证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-125 湖南领湃科技股份有限公司 关于聘任审计法务部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任审计法务部负责人 的议案》，同意选举万笑笑女士为公司审计法务部负责人。现将相关情况公告 如下： 公司原审计法务部负责人蒋俊娥女士已于 2023 年 11 月 1 日向董事会提交 辞职报告，蒋俊娥女士因个人原因，申请辞去公司审计法务部负责人职务，辞职 后不再担任公司其他职务。为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司拟聘 任万笑笑女士（简历见附件）为公司审计法务部负责人，任期自公司第五届董事 会第二十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 特此公告。 湖南领湃科技股份有限公司董事会 2023 年 11 ...

二、关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见 经核查，公司本次补选第五届董事会非独立董事符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效；经审阅本次董事候选 人的履历等材料，本次董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担 任公司董监高的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形， 亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备 担任公司董事的任职资格和能力。独立董事同意提名毛祖国先生为公司第五届董 事会非独立董事，并将上述事项提交公司股东大会审议。 独立董事：阳秋林、罗万里、赵航 2023 年 11 月 6 日 一、关于拟续聘会计师事务所的独立意见 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内综合实力排名靠前的全 国性大型专业会计审计中介服务机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障上市公司审计工作的质量。本 次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审 计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司续聘会计师事务所的审议 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-123 湖南领湃科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交股东大会批准。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内综合实力排名靠前的全国性大型 专业会计审计中介服务机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其 在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。经 公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，2023 年年度审计费用 150 万。 二、拟聘任会计 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-124 湖南领湃科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独 立董事的议案》，同意选举毛祖国先生为公司第五届董事会非独立董事，本事 项尚需提交股东大会批准。现将相关情况公告如下： 公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到公司董事曾广富先生的辞职书，曾广 富先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，曾广富先生辞职生 效日为 2023 年 11 月 1 日，辞去上述职务后，曾广富先生不再担任公司任何职 务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补 选工作。经公司持股 5%以上股东蔡志华提名，公司第五届董事会提名委员会审 核后，拟选举毛祖国先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任 期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。 公司独 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-126 湖南领湃科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技股份有限公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 22 日的交易时间，即 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-121 3、涉案的金额：人民币 2,832.14 万元和违约金 77.53 万元，以及所涉案件 的诉讼费、保全费等。 2、上市公司所处的当事人地位：原告为上市公司的全资子公司 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理， 该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据 案件进展情况及时履行信息披露义务 湖南领湃科技股份有限公司 一、诉讼事项的基本情况 关于全资子公司提起诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南领湃新能 源科技有限公司（以下简称"湖南领湃"）就柳州科易动力科技有限公司（以下 简称"柳州科易"）合同违约向祁东县人民法院提起诉讼，并请求判令北京科易 动力科技有限公司（以下简称"北京科易"）承担连带赔偿责任。湖南领湃请求 法院判决确认柳州科易、北京科易偿还货款 2,832.14 万元，并支付违约金 77.53 万元，以及承担本案诉讼费用和财产保全费等。 重要内容提 ...

Group 1: Company Operations and Strategy - The company is planning a second round of private placement based on regulatory policies and market conditions [2] - The company has not yet supplied batteries to foreign automakers but is steadily developing the domestic market [3] - The company focuses on enhancing its technical innovation and market competitiveness to ensure sustainable development [3] Group 2: Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters is 133 million, a significant decrease from 300 million in the same period last year, primarily due to weak market demand for new energy batteries [4] - The company's total liabilities as of Q3 2023 amount to 1.527 billion, with current liabilities at 984 million and non-current liabilities at 542 million [6] - Investment income increased by 278% compared to the same period last year, mainly due to gains from the disposal of a subsidiary [4] Group 3: Product Development and Certifications - The company has obtained IEC62619 and UL1973 certifications for its 135Ah and 100Ah battery products, while the 280Ah product is currently undergoing certification [3] - The company has completed the technical transformation of its first production line, which now produces 100Ah batteries [7] - The company is actively seeking international certifications for its energy storage products [3] Group 4: Market Position and Customer Relations - The company has delivered 2,500 sets of related power battery products to Leopard Automotive [8] - The company emphasizes selecting customers with good credit and regularly assesses their creditworthiness to manage accounts receivable [4] - The company is exploring overseas markets for home energy storage products and is looking for partners to facilitate growth [6] Group 5: Future Outlook and Challenges - The company is committed to a dual-drive strategy of "power batteries + energy storage batteries" and aims to enhance its capabilities in both areas [6] - The company is aware of the competitive landscape in the new energy battery industry and is taking measures to improve profitability and sustainability [3] - The recent drop in lithium carbonate prices is expected to positively impact the company's production costs, but profitability in Q4 will depend on various factors [8]

关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 1 日收到公司董事曾广富先生提交的书面辞职报告，曾广富先生因个人原因，申请 辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-120 湖南领湃科技股份有限公司 公司及董事会向曾广富先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 湖南领湃科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 1 日 1 曾广富先生担任公司董事职务原定任期届满日为第五届董事会届满之日 （2025 年 1 月 6 日）。截至本公告披露日，曾广富先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。离任后，曾广富先生将继续遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律法规有关上市公司离任董事股份买卖的限 制性规定。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，曾广 富先生辞去董 ...

