证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-017 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十九次会议的通知，并于 2024 年 3 月 22 日下 午 15:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次 会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 2、审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-017 经审核，监事会认为：福建博思智慧信息产业科技有限公司拟以自有资产抵 押向银行申请贷款，是基于人工智能产业园项目工程建设需要。本议案决策程序 符合《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-018 福建博思软件股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下： 一、对外投资暨关联交易概述 1、关联交易基本情况 公司拟与董事、副总经理叶章明先生、郑小慧先生及福州市长乐区数创股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"长乐数创投资"）共同出资设立福建博 思数据技术有限公司（暂定名，以下简称"数据技术公司"，最终名称以工商登 记为准）。数据技术公司注册资本为 1,000 万元，其中公司出资 300 万元，占注 册资本的比例为 30.00%。 2、构成关联交易说明 公司董事、副总经理叶章明先生为数据技术公司股东之一，其拟向数据技术 公司出资 300 万元，占数据技术公司注册资本的 30%。公司本次对外投资设立参 股公司构成与关 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-016 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 22 日 14:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会议由公 司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。 经审议，董事会同意公司与董事、副总经理叶章明先生、郑小慧先生及福州 市长乐区数创股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立福建博思数据技术有 限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。福建博思数据技术有限公司注册 资本为 1,000 万元，其中公司出资 300 万元 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-019 福建博思软件股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次博思智慧信息以自有资产抵押申请固定资产贷款事项在董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议。公司及子公司与兴业银行股份有限公司福州分行不存在 关联关系，上述事项不涉及关联交易。 | 公司名称 | | | | | 福建博思智慧信息产业科技有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2019 年 | | 8 | 月 7 | 日 | | 法定代表人 | 郑升尉 | | | | | | 注册资本 | 30,000 | 万元 | | | | 二、贷款人及抵押人基本情况 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-019 关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第四届董事会第三十次 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-015 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | | 质押 | 质押 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | | 起始日 | 到期日 | | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 是 | | | 2024年3 | 年 2025 | 3 | 财通证券 | 个人资金 | | 陈航 | 是 | 6,800,000 | 5.38% | 0.90% | （高管 | 否 | 月 | 20 日 | 月 20 | 日 | 股份有限 | 需求及股 | | | | | | | 锁定股） | | | | | | 公司 | 权投资 | ...

福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第四 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元 （含）且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.28元/股，回购期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-014 公司后续将根据公司股份回购方案并结合市场情况及公司资金安排，在回购 期限内实施本次回购计划，并将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-014 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年2月5日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露 ...

福建博思软件股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制， 保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的有关规定，结合《公司章程》等规定，特制定本制度。 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： 1 （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定； 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为。包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交 ...

1、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资以及深圳 证券交易所认定的其他投资行为。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-012 福建博思软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额不超过18,000万元（含）的闲置自 有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取 得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。 3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在收 益不确定性风险、投资标的经营风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风 险。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开第四 届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行证券投资的议案》，根据公司发展战略，在不影响公司日常 生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，配合产业布局，公司及子公司 拟使用不 ...

一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 15 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十八次会议的通知，并于 2024 年 2 月 18 日下 午 15:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次 会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-010 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合 理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影 响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程 序合法、合规。因此，同意公司本次使用闲置 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-009 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 15 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第二十九次会议的通知，并于 2024 年 2 月 18 日 14:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 董事会经审议后一致认为：公司合理利用部分闲置自有资金购买理财产品， 可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，同意公司及子公司在不影响 正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 80, ...