广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-040 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以 直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 2、 本次董事会于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、 公司部分高级管理人员列席会议。 6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会。鉴于公司董事会 ...

特此公告 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-039 广西新迅达科技集团股份公司 关于指定财务总监职责代行人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日在 巨潮资讯网披露了《关于公司财务总监辞职的公告》（公告编号：2024-036）。 为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，2024 年 8 月 9 日，公司召 开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于指定财务总监职责代行人 的议案》，同意在公司董事会未聘任新的财务总监期间，由公司财务副总监邱璐 先生（简历详见附件）代行财务总监职责。公司将按照法定程序尽快完成财务总 监的聘任工作。 截至本公告日，邱璐先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邱璐先生不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市 ...

广东方盾律师事务所 关于广西新迅达科技集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼 1806 1806, ShenZhen International Exchange Square, North Fuhua Road, Futian district, Shenzhen 电话 Tel：(0755)8273 9170 邮编：518048 二〇二四年七月 法律意见书 广东方盾律师事务所 关于广西新迅达科技集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广西新迅达科技集团股份公司 广东方盾律师事务所（以下简称"本所"）接受广西新迅达科技集团股份公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国（以下简称"中国"）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区现行有效的法律、行 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-038 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于 2024 年 6 月 22 日、 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）、 《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》 （ ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-037 广西新迅达科技集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 22 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-032）、于 2024 年 6 月 28 日披露了《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024- 035）。公司定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议 将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 ...

为建立完善的投资决策机制，提高广西新迅达科技集团股份公司(以下 简称"公司")投资决策的合理性和科学性,现依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》 )、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称《规范运作》)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司 章程》《公司对外投资管理制度》的有关规定,结合公司实际情况，设立投资决策委 员会并制定本细则。 投资决策委员会采取委员制，由7名委员组成，成员包括公司董事 长、总经理、高级管理人员及财务、投资、业务及法律等方面相关人员。公司 董事长为投资决策委员会主任委员。 投资决策委员会主任委员根据需要可聘请公司内外部专业人员担任 投资决策委员会专家顾问。投资决策委员会专家顾问没有投票权。 投资决策委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 可以连任。除董事长、总经理外，投资决策委员会委员由公司总经理办公会任免 。 投资决策委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数且低于7人时，公司总经理办公会应尽快指定新的委员人选。 投资决策委员会下设秘书组 ...

董事会独立董事专门会议 广西新迅达科技集团股份公司 董事会独立董事专门会议 （此页无正文，为广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会独立董事专门会 议 2024 年第三次会议之签字页） 独立董事签字： 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议。本次会议应到独立董事 三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况），符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作细则》的有关规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 一、 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 本次交易符合公司发展战略，本次交易完成后，有利于公司加强对深圳市盛 讯云商科技有限公司的控制和经营管理，提高决策和经营效率，有利于公司的可 持续稳定发展，进一步提升公司市场竞争力。本次交易不存在损害公司及股东利 益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。 以上议案，同意票 3 票， ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-035 广西新迅达科技集团股份公司 关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 22 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-032），计划于 2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 14:30 以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 6 月 28 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购 控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。具体内容详见同日披露的《关于 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。 2024 年 6 月 28 日，董事会收到公司持股 5%以上股东嘉兴嘉洁成祥新能源投 资有限公司（以下简称"嘉洁成 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 陈公先生原定任期至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈公先 生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。陈公先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进 行。 公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任新的财务总监。在新的财务总监到 任之前，由副总经理、董事会秘书王法彬先生代行公司财务总监职责。 特此公告 广西新迅达科技集团股份公司 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-036 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监陈公先生递交的辞职报告。陈公先生因个人原因申请辞去公司财务总监 职务，其辞职后仍在公司任副总经理职务。 陈公先生在担任财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司财务规范运作与 健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对陈公先生在担任财务总监期间为作出 的贡献表示衷心的感谢！ 董事会 二〇二四年六月 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-033 广西新迅达科技集团股份公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购广东 辛选控股有限公司（以下简称"辛选控股"）持有的深圳市盛讯云商科技有限公司 （以下简称"盛讯云商"）49%股权，交易价格 13,069 万元。本次交易完成后，公 司持有盛讯云商的股权比例由 51%提升至 100%，盛讯云商仍为公司并表范围内 的子公司。本次交易有利于公司加强对盛讯云商的控制和经营管理，提高决策和 经营效率，有利于公司的可持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成 关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构 成重大资产重组。 本次交易已于 2024 年 6 月 28 日经公司第五届董事会第二十次会议审议通 过。 本次交易尚需提交 2024 年第 ...