新迅达科技股份公司 股东大会议事规则 二〇二三年九月 1 第一章 总 则 第一条 为规范新迅达科技股份公司(以下简称"公司")行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规、规 范性文件和《新迅达科技股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制 定《新迅达科技股份公司股东大会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 2 （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换非由职工代表担任的监事 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-083 深圳市盛讯达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以 专人送达方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其 中独立董事 3 名。 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。 第五届董事会第十一次会议决议公告 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址暨修订<公司 章程>的议案》 公司拟将注册地变更为"广西壮族自治区南宁市良庆区宋厢路 15 号兴业银 行大厦二十一层"，并 ...

新迅达科技股份公司 董事会议事规则 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 为明确新迅达科技股份公司(以下简称"公司")董事会的职责和 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《新迅达科技股份公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定，制定《新迅达科技股份公司董事会议事规则》(以 下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第五条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担 任 ...

独立董事之独立意见 深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 结合深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程等有关规章制 度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，对公司第五 届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如 下： 一、 《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址暨修订<公司章程>的议 案》 经审议，我们认为：公司本次拟变更公司名称、证券简称、注册地址及修 订《公司章程》的事项符合公司未来规划和战略发展需要，符合《公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及规定，不存在利用变更公司名称、注册地 址等影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的 情形。 综上所述，我们一致同意本次拟变更公司名称、证券简称、注册地址及修 订《公司章程》的事项，并同意提交公司股东大会审议。 二、 ...

