证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-118 湖南领湃科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南领湃科技股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区 上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w,net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）14：00—17：00。 届时公司董事会秘书周华佗先生和证券事务代表张学温先生将在线就公司业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

公司近日收到蔡志华、刘红霞出具的《关于减持计划期满暨完成的告知函》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下： 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-116 湖南领湃科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划期满的公告 持股 5%以上的股东蔡志华及其一致行动人刘红霞保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南领湃科技股份有限公司 （ 以下 简 称 "公 司 " ）在 巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人 减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2023-024），持有公司股份 53,507,690 股的大股东蔡志华及其持有公司股份 6,617,959 股的一致行动人刘红霞计划自 减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通 ...

湖南领湃科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会 秘书的议案》，同意聘任周华佗先生为公司副总经理、董事会秘书。现将相关 情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书申毓敏女 士的《辞职申请》，申毓敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董 事、副总经理兼董事会秘书职务，申毓敏女士辞职生效日为 2023 年 8 月 17 日，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、财务负责人郑敏女士代为履行董 事会秘书职责。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-112 公司副总经理、董事会秘书周华佗先生联系方式如下： 电话：0734-8813813 传真：0734-8813813 电子邮箱：dazhitech@126.com 联系地址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路 特此公告。 湖南领湃科技股份 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-115 湖南领湃科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，鉴于公司拟变更公司名称，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、法规、规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修 订。 具体修订如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册名称：中文全称：湖南领 | 公司注册名称：中文全称：湖南领 | | | 湃科技股份有限公司 | 湃科技集团股份有限公司 | | | 英文全称：Hunan Lead Power | 英文全称：Hunan Lead Power | | | Technology Incorporated | Technolo ...

湖南领湃科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关法 律、法规、规范性文件和《湖南领湃科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律法规和公司章程的要求，认真履行职责、维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事不得在超过 3 家上 ...

湖南领湃科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湖南领湃科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立；在衡阳市市场监督管理局注册登记，统 一社会信用代码：91440101745998274Y。 第三条 公司于 2016 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,750 万股，于 2016 年 8 月 9 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：湖南领湃科技集团股份有限公司 英文全称：Hunan Lead Power Technology Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路。 第六条 公司注册资本为人民币 171,951,354 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-111 湖南领湃科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独 立董事的议案》，同意选举周华佗先生为公司第五届董事会非独立董事，并提 交股东大会批准。现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书申毓敏女 士的《辞职申请》，申毓敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董 事、副总经理兼董事会秘书职务，申毓敏女士辞职生效日为 2023 年 8 月 17 日，辞去上述职务后，申毓敏女士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补 选工作。经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五 届董事会提名委员会审核后，拟选举周华佗先生（简历见附件）为公司第五届 董事会非独立董事，任期自本事项经股 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-110 湖南领湃科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议的会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事 会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖南领 湃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案 经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五届董事 会提名委员会审核后，拟选举周华佗先生为公司第五届董事会非独立董事，任期 自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：8 票同意、0 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-113 湖南领湃科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》， 为完善公司职能管理，提高管理效率，根据公司最新发展情况，调整内部组织架 构。新的组织架构有利于提高公司决策的科学性与高效性，进一步明确各职能部 门工作职责，分工合作，适应公司发展。调整后的组织架构图如下： 特此公告。 湖南领湃科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 1 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-114 湖南领湃科技股份有限公司 关于变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公 司 中 文 全 | 湖南领湃科技股份有限公司 | | | 湖南领湃科技集团股份有限公 | | | | 称 | | | | 司 | | | | 公 司 英 文 全 | Hunan | Lead | Power | Hunan | Lead | Power | | 称 | Technology | | Incorporated | Technology Group Co., Ltd. | | | | | Company | | | | | | 以上变更事项以工商行政管理部门最终核准的名称为准。 二、本次变更名称的原因 随着公司在新能源电池行业的持续布局，目前公司已发展成为集新能源动力 电池和新能源储能电池研发、生产、销售、技术服务等为一体的综合性 ...