第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公司 证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以及相 关法律法规和公司上市地证券监管规则要求披露的其他信息。 第三条 公司应按照《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，将应当披露的公告文稿和相关备查文件报送证券交易所和公司注册地证 监局，同时置备于公司住所供社会公众查阅，并在中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 信息披露事务管理制度 广西新迅达科技集团股份公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《广西新迅达 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 广西新迅达科技集团股份公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地 履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定以及《广西新迅 达科技集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广西新迅达科技集团股份 公司信息披露事务管理制度》（以下简称《" 信息披露事务管理制度》"）等公司制度， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》《规 范 ...

审计委员会年报工作制度 第五条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务总监与年审 会计师事务所三方协商确定。 广西新迅达科技集团股份公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露质 量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在年度报告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的作用，维护审计的独立性，根据 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及《公 司章程》等要求，结合公司实际情况，并结合《董事会审计委员会议事规则》，特制 定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作的会计师事务所（以 下简称"年审会计师事务所"）的沟通和协调工作。 第二章 审计准备工作 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会 ...

内幕信息知情人管理制度 广西新迅达科技集团股份公司 内幕信息知情人管理制度 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效 防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密管理 工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作的责任人，负责其涉 及的内幕信息的报告、传递。公司董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的 日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事会 秘书做好内幕信 ...

市值管理制度 广西新迅达科技集团股份公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的市值管理工作， 进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公 司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经 营管理、培育核心竞争力等方式，利用资本运作、投资者关系管理等手段，使公司价 值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公 司整体利益最大化和股东财富增长并 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与 财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师 独立、客观地进行年报审计工作。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形。具体包括以下情形： 第一章 总则 第一条 为进一步提高广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度 建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和 公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 广西新迅达科技集团股份公司 关于董事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 10 月 25 日届满。目前，公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保 公司各项工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会 各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期相应顺延。 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-034 在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及其专门委员会全体成员、公司 全体高级管理人员将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会延期换届不会对公司正常生产经营造成影响。公司将积极推进董 事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 广西新迅达科 ...

广西新迅达科技集团股份公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则 第一章 总则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》（以下简称《"监管指引第 18 号"》）等法律、法规、规范 性文件以及《广西新迅达科技集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员持有和买卖本公司股份的管理： （一）公司董事和高级管理人员； 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （二）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （三）公司董事、高级管理 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-033 广西新迅达科技集团股份公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及制定、修订公 司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 事会将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽 责履行监督职能，继续对公司经营情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履 职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开了第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议并通过了 《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分治 理制度的议案》。根据最新监管法规及公司实际情况，公司拟进行监事会改革并 结合工商规范用语要求变更经营范围、修订《公司章程》及制定、修订公司部分 治理制度。具体情况如下： 一、 关于公司监事会改革的相关情况 根据《中华人民共和国公司 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-037 广西新迅达科技集团股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，同意于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 15 日，其中，通过深交所交易系统进行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日 9: ...