湖南启元律师事务所 关于 湖南领湃科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖南领湃科技集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南领湃科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南领 湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 本所声明如下： （一）本所律师根据 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-026 湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:30 2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、召开方式：现场投票和 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-025 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司 100%股 权暨重大资产出售的进展公告 一、本次交易概述 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日 披露的《湖南领湃科技股份有限公司重大资产出售预案》中详细披露了公司拟通 过衡阳市公共资源交易中心（以下简称"衡阳交易中心"）公开挂牌转让达志化 学 100%股权。本次交易的交易对方将根据上述公开挂牌结果确定，最终交易对 方应以现金方式支付股权价款。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未 能成交，则公司将重新召开董事会审议出售达志化学股权的相关事项。 二、本次交易的历史审议情况及披露情况 1 1、公司于 2023 年 7 月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于<湖南领湃科技股份有限公司重大 资产出售预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了相关公告， 具体详见公司于 2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥39,533,433.01, representing an increase of 11.06% compared to ¥35,596,357.57 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥31,161,413.40, a 30.39% improvement from a loss of ¥44,768,290.62 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 39,533,433.01, an increase of 11.1% compared to CNY 35,596,357.57 in Q1 2023[18] - Net loss for Q1 2024 was CNY 31,505,124.53, an improvement of 29.6% compared to a net loss of CNY 44,957,219.78 in Q1 2023[19] - Basic and diluted earnings per share improved to -0.18 from -0.26 year-over-year, indicating a reduction in loss per share[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 43.35%, reaching -¥35,231,768.75 compared to -¥62,187,344.25 in Q1 2023[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 35,231,768.75, an improvement from a net outflow of CNY 62,187,344.25 in the same period last year[21] - The net cash inflow from financing activities was CNY 123,363,629.46, a decrease from CNY 532,540,691.75 in the same period last year[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 420,019,912.15, compared to CNY 508,629,993.79 at the end of Q1 2023[22] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 141,998,371.63, compared to CNY 303,339,395.92 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.35% to ¥1,812,226,864.69 from ¥1,672,599,239.93 at the end of the previous year[5] - The total liabilities amounted to CNY 1,594,230,180.42, up from CNY 1,425,074,794.44, representing a growth of approximately 11.9%[16] - The total current liabilities increased to CNY 964,455,291.27 from CNY 862,664,621.25, indicating a rise of approximately 11.8%[16] - The total equity attributable to the parent company decreased to CNY 175,231,535.99 from CNY 204,415,586.08, reflecting challenges in maintaining shareholder value[19] Accounts Receivable and Inventory - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 32.40% to ¥75,359,394.74, attributed to new sales[9] - Accounts receivable rose to CNY 75,359,394.74 from CNY 56,918,425.65, indicating an increase of about 32.4%[15] - The inventory decreased to CNY 88,587,711.30 from CNY 96,133,637.22, reflecting a decline of about 7.9%[15] Research and Development - Research and development expenses decreased by 61.50% to ¥5,782,703.94, as the focus shifted to production line support[9] - Research and development expenses were CNY 5,782,703.94, significantly reduced from CNY 15,021,122.97 in the previous year, indicating a strategic shift in R&D spending[18] Borrowings - The company experienced a 250.20% increase in short-term borrowings, totaling ¥70,116,008.88, due to new bank loans[9] - The short-term borrowings increased significantly to CNY 70,116,008.88 from CNY 20,021,944.44, marking an increase of approximately 249.5%[16] - The cash received from borrowings in Q1 2024 was CNY 100,000,000.00, down from CNY 345,000,000.00 in Q1 2023[22] Other Financial Information - The company reported other income of CNY 449,905.71, down from CNY 1,899,107.24 in the previous year, suggesting a decline in ancillary revenue sources[18] - The company's total equity showed a negative retained earnings of CNY -635,304,693.80, worsening from CNY -604,143,280.40[16] - The company’s first quarter report for 2024 was not audited[23] - The company adopted new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements[23]

湖南领湃科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-019 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南领湃科技集团股份有 限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为-20,896.15 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未 分配利润为-60,414.33 万元 ,实收股本为 17,195.14 万元,公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该事 项需提交股东大会审 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 第一条 为保障湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《湖南领湃科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 将公司已发生的或将要发生的、可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资 决策产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）及时报送深圳证券交易所登 记，并在符合中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体 发布。 公司控股子公司发生的对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产 生较大影响的信息，视同公司的重大信息，公司将按规定履行相关信息披露义务。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格、投 资决策可能或者已经产生较大影响的信息或事项，包括下列信息： 信息披露管理 ...

天健审〔2024〕7-622 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 8—11页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 湖南领湃科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称领湃科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供领湃科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为领湃科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 领湃科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：川财证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：领湃科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王俊尧 | 联系电话：13146956666 | | 保荐代表人姓名：李树尧 | 联系电话：13501115117 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-021 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"领湃科技"或"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31 号）的要 求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会 审 议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2022年11月30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔 2022〕31号，以下简称"16 号准则解释"），该解释"关于单项交易产生 的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年1月1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐人"）作为湖南领湃科 技集团股份有限公司（以下简称"领湃科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度内部控 制评价报告进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内 ...