中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 工资总额管理办法 第一章 总 则 第一条 为健全工资与效益、效率挂钩的薪酬分配机制，充分发挥 薪酬体系指挥棒和价值导向作用，增强中国船舶重工集团应急预警与救 援装备股份有限公司（以下简称"公司"）活力和竞争力，促进公司高 质量发展，公司实行工资总额与各单位（部门）效益、效率等挂钩考核， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 工资总额管理原则 （一）总额控制原则。公司实行工资总额控制，根据年度工资总额 预算和清算对各单位（部门）实施工资总额管控。 （二）效益效率优先原则。坚持以效益为导向，实行工资总额增长 与经济效益和效率挂钩。 （三）公平原则。在依据公司各单位（部门）组织定位及职能分工 进行工资总额管理的基础上，兼顾各单位（部门）员工内部薪酬分配公 平，构建和谐稳定的薪酬分配关系。 （四）合规原则。本办法遵循国家相关政策、法律法规和集团公司 工资总额管理及公司发展规划相关政策文件。 第三条 公司组织人事部门是工资总额管理的归口管理部门，负责 公司各单位（部门）工资总额的核定及清算等工作，指导、监督和考核 各单位(部门)工资总额使用、发放等工作。 第四条 本办法适用 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度计划不进行利润分 配，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的相关规定，公司当年实现的合并报表归属于母公司股 东的可供分配利润为负，不满足现金分红的条件。 经综合考虑，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 3.2023 年 8 月 28 日，第三届董事会第八次会议，发表了《独立 董事关于公司拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的 事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见》； 4.2023 年 10 月 25 日，第三届董事会第九次会议，发表了《独 立董事关于补充确认关联往来的事前认可意见》《独立董事关于第三 届董事会第九次会议相关事项的独立意见》； 5.2023 年 12 月 6 日，第三届董事会第十次会议，发表了《独立 董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》《独立 董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。 本人作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，基于独立、客观的立场，勤勉、忠实地履行 职责，积极参与公司决策，出席相关会议， ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年 度股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规 定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15—9：2 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备 股份有限公司营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-01683 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企鹅 。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-01683 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东; 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等的规定和要求，中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇 报如下： （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）始创 于 1985 年，注册地址在北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席 合伙人为谢泽敏先生。2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务 收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部 控制指引》等规定和监管要求，中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司（以下简称"公司"）以提高经营管理水平和风险防 范能力，促进高质量发展为宗旨，结合公司内控制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会建立健全和实施内部控制，评价其有效性。监事会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.内控工作领导体制建设情况 法人治理结构完善，组织架构健全。公司按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》等法律法规及相关规定，建立了完善的"三 会一层"法人治理结构，并制定了议事规则，股东大会、董事会、监 事会和经理层之间权责明确、各司其 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年度财务预算报告 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称 "公司"）根据公司 2024 年度生产经营计划，编制了 2024 年度财务 预算报告，具体情况如下： 一、预算编制说明 本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。 公司围绕战略发展目标，以近年经营业绩为基础，综合考虑宏观 环境、行业趋势、市场状况等因素，根据公司 2024 年度生产经营计 划，本着全面客观、合理稳健的原则编制了公司 2024 年度财务预算 方案。 二、预算编制基础假设 1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 2.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 4.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 三、2024 年主要财务预算指标 根据公司 2023 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况， 经公司研究分析，公司 2024 年度预计营业收入及利润较 2023 年平稳 增长。 四、2024 年度工资总额使用计划 2024 年计划工资总额预算控制在 15,000.00 万元以内。 五、特别提示 本预算报告为公司 2024 ...

中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，结合中国船舶重工集团应急预警与 救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事程晓陶、 吴志强、傅孝思出具的《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程晓陶、吴志强、傅孝思的任职经历等材料，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会 议、于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度拟发生日常关联交易的议案》。关联董事和 关联股东均已回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见 以及独立意见。 2.公司分别于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事 会第十次会议，于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事和关联股东均已回 避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。 | 证 ...