董事会提名委员会议事规则 广西新迅达科技集团股份公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独 立董事委员担任，召集人在委员内选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则 规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任 公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。 1 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）， ...

董事会秘书工作细则 广西新迅达科技集团股份公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《广西新迅达科技集 团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细则。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘书由 董事长提名，董事会聘任。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定 的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。 ...

广西新迅达科技集团股份公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式成立的股份有限公司。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码 440301103318135。 第三条 公司于 2016 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,334 万股，并于 2016 年 6 月 24 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广西新迅达科技集团股份公司 集团名称：广西新迅达科技集团 英文全称：Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区宋厢路 15 号兴业银行 大厦二十一层，邮编 ...

广西新迅达科技集团股份公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《广西新迅 达科技集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事长或总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内 选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责 ...

广西新迅达科技集团股份公司 二〇二五年九月 第一章 总 则 第一条 为明确广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广西新迅达科技集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《广西新迅达科技集团股份公司董事 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第五条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 董事： ...

第二章 股东会的职权 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广 西新迅达科技集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《广 西新迅达科技集团股份公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会会议的召集、召开、表决程序以及股东会会议的提案、 决议均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 广西新迅达科技集团股份公司 股东会议事规则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行 使。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第五条 股东会在保证公司及全体股东利益的前提下，遵照科学、高效的决 策原则授 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 广西新迅达科技集团股份公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《广 西新迅达科技集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级 管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究和审查董 事及高级管理人员的薪酬政策和方案，审查董事及高级管理人员履行职责情况和绩效 考评，对 ...

董事会战略委员会议事规则 广西新迅达科技集团股份公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决 策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《广西 新迅达科技集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委 ...

广西新迅达科技集团股份公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之 间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《广西新迅达 科技集团股份公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、证券交易所有关业务规则的规定。 投资 ...

独立董事年报工作制度 广西新迅达科技集团股份公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方 面的监督作用，根据《公司独立董事制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司信息披露事务管理制度》等相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公 司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准 确、完整。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极 为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第六条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行的基本职责如下： 1/4 独立董事年报工作制度 第七条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理 ...