证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-079 深圳市盛讯达科技股份有限公司 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 关于公司投资设立合伙企业（有限合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资情况概述 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛讯达"）于 2023 年 2 月 23 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司投资设立 合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与皓玥资本管理有限公司、南宁产业 高质量发展一期母基金合伙企业（有限合伙）、南宁威泰产业发展一期基金合伙 企业（有限合伙）、山东瑞福锂业有限公司共同发起南宁海盟新能源投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。合伙企业整体规模为人民币 20.01 亿 元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 5.5 亿元，出资份额为 27.49%。 公司与上述各方于 2023 年 3 月 2 日签署了《南宁海盟新能源投资合伙企业 （有限合伙）合伙协议》及补充协议。 2023 年 7 月，合伙企业召开了 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥221,669,937.11, a decrease of 28.08% compared to ¥308,236,779.08 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥4,145,386.43, representing a decline of 138.57% from a profit of ¥10,746,321.78 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥6,210,805.52, down 116.02% from ¥38,768,077.08 in the same period last year[23]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.02, a decrease of 140.00% compared to ¥0.05 in the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,857,120,506.81, a decrease of 4.73% from ¥1,949,241,192.63 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,280,798,965.34, a slight decrease of 0.17% from ¥1,282,969,380.91 at the end of the previous year[23]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 221.67 million, a decrease of 28.08% compared to CNY 308.24 million in the same period last year, primarily due to a reduction in revenue from gaming and live streaming businesses[47]. - Operating costs increased by 217.51% to CNY 124.99 million, attributed to the growth in e-commerce direct sales business[47]. - The company's total profit for the first half of 2023 was CNY 14,703,133.54, down from CNY 98,650,298.46 in the first half of 2022, showing a decline of about 85.1%[157]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 14,683,067.51, down from CNY 91,209,633.17 in the first half of 2022, reflecting a decrease of about 83.9%[157]. Business Strategy and Operations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[3]. - The company is actively involved in live e-commerce, focusing on snack food sales through platforms like Kuaishou, enhancing brand partnerships and operational efficiency[35]. - The company aims to expand its self-operated snack food offerings through innovative product development and online sales channels[36]. - The company is pursuing long-term partnerships with quality suppliers to stabilize pricing and ensure the supply of lithium products amid market fluctuations[36]. - The company has adjusted its business focus by reducing its gaming operations to optimize resource allocation and improve cash flow[38]. - The company is focusing on the development of its own brand "Xian Caotang" in the leisure food sector, leveraging live e-commerce channels to enhance brand awareness[38]. - The company is expanding into the lithium mining sector as a new growth point, aiming to diversify its business model and enhance profitability[79]. - The company is focusing on market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[130]. - The company plans to release new products and technologies as part of its future growth strategy[130]. Investment and Assets - The company's investment amount for the reporting period reached ¥86,748,856.79, a significant increase of 2,008.14% compared to ¥4,114,952.92 in the same period last year[62]. - The construction progress of the Caijia Lithium Mine processing plant has led to an increase in construction in progress, amounting to ¥23,727,570.93, which is 1.28% of total assets[55]. - The fair value of trading financial assets increased to ¥158,855,400.00, representing 8.55% of total assets, due to the fair value changes of shares held in Huali Technology[58]. - The company's deferred income tax assets rose to ¥59,112,776.07, which is 3.18% of total assets, mainly due to the increase in deductible losses[55]. - The total liabilities at the end of the first half of 2023 are CNY 1,580,475,547.87, compared to CNY 1,228,043,821.78 at the end of the first half of 2022, indicating an increase in leverage[174]. Risks and Compliance - The company faces significant risks and has outlined corresponding measures in its report[3]. - The company is monitoring internet industry regulations closely, particularly for its live streaming business, to mitigate potential adverse impacts on performance due to regulatory changes[76]. - The company has identified risks associated with intellectual property and is implementing measures to enhance awareness and compliance among employees to avoid infringement issues[77]. - The company has not faced any significant product quality disputes in its live streaming sales but remains vigilant about potential risks in food safety[78]. - The company is committed to monitoring raw material price fluctuations and has strategies in place to optimize procurement and supplier relationships to mitigate cost impacts[80]. Shareholder and Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2023 with a participation rate of 27.99%, reflecting shareholder engagement in corporate governance[85]. - The company appointed Yan Ming as the new General Manager on January 10, 2023, following the resignation of Yu Mingjian due to personal reasons[86]. - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the first half of 2023, nor did it increase capital through capital reserves[88]. - The company executed a capital reserve distribution on June 9, 2023, increasing its total share capital from 142,436,840 shares to 199,411,576 shares[93]. - The company has established a stable profit distribution policy and dividend plan to ensure reasonable returns to investors[97]. Financial Position and Cash Flow - The company's cash and cash equivalents decreased by 434.57% to negative CNY 150.14 million, primarily due to reduced cash flow from operating activities and increased cash outflows from investment and financing activities[47]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 433,094,012.72 CNY at the end of the first half of 2023, down from 613,771,879.00 CNY at the end of the first half of 2022[163]. - The company reported a significant increase in cash paid for purchasing goods and services, which rose to 166,508,726.38 CNY in the first half of 2023 from 43,444,184.26 CNY in the same period of 2022[161]. - Cash received from sales of goods and services was 234,679,404.29 CNY in the first half of 2023, down from 281,835,977.76 CNY in the first half of 2022, indicating a decline in revenue generation[161]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the first half of 2023 is CNY 1,668,585,459.98, an increase from CNY 1,228,043,821.78 at the end of the first half of 2022, representing a growth of approximately 36%[174].

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-075 深圳市盛讯达科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以 专人送达方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其 中独立董事 3 名。 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告摘要及全文的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-077 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。相关情况如下： 一、本次公司会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用会计政策的变化 1、变更前采取的会计政策 本次 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市盛讯达科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | | | | 2023 年半年度占用 累计发生金额（不 | 2023 年半年度 占用资金的利 | | | | | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用资 | | | | 2023 年半年度偿 | 2023 年 06 | 月末占 | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | | | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | | | | | 含利息） | | 息(如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》， 现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任许惠珠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。许惠珠女士 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0755-82731691 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-078 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于续聘证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年八月二十九日 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 附件： 许惠珠女士简历 传真号码：0755-23985722 电子邮箱：s ...