广西新迅达科技集团股份公司 董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及部分事项影响已 消除的专项说明 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"或"新迅达公司"） 2023 年 度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）审计，并 于 2024 年 4 月 29 日出具报告文号为华兴审字[2024]24000840020 号的保留意见审 计报告。 根据华兴所出具的 2023 年度审计报告"二、形成保留意见的基础"所述： 1、与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性 2023 年度，公司因矿产品贸易向上海源沅矿业有限公司（以下简称"上海源沅") 和海南华熙供应链管理有限公司（以下简称"海南华熙")分别预付款项 3,780.00 万元和 6,103.80 万元。2023 年度，海南华熙已到货 4,674.66 万元，上海源沅尚未 到货。截至 2023 年 12 月 31 日，新迅达公司对上海源沅和海南华熙的预付款项期 末余额分别为 3,780.00 万元和 1,429.14 万元。 截至 2023 年度审计报告出具之日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审 计程序，对上述预付款 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-011 广西新迅达科技集团股份公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露 相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，对合并报表范围内的公司及下属子公司 2024 年年度各类 应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了 减值测试，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、长期股权投资的 可收回金额、固定资产及无形资产的可回收金额等进行了充分的评估和分析，并 根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 （二）本次计提资产减 ...

广西新迅达科技集团股份公司股东分红回报规划 广西新迅达科技集团股份公司 股东分红回报规划 （2025 年-2027 年） 一、 股东分红回报规划制定考虑因素 回报规划制定考虑的因素包括：公司的长远和可持续发展；股东要求和意 愿；公司经营发展实际情况；社会资金成本、外部融资环境等。公司综合分析 上述因素，对利润分配做出制度性安排，并基于此保持公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、 股东分红回报规划制定原则 公司制定各期股东回报规划应符合相关法律、行政法规、部门规章及公司 章程关于利润分配的规定，并充分听取独立董事、监事和中小股东的意见；制 定的股东回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 三、 股东分红回报规划制定周期和相关决策机制 公司董事会根据利润分配政策制定回报规划，并至少每三年重新审阅一次， 确保修改后的股东回报规划不违反利润分配政策。 因公司生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需 要调整利润分配政策的，应由公司董事会提出利润分配政策调整议案，并提交 ...

关于对广西新迅达科技集团股份公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联审字[2025]D—0214 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对广西新迅达科技集团股份公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0214 号 广西新迅达科技集团股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"新迅达 公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了立信中联审 字[2025]D-0101 号保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广西新迅达科技集团股份公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简 称"基本规范"）及其配套指引等法律法规的规定和其他监管要求，结合广西新迅达科 技集团股份公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内 部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整， ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 广西新迅达科技集团股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。相关情况如下： 一、本次公司会计政策变更概述 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-018 （一）会计政策变更原因及变更日期 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、执行《企业会计准则解释第 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-017 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司拟为合伙企业项目公司提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"新迅达"或"公司"）于 2025 年4月24日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于拟为合伙企业项目公司提供关联担保的议案》。公司拟为公司 参与投资设立的南宁海盟新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企 业"）项下的项目公司南宁盛鑫新能源有限公司（以下简称"盛鑫新能源"）提 供总额不超过 6,100 万元的关联担保。 公司拟按照在合伙企业的出资比例为盛鑫新能源提供总额不超过 6,100 万 元的关联担保。盛鑫新能源其他关联方将按照出资比例同比例提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，本次关联担保事项尚需提交公司股 东大会审议。 一、 预计担保额 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 广西新迅达科技集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。注册地址为天津 自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2024 年末，2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-008 广西新迅达科技集团股份公司 关于 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了公 司《2024 年年度报告》摘要及全文的相关议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2024 年 年度报告》摘要及全文(公告编号：2025-009、2025-010)于 2025 年 4 月 25 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 24 日 特此公告。 广西新迅达科技集团股份公司 董事会 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事吕国玉、赵恒勤、肖劲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广西新迅达科技集团股份公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广西新迅达科技集团股份公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...