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 1 日收到审计法务部负责人蒋俊娥女士提交的辞职报告，蒋俊娥女士因个人原因， 申请辞去公司审计法务部负责人职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据相关规定，蒋俊娥女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞 职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的 审计法务部负责人。 蒋俊娥女士在担任公司审计法务部负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-119 湖南领湃科技股份有限公司 关于公司审计法务部负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 1 日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥51,296,938.93, a decrease of 62.17% compared to the same period last year, and year-to-date revenue was ¥135,601,037.62, down 55.58% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥51,162,196.25, representing a 20.99% increase year-on-year, while the year-to-date net profit was ¥118,076,049.53, up 49.09% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 improved to -0.2977 from -0.4300 in the same period last year, reflecting a 27.30% increase[5]. - The company's total revenue for the current period was CNY 133,418,601.64, a significant decrease from CNY 300,336,177.06 in the previous period, reflecting a decline of approximately 55.6%[23]. - The company's net loss for the current period was CNY 124,597,627.33, compared to a net loss of CNY 225,685,664.69 in the previous period, indicating an improvement in loss management[23]. - The total comprehensive loss for Q3 2023 was CNY -120,106,895.43, compared to CNY -233,672,283.80 in Q3 2022, reflecting a reduction in losses by about 48%[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,857,379,173.27, an increase of 17.70% from the end of the previous year[5]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 543,370,440.44 from CNY 205,290,597.87, representing a growth of approximately 164.5%[20]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,527,312,825.98, compared to CNY 1,447,241,060.21 at the start of the year, indicating an increase of about 5.5%[22]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,447.24 billion, with an adjustment of CNY 21.62 million[33]. - Owner's equity decreased to CNY 130.82 billion, reflecting a decline of CNY 21.15 million compared to the previous period[33]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥68,090,240.59 for the year-to-date period, a significant increase of 78.54%[5]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥68,090,240.59, a decrease of 78.54% compared to ¥317,320,591 in the same period of 2022[11]. - Operating cash flow for Q3 2023 was CNY -68,090,240.59, an improvement from CNY -317,320,591.46 in the same period last year, showing a reduction in cash outflow by approximately 79%[28]. - Cash inflow from financing activities in Q3 2023 was CNY 883,463,886.58, compared to CNY 700,990,000.00 in Q3 2022, marking an increase of approximately 26%[28]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -93,778,224.84 in Q3 2023, compared to CNY -74,217,462.72 in Q3 2022, indicating an increase in cash outflow by approximately 26%[28]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,104[13]. - The largest shareholder, Hunan Hengpa Power Partnership, holds 35.43% of shares, totaling 60,926,515 shares, with 13,560,804 shares pledged[13]. - The second-largest shareholder, Cai Zhisheng, owns 31.12% of shares, totaling 53,507,690 shares[13]. - The company plans to release 13,560,804 shares from lock-up on March 22, 2026, following a specific placement[16]. Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date period were ¥22,297,602.69, a decrease of 65.03% compared to the previous year, indicating that product and production line development is nearing completion[10]. - R&D expenses for Q3 2023 amounted to CNY 22,297,602.69, a decrease from CNY 63,765,874.92 in Q3 2022, reflecting a significant reduction of approximately 65%[24]. Other Income and Expenses - The company recognized non-operating income of ¥1,921,109.52 from government subsidies during the reporting period[7]. - Other income rose by 60.04% to ¥4,594,340.09, mainly from government subsidies and amortization for the period[11]. - Credit impairment losses decreased by 165.6% to ¥3,598,761.42, attributed to the recovery of receivables[11]. - Asset impairment losses increased by 73.97% to ¥28,836,729.38, mainly due to significant fluctuations in raw material prices leading to a decline in selling prices[11]. - The company incurred financial expenses of CNY 18,309,821.78 in Q3 2023, down from CNY 33,654,437.83 in Q3 2022, representing a decrease of about 46%[24]. Accounting and Audit - The company has made significant adjustments in its accounting policies, impacting the financial statements starting from January 1, 2023[5]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report, which was released on October 26, 2023[34]. - The company is adhering to the accounting standards set forth by the Ministry of Finance, which have no impact on the financial statements[34].