福建博思软件股份有限公司 福建博思软件股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十三日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福建博思软件股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查公司独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生的任职经历以及独 立董事签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-029 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会 议分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知及 补充通知，并于 2024 年4 月 23 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了 ...

福建博思软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在 2023 年度，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体 股东和公司负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行自身职责。依法列席了公 司召开的董事会、股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监 察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权 益、公司利益和员工的合法权益，确保公司能够规范、有序的运作。 现将监事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、主要工作情况 1、报告期内，监事会积极列席董事会会议，对董事会执行股东大会的决 议、履行诚信义务情况进行了监督。监事会认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决 议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 2、报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，监事会认为：公 司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行 为。 3、报告期内，监事会认真开 ...

福建博思软件股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 1 制。 根据 ...

福建博思软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2019〕899 号）核准，福建博思软件股份有限公司 （以下简称"公司"或"博思软件"）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,211,201 股，发行价格 24.71 元/股，募集资金总额为 449,998,776.71 元， 扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 436,279,474.00 元。 本次发行募集资金已于 2019 年 9 月 24 日全部到账，且已经福建华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《福建博思软件股份有限公司验资报告》 （闽华兴所（2019）验字 I-003 号）予以确认。 2、以前年度已使用金额 截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入募集资金 34,442.39 万元，利息收入及现金管理收益 1,746. ...

证券简称：博思软件 证券代码：300525 福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《福建博思软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为福建博思 软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行的公司 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （温长煌） 各位股东及股东代表： 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）第 四届董事会的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定及要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职 期间履行独立董事职责的情况汇报如下： | 时间 | 相关会议届次 | 事前认可及独立意见内容 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 关于 关于 第四届董事会 | 年度利润分配预案的独立意见 2022 2023 年度向银行申请授信额度的独立意见 | 同意 同意 | | | | 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 关于 ...

福建博思软件股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨关联交易的进展公告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-022 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交 易的议案》，同意公司与董事、副总经理叶章明先生、郑小慧先生及福州市长乐 区数创股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立福建博思数据技术有限公司 （以下简称"数据技术公司"）。数据技术公司注册资本为 1,000 万元，其中公 司出资 300 万元，占注册资本的比例为 30.00%。 具体内容见公司于 2024 年 3月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 上披露的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。 二、对外投资暨关联交易进展情况 近日，数据技术公司完成了工商注册登记，并取得了福州市长乐区市场监督 管理局颁发的《营业执照》，登记信息如下： | 名称 | 福建博思数据技术有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91350182MADH3H4JX ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-021 福建博思软件股份有限公司 1 关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第四 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元 （含）且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.28元/股，回购期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年2月5日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、 《回购报告书》（公告编号：2024-007）等相关公告。 一、首次回购公司股份暨回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-020 福建博思软件股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为促进福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）可 持续发展，充分挖掘数字经济等产业的投资机会，并借助外部投资机构的专业能 力及资源优势，提升公司综合竞争力和抗风险能力，近日，公司作为有限合伙人 与普通合伙人福建大数据私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了《福建 省数创八闽壹号股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"合伙 协议"），共同投资设立福建省数创八闽壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"数创八闽壹号"或"合伙企业"）（暂定名，最终以工商实际核准名称 为准）。数创八闽壹号规模 11,001 万元，其中公司以自有资金出资 5,500 万元， 出资比例 49.9955%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次 ...