福建博思软件股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《福建博思软件股份有限公司章程》 的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"） 预留授予部分激励对象名单进行审核，发表如下意见： 1、本次实际获授限制性股票的 26 名激励对象均符合公司 2023 年第三次临 时股东大会审议通过的公司《激励计划》中规定的激励对象条件，不存在《管理 办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 激励对象名单的核查意见 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-091 福建博思软件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日以电 子邮件方式发出第五届监事会第三次会议通知，并于 2024 年 9 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更第三期员工持股计划相关事项的议案》。 经审核，公司监事会认为：本次对第三期员工持股计划相关事项的变更符合 有关法律法规、规范性文件及《福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）》的规定，综合考虑了公司第三期员工持股计划的实际情况和持有人意 愿，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-092 福建博思软件股份有限公司 关于变更第三期员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 24 日，福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三次会议审议通过了《关于变更第三期员工持股计划相关事项的议案》 《关于修订<福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，同意根据公司第三期员工持股计划的实际情况，变更持股 计划管理模式、存续期等相关事项，现将变更公司第三期员工持股计划（以下简 称"本持股计划"）具体情况公告如下： 一、第三期员工持股计划基本情况 公司分别于 2022 年 7 月 18 日、2022 年 8 月 3 日召开第四届董事会第十二 次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议<福建博思软件股 份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意 公司实施本持股计划。 本持股计划股份来源为公司回购专用证券账户回购的本公司股票及通过二 级市场购 ...

福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 福建博思软件股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）摘要 （2024年修订） 二〇二四年九月 福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（2024年修 订）》系福建博思软件股份有限公司（以下简称"博思软件"或"公司"）依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称："《自律 监管指引2号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建博思软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定制定。 2、福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本员工持 股计 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-093 福建博思软件股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的议案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定，对 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分限制性股票的授予 价格进行调整。具体调整情况如下： （一）2023 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独 立意见，公司薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师、独立财务顾问出 具相应报告。 （二）2023 年 9 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-089 福建博思软件股份有限公司 2024 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2023年年度股东大会的授权，公司2024年半年度利润分配方案（以 下简称"分配方案"）已经 2024 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第二次会议审 议通过，现将分配方案实施事宜公告如下： 一、审议通过的分配方案及调整情况 特别提示： 1、根据《公司法》等相关规定，福建博思软件股份有限公司（以下简称"公 司"）通过回购专用证券账户持有的本公司 6,817,900 股股份不参与利润分配， 因此本次分红派息以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本 745,980,474 股剔除公司回购专用证券账户中的股份为分配基数，为 739,162,574 股。 2、因公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年半年度权益分派，公司 本次实际现金分红的总金额为 29,566,502.96 元。 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）计算的 每 10 股分红金 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2][7] Core Views - The company has shown steady growth in performance, with a notable profit increase in Q2 2024. For H1 2024, the company achieved operating revenue of 717 million yuan, a year-on-year increase of 15.08%, and narrowed its net loss to 37.72 million yuan from 44.82 million yuan in the same period last year [4][7] - The company is actively optimizing its business structure and reducing costs, which has led to an increase in gross margin by 3.17 percentage points in H1 2024. This improvement is attributed to a higher proportion of revenue from technical services and software sales, alongside effective cost control measures [4][7] - The company is making significant progress in its fiscal electronic invoice business, expanding its coverage to all provinces and regions in China. It has also successfully implemented various innovative product cases in multiple provinces [4][6] - The company is focusing on AI applications in digital procurement, enhancing efficiency and decision-making quality in procurement processes. It has launched several AI-driven procurement solutions, including the "Sunshine Public Procurement Model" in collaboration with Huawei [4][7] Financial Summary - For 2024, the company is projected to achieve operating revenues of 2.4 billion yuan, with a year-on-year growth of 17.4%. The net profit is expected to reach 416 million yuan, reflecting a growth of 27.3% [5][9] - The company’s gross margin is expected to remain stable, with projections of 66.8% in 2024, gradually increasing to 67.4% by 2026 [5][9] - The earnings per share (EPS) is forecasted to be 0.56 yuan in 2024, increasing to 0.83 yuan by 2026 [5][9] Business Development - The company is enhancing its SaaS business model, which is contributing to sustainable revenue growth. It has successfully implemented SaaS solutions across various industries, reaching thousands of units in over 24 provinces [6][9] - The company is deeply involved in the construction of integrated fiscal systems, having participated in the development of core business systems for the Ministry of Finance and multiple provincial governments [6][9]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-088 福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第五 届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份用 于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元（含） 且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.27元/股，回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年6月28日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-071）、 《回购报告书》（公告编号：2024-072）等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a steady revenue growth in the first half of 2024, achieving an operating income of 720 million yuan, a year-on-year increase of 15.1% [1] - The net profit attributable to the parent company was -37.72 million yuan, a reduction in losses by 15.8% year-on-year [1] - The company is focusing on digital ticketing, smart finance, digital procurement, and smart city initiatives, enhancing its SaaS model across various industries [1] Financial Performance Summary - The company achieved a gross profit margin increase of 3.2 percentage points, with software development and technical services gross margins improving by 4.0% and 2.9% respectively [1] - The operating income for Q2 was 460 million yuan, a year-on-year increase of 14.7%, with a net profit of 18.57 million yuan, up 36.5% year-on-year [1] - The company expects to achieve revenues of 2.36 billion, 2.84 billion, and 3.43 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 15%, 21%, and 21% [2][5] Cash Flow and Profitability - The net cash outflow from operating activities was 310 million yuan, a decrease of 11.1% compared to the same period last year [1] - The company forecasts net profits of 402 million, 501 million, and 641 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with growth rates of 22.9%, 24.9%, and 27.8% [2][5] - The gross margin is projected to improve from 66.7% in 2023 to 69.1% by 2026 [2][5] Market Position and Strategy - The company is expanding its services in various sectors including healthcare, education, and public services, leveraging its expertise in digital solutions [1] - The strategic focus includes enhancing the integration of financial management and electronic voucher systems for administrative units [1] - The company aims to create a new ecosystem for urban services through its "City Code Platform" and "Unified Payment Platform" [1]

博思软件（300525.SZ）2024 年中报点评 5 ➢ 事件：博思软件于 8 月 27 日晚发布 2024 年半年报，公司 2024H1 实现营 收 7.17 亿元，同比增长 15%；实现归母净利润-0.38 亿元，去年同期为-0.45 亿 元；实现扣非净利润-0.47 亿元，去年同期为-0.52 亿元。 ➢ 24Q2 业绩逆势增长，利润端表现亮眼。具体看二季度，公司 2024Q2 单季 度实现营收 4.58 亿元，同比增长 14.71%；实现归母净利润 0.19 亿元，同比增 长 37%；实现扣非净利润 0.14 亿元，同比增长 42%。得益于毛利率同比提升 3pct，公司在二季度实现归母净利润、扣非净利润更加优异的表现。。 ➢ 经营质量持续提升，毛利率、现金流等表现良好。2024H1 公司毛利率为 63.1%相较于去年同期提升 3.1pct，公司持续推进 Saas 业务转型，进而推动整 体毛利率提升。另一方面，2024H1 公司销售收现 6.50 亿元，同比增长 6.3%； 合同负债 1.61 亿元，同比增长 7.5%。从现金流、合同负债指标来看，公司继续 保持高质量的经营态势。 ➢ 数字票证领域：加 ...