舆情管理制度 广西新迅达科技集团股份公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥互联网互动优势，正确把握和引导网 络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广西 新迅达科技集团股份公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 董事长作为公司舆情管理工作第一责任人，负责领导各类舆情处理工作。必 要时可成立舆情管理小组，由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公 司其他高级管理人员及各职能部门负责人组成。 第五条 公司董事 ...

独立董事制度 广西新迅达科技集团股份公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广西新迅达 科技集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》（证监会令【第 220 号】，以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小 ...

募集资金使用管理制度 广西新迅达科技集团股份公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范对广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，切实保障投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定对 象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不 包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集资金 用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 ...

对外担保管理制度 广西新迅达科技集团股份公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）对外担保的管 理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、 规范性文件及《广西新迅达科技集团股份公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合实际情况，特制订本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险。 第三条 公司控股子公司未按照《公司章程》规定经由公司董事会（或股东会） 批准，不得对外提供担保。 第四条 释义： 本制度所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵押或质押。 具体种类包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 ...

对外投资管理制度 广西新迅达科技集团股份公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下称"公司"）对外投资行为，提 高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价 值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律、法规、 规范性文件，结合《广西新迅达科技集团股份公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资 产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司和拥有实际控制 ...

第一章 总则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）内部控制评价工作， 及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，根据《中 华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律法 规、规范性文件及《广西新迅达科技集团股份公司章程》的规定，结合公司具体情况， 制定内部控制评价制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会和审计委员会实施的，对公司 内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价，主要遵循以下原则： （一） 全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及子 公司的各种业务和事项。 内部控制评价制度 广西新迅达科技集团股份公司 内部控制评价制度 （二） 重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 （三） 客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映 内部控制设计与运行的有效性。 第二章 职责分工 第四条 公司董事会负责对内部控制的有效性进行全面评价、形成结论，出具内控评 价报告，并对内控评价报告真 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平 台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对 待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健 康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观， 以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息披露以指 定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司 在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、 误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实 依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 1/3 广西新迅达科技集团股份公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范广西新迅达科 ...

第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公司 证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以及相 关法律法规和公司上市地证券监管规则要求披露的其他信息。 第三条 公司应按照《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，将应当披露的公告文稿和相关备查文件报送证券交易所和公司注册地证 监局，同时置备于公司住所供社会公众查阅，并在中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 信息披露事务管理制度 广西新迅达科技集团股份公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《广西新迅达 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 广西新迅达科技集团股份公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地 履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定以及《广西新迅 达科技集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广西新迅达科技集团股份 公司信息披露事务管理制度》（以下简称《" 信息披露事务管理制度》"）等公司制度， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》《规 范 ...

审计委员会年报工作制度 第五条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务总监与年审 会计师事务所三方协商确定。 广西新迅达科技集团股份公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露质 量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在年度报告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的作用，维护审计的独立性，根据 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及《公 司章程》等要求，结合公司实际情况，并结合《董事会审计委员会议事规则》，特制 定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作的会计师事务所（以 下简称"年审会计师事务所"）的沟通和协调工作。 第二章 审计准备工作 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会 ...