一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十二次会议的通知，并于 2024 年 5 月 13 日上 午 11:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次 会议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-041 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于取消续聘会计师事务所的议案》。 近日，因大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）受到 中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎性原则，公司取消续聘 大华所担任公司 2024 年度审计机构。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-041 本议案在提 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-042 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司取消续聘会计师事务所是根据当前实际情况，基 于审慎性原则所作出的合理决策，且已履行了必要的审批程序，本次取消续聘不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产 生重大影响。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第三十一次会议的通知，并于 2024 年 5 月 13 日上 午 11:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次 会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于取消续聘会计师事务所的议案》。 证券代码:300525 证券简称:博思 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-043 福建博思软件股份有限公司 关于取消续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于取消续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、原拟续聘会计师事务所的基本情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2024 年度审 计机构，聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至 2024 年度审计工作结束。 上述事项尚未提交公司股东大会审议。 上述事项具体内容见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定创业板 信息披露网站上的《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编 号：2024-033）。 二、本次取消 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-040 福建博思软件股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指 南》）和《福建博思软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第四 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元 （含）且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.28元/股，回购期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年2月5日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、 《回购报告书》（公告编号：2024-007）等相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码:300525 证券简称:博思软件 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expectation that the company's stock price will outperform the benchmark index by more than 20% over the next 6-12 months [10][19]. Core Views - The company reported a revenue of 2.04 billion RMB in 2023, a year-on-year increase of 6.5%, and a net profit attributable to shareholders of 330 million RMB, up 28.4% year-on-year. The first quarter of 2024 saw a revenue of 260 million RMB, a 15.7% increase year-on-year, but a net loss of 60 million RMB [1][2]. - The proportion of sustainable revenue, including SaaS, has increased to 45% of total revenue, indicating a positive trend in the company's revenue structure [2]. - The company is expanding its smart finance business and has won a bid for a major project in Shanghai, which is expected to enhance its performance [2]. - The company is actively exploring AI applications in its digital procurement business, which has already expanded to 18 provinces and has established a leading position in the industry [2]. Financial Summary - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 410 million RMB, 530 million RMB, and 620 million RMB, respectively, with corresponding EPS of 0.54, 0.71, and 0.82 RMB. The PE ratios for these years are expected to be 24X, 18X, and 16X [2][14]. - The company's total revenue is projected to grow from 2.04 billion RMB in 2023 to 3.06 billion RMB by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 14.5% [15]. - The gross profit margin is expected to improve from 66.7% in 2023 to 66.6% in 2026, indicating a stable profitability outlook [14][15].

Investment Rating - The report maintains an "Outperform the Market" rating for the company [25][19]. Core Views - The company has demonstrated excellent profit performance, with a notable increase in gross margin, indicating a mature business model and improved operational efficiency. The digital ticket business is progressing well, and the stock incentive plan reflects confidence in future growth [19][9]. - The company aims for significant growth in various sectors, including digital ticketing and smart finance, with a focus on expanding market share and enhancing its leading position in the industry [3][27]. Financial Summary - In 2023, the company achieved a revenue of 2.044 billion yuan, a year-on-year increase of 6.5%, and a net profit of 327 million yuan, up 28.4% year-on-year. The gross margin for 2023 was 66.66%, an increase of 5.03 percentage points [9][29]. - The company forecasts revenues of 2.4 billion yuan in 2024, with a projected net profit of 416 million yuan, reflecting a growth rate of 27% [29][19]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.55 yuan in 2024, with further increases to 0.69 yuan in 2025 and 0.83 yuan in 2026 [29][19]. Business Development Goals - The company has clear development goals for 2024, focusing on expanding its digital ticketing and smart finance services, enhancing collaboration across business segments, and ensuring sustainable revenue growth [3][27]. - The digital ticketing sector is expected to see a significant increase in transaction volume, with the company leveraging policy reforms to expand its services in various sectors [3][27]. Market Position and Strategy - The company is enhancing its service capabilities in the digital economy, aiming to build a comprehensive ecosystem that integrates various applications and services [27]. - The stock incentive plan involves granting 16 million restricted shares to 120 key personnel, with performance targets set for net profit growth over the next three years [9][19].

[Table_StockNameRptType] 博思软件（300525） 公司研究/公司点评 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-037 福建博思软件股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金 近日，数创八闽壹号完成了工商注册登记，并取得了安溪县市场监督管理局 颁发的《营业执照》，登记信息如下： | 名称 | 福建省数创八闽壹号股权投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91350524MADK2QNA9K | | 类型 | 有限合伙企业 | | 住所 | 福建省安溪县城厢镇二环南路1 号金融行政服务中心5 号楼 A幢 1307 室 | 1 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资基本情况 为促进福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）可 持续发展，充分挖掘数字经济等产业的投资机会，并借助外部投资机构的专业能 力及资源优势，提升公司综合竞争力和抗风险能力，公司作为有限合伙人与普通 合伙人福建大数据私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了《福建省数创 八闽壹号股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-038 福建博思软件股份有限公司 关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产抵押贷款的基本情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司全资子公司福建 博思智慧信息产业科技有限公司（以下简称"博思智慧信息"）以其持有的产业 园二期土地使用权、在建工程以及项目建成完工后的房产作为抵押物，向兴业银 行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行"）申请固定资产贷款用于产业 园二期项目建设，贷款额度人民币 22,500 万元，贷款期限不超过 10 年。 具体内容见公司于 2024 年 3月 22 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网站上的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号： 2024-019）。 二、资产抵押贷款的进展情况 近日，博思智慧 ...