福建博思软件股份有限公司 2024 年年度财务报告 福建博思软件股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 福建博思软件股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 华兴审字[2025]24013100015 号 | | 注册会计师姓名 | 余婷婷、柯雪梅 | 审计报告正文 福建博思软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建博思软件股份有限公司（以下简称博思软件）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博思软件 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-024 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。本次 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第八次会议决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-016 福建博思软件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 未发现参与 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-015 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-015 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案在提交公司董事会审议前已 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-017 福建博思软件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方 案时股权登记日的应分配股数（总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份）为 基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本分配方案尚需提交公司股东大 会审议。 一、审议程序 1、董事会审议情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配方案的议 案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。公司董事会认为：本次利润 分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 等有关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要， 具备合法性、合规性及合理性。 证券代码:300525 证券 ...

福建博思软件股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013100015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013100015 号 福建博思软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建博思软件股份有限公司（以下简称博思软件）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了博思软件2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博思软件，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...

福建博思软件股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013100106 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013100106 号 福建博思软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建博思软件股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公 ...

福建博思软件股份有限公司 关于北京多啦财税科技有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 华兴专字[2025]24013370042 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 福建博思软件股份有限公司 关于北京多啦财税科技有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 华兴专字[2025]24013370042 号 福建博思软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建博思软件股份有限公司（以下简称"博思 软件"）管理层编制的《福建博思软件股份有限公司关于北京多啦财税科技 有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》进行了审核。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所的有相关规定，编制《福建博思软件股份有限公司 关于北京多啦财税科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》，保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是博思 软件管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《福建博 思软件股份有限公司关于北京多啦财税科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现 情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （吴乐进） 各位股东及股东代表： 一、独立董事基本情况 本人吴乐进，男，1962 年 1 月出生，经济学博士、北京大学光华管理学院 工商管理博士后、高级经济师、晋江博士协会副会长。历任福州经济技术开发 区管委会办公室科长、副主任，福州开发区、保税区发改委主任，中国福建国 际经济技术合作公司研究部部长，福建省诏安县人民政府副县长，福建浔兴拉 链科技股份有限公司总裁，新华都商学院特聘教授；现任知一（天津）智库咨 询有限公司研究院副院长，微幸福（福建）文化发展有限公司执行董事兼总经 理，福建智慧之星投资发展有限公司执行董事兼总经理，福州创业共同体投资 发展有限公司执行董事兼总经理，福建博思软件股份有限公司独立董事。 作为公司第五届董事会独立董事，本人不涉及《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，符合法律法规及规范性文件所规 1 定的独立董事独立性的要求，不存在公司或任何人员妨碍本人进行独立客观判 断的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加任期内公司召开的各 次董事会和 ...