广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-034 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 27 日以 直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 2、 本次董事会于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。 1、 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 公司拟以现金方式收购广东辛选控股有限公司（以下简称"辛选控股"）持 有的深圳市盛讯云商科技有限公司（以下简称"盛讯云商"）49%股权，交易价 格 13,069 万元。本次交易有利于公司加强对盛讯云商的控制和经营管理，提高 决策和经营效率，有利于公司的可持续稳定发展，符合 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-027 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候 选人的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况 公告如下： 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 26 日至公司第五届董事会届满之日止。陈公先生离职后将不再担任公司非独立 董事职务，但仍在公司担任财务总监、副总经理的职务。 截至本公告披露日，陈公先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票。 一、董事离职情况 1、独立董事离职情况 公司独立董事刘玉奇先生因个人工作原因向董事会提出辞去第五届董事会 独立董事职务。同时，刘玉奇先生一并辞去第五届董事会审计委员会委员、薪酬 与考核委员会召集人、提名委员会委员职务 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-030 广西新迅达科技集团股份公司 独立董事提名人声明 提名人广西新迅达科技集团股份公司董事会现就提名 肖劲 为 广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任广西新迅达科技集团股份公司第 五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西新迅达科技集团股份公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-032 广西新迅达科技集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，同意于 2024 年 7 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 14:30。 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

公司董事会聘任肖劲先生为公司独立董事，系在充分了解其个人的教育背景、 职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，聘任 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。肖劲先生具备《上市公司独立董事 管理办法》《独立董事工作细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职 资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上市公司独立董事 的履职能力，不存在不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会 和证券交易场所的处罚和惩戒。 以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 二、 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 董事会独立董事专门会议 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议。本次会议应到独立董事 三人 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-029 广西新迅达科技集团股份公司 独立董事候选人声明 声明人 肖劲 作为广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西新迅达科技集团 股份公司董事会提名为广西新迅达科技集团股份公司(以下简称该 公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 19 日以 直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 2、本次董事会于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-031 广西新迅达科技集团股份公司 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分高级管理人员列席会议。 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》 经审议，公司董事会认为：鉴于公司独立董事刘玉奇先生近日向董事会提出 辞去独立董事职务，按照《中华人民共和 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-028 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于聘任公司总经理的相关议案，现 将相关情况公告如下： 一、公司总经理的离任情况 公司总经理闫明先生近日向董事会提出辞去公司总经理职务。根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，闫明先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。闫明先生原定任期至 2026 年 1 月 10 日。 闫明先生离任后将不再担任公司总经理职务，但仍在公司任董事职务。 截至本公告披露日，闫明先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直 接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 本次高级管理人员变动不会影响公司相关工作的正常开展 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-026 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司投资设立合伙企业（有限合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资情况概述 2023 年 7 月，合伙企业召开了 2023 年第一次合伙人会议,会议审议并通过 了《关于签署<南宁海盟新能源投资合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议>的 议案》，根据有关规定并结合企业实际情况，对 2023 年 3 月签署的《南宁海盟新 能源投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》中的相关条款进行修正和补充，并签 署了《南宁海盟新能源投资合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》。 2023 年 8 月 1 日，公司根据《南宁海盟新能源投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》及相关补充协议的约定缴纳了第一笔出资款 1,650 万元。 2023 年 8 月 31 日，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基 金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。 以上内容详见公司于 2023 年 2 月 23 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-025 广西新迅达科技集团股份公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广西新迅达科技 集团股份公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 91 号），现对问询 函中提及的问题回复如下： 1.2023 年年度审计报告显示，年审机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴所"）对你公司 2023 年财务报告出具了保留意见的审计意见， 形成保留意见的基础主要有：一是你公司因矿产品贸易向上海源沅矿业有限公 司（以下简称"上海源沅")和海南华熙供应链管理有限公司（以下简称"海南华 熙")分别预付款项 3,780.00 万元和 6,103.80 万元。2023 年度，海南华熙已到货 4,674.66 万元，上海源沅尚未到货。截至审计报告出具之 ...