一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 六次会议的会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本 次董事会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于公司获得债务和租金豁免暨关联交易的议案 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-071 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）对公司债务本金和利息的豁免、衡阳弘 新建设投资有限公司对公司子公司租金的豁免减轻了公司的债务压力和经营流 动资金压力，降低了公司资产负债率，优化了公司财务结构和指标，提升了 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-073 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足日常经营和办公需要，湖南领湃科技集团股份有限公司（简称"公司"） 全资子公司广东达志化学科技有限公司（简称"达志化学"）拟与广州达志新材 料科技有限公司（简称"达志新材料"）续签《物业租赁合同》和《租赁合同》， 租赁的场地用于达志化学办公、厂房及仓库使用。根据《物业租赁合同》《租赁 合同》的租金和租赁期限约定，两份租赁合同金额分别为 171.36 万元和 120 万 元，总金额共计 291.36 万元。 蔡志华先生持有公司 31.12%的股份，为公司第二大股东，持有达志新材料 100%的股权并直接控股达志新材料，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有 关部门批准。 独立董事专门会议审议了《关于全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易的 议案》，一致同意上述事项并提交董事会审议 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 衡阳弘新建设投资有限公司拟资 产收购所涉及的单台机器设备对 应的全部权益 资产评估报告 国众联评报字(2024)第 2-2416 号 (共一册,第一册) 此为二维码防伪标志,内含 本报告估值主要信息,建议 报告使用方查证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址: 深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 智大厦 1C 栋 网址: www.gzlchina.com 电话:0755-88832456 邮编:518024 出具日期：二〇二四年十二月十日 目 | 旨 日日 | | --- | | 摘 車 - | | 资产评估报告正文 · | | 一、委托人、产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况4 | | 一、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型 ………………………………………………… 6 | | 工、评估基准目 | | 六、评估依据 · | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 力、评估假设 … | | 十、评估结论 ……………………………………………………………… ...

本报告依据中国资产评估准则编制 衡阳弘新建设投资有限公司拟出租所涉 及的厂房和附属设施设备、机器设备租金 价值 资产评估报告 国众联评报字(2024) 第 2-2414 号 此为二维码防伪标志,内 含有报告估值基本信息, 建议报告使用方查证核实 区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1 栋 1C618 评估机构:国公联资产评估土地房地产估价有 限公司 联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社 网址: www.gzlchina.com 电话:0755-88832456 邮编: 518024 出具日期: 二〇二四年十二月十日 衡阳弘新建设投资有限公司拟出租涉及的厂房和附属设施 设备、机器设备租金市场价值资产评估报告 | 日目 声 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 | | - 铁言 - | | 一、委托人及产权持有单位概况、其他评估报告使用者 ………………………… 6 | | 二、淫估目的 | | 皿、河北对象和淫传范围 | | 于、价值类型及其定义。 | | 六、迎估基准日 | | 上 浮体依据 - | | ル 酒店 宇治 | | + 洒传程序实施过程和情况。 - | | 十 河南假 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司 一、关联交易概述 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 30 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，并于 2020 年 7 月 16 日公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟签订 租赁合同暨关联交易的议案》，全资子公司湖南领湃锂能有限公司（以下简称"湖 南领湃"，曾用名：湖南领湃新能源科技有限公司、湖南新敏雅新能源科技有限 公司）拟与衡阳弘新建设投资有限公司（以下简称"弘新建设"）签订租赁合同， 由湖南领湃按照动力电池项目的实际需求向弘新建设租赁位于祁东县归阳工业 园的厂房、设备等资产，租赁期限为 15 年，自首次实际交付之日起算，租金由 湖南领湃及弘新建设参照市场价格确定。租赁标的位于湖南省衡阳市祁东县归阳 工业园金威路，权利人为弘新建设。标的资产中的房产尚在建设过程中，设备尚 在购置过程中，弘新建设将分批向湖南领湃交付标的资产， ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-068 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于全资子公司出售设备暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南领湃 锂能有限公司（以下简称"湖南领湃"）拟与衡阳弘新建设投资有限公司（以下 简称"弘新建设"）签订《资产转让合同》，湖南领湃向弘新建设出售所持有的 1# 厂房的部分配套动辅设备，交易价格 4,874.68 万元。 弘新建设与公司同为衡阳市国资委实际控制，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。 独立董事专门会议审议了《关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案》， 一致同意上述事项并提交董事会审议。公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第五届 董事会第三十五次会议审议通过上述议案，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票 弃权，关联董事陈风华、周华佗、郑敏对该议案回避表决。本议案尚需提 ...

一、本次交易概述 (一) 本次交易基本情况 公司于 2020年 6月 30日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议,并于 2020年 7月 16 日公司召开 2020年第四次临时股东大会审议通过 了《关于全资子公司拟签订租赁合同暨关联交易的议案》,全资子公司湖南领湃 锂能有限公司（以下简称"湖南领湃"，曾用名：湖南领湃新能源科技有限公司、 湖南新敏雅新能源科技有限公司)拟与衡阳弘新建设投资有限公司(以下简称"弘 新建设")签订租赁合同,由湖南领湃按照动力电池项目的实际需求向弘新建设 租赁位于祁东县归阳工业园的厂房、设备等资产,租赁期限为15年,自首次实 际交付之目起算,租金由湖南领湃及弘新建设参照市场价格确定。租赁标的位于 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路,权利人为弘新建设。标的资产中的房产 尚在建设过程中,设备尚在购置过程中,弘新建设将分批向湖南领湃交付标的资 产,且最晚于 2024年 12月 31 目之前完成全部标的资产的交付。具体内容详见 公司于 2020 年 7 月 1 日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司拟签订租赁合同 暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-070),公司于 20 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 全资子公司出售设备暨关联交易的核查意见 (一) 本次交易基本情况 公司全资子公司湖南领湃锂能有限公司(以下简称"湖南领游")拟与衡阳弘 新建设投资有限公司（以下简称"弘新建设"）签订《资产转让合同》,湖南领湃 向弘新建设出售所持有的 1#厂房的部分配套动辅设备,交易价格 4,874.68 万元。 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐人"）作为湖南领湃科 技集团股份有限公司(以下简称"领湃科技"或"公司")向特定对象发行股票的保 荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保 荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对领湃科技全资子公司出售设 备暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下: 一、本次交易概述 (二) 本次交易构成关联交易 弘新建设与公司同为衡阳市国资委实际控制,根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则(2024年修订)》等相关规定,本次交 ...

第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-067 湖南领湃科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议的会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本 次董事会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案 公司董事会同意公司全资子公司湖南领湃锂能有限公司与衡阳弘新建设投 资有限公司签订《资产转让合同》。 本议案涉及关联交易事项，关联董事陈风华、周华佗、郑敏回避表决 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-070 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 2 日的交易时间 ...