙、泰州中和及其股 东签署了《<投资框架协议>之补充协议》。 关于签署《投资框架协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开了公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签署<投资框架协议> 之补充协议的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 签署投资框架协议的情况概述 2024 年 2 月 7 日，公司第五届董事会第十五次会议以 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于签订投资框架协议的议案》。公司就拟投资江苏中熙 氢能源科技有限公司（以下简称"江苏中熙 ...

广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"新迅达"或"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意 公司及子公司（含孙公司）向具有竞争优势的银行等金融机构申请增加综合授信 额度，以落实公司及子公司（含孙公司）的发展战略，满足公司及子公司（含孙 公司）投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化资本结构。 本次向金融机构申请综合授信额度并提供担保事项尚需提交公司股东大会 审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下： 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-050 广西新迅达科技集团股份公司 关于调整向金融机构申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 申请授信额度的具体事宜 公司及子公司（含孙公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币陆亿壹仟万 元（￥61,000 万元）的综合授信额度（具体额度以银行实际审批结果为准）。授 信业务种类 ...

广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-051 一、董事会会议召开情况 1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以 直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 2、 本次董事会于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、 本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、 公司部分高级管理人员列席会议。 6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 告《关于签署<投资框架协议之补充协议>的公告》（公告编号：2 ...

被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股 5%以上股东嘉兴嘉洁 成祥新能源投资有限公司（以下简称"嘉洁成祥"）持有的部分公司股票被司法 冻结。现将具体情况公告如下： 一、 股东股份被冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次冻结 | 占其所持 | 占公司 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股份数量 | 股份比例 | 总股本 | 限售股 | 起始日 | 到期日 | 冻结申请 | 原因 | | 名称 | | | | 比例 | 及限售 | | | 人 | | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | 类型 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 嘉兴嘉 洁成祥 | | | | | | | | 四川省成 都市金牛 | ...