证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-102 湖南领湃科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议的会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式，并于 2023 年 8 月 22 日发出补充通知，2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次监事 会会议由监事会主席姜薇女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过：关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南领湃科技股份有限公司 2023 年 半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司 ...

二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项 审核说明的独立意见 1、2023年上半年度，公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）及 其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2023年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 湖南领湃科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 作为湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《湖南领湃科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事会第二十三次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立 意见 2023年半年度，公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形，也不存在 ...

1 1、名称：湖南领湃科技股份有限公司 关于变更公司法定代表人、注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了法定代表人、 注册资本变更的工商变更登记手续，并换领了新的营业执照，现公司法定代表人 为陈风华先生，注册资本为 171,951,354 元，具体事项如下： 一、变更事项说明 1、公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于选举董事长的议案》，会议选举董事陈风华先生为公司董事长，具体 内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司按照上述规定进行 工商变更登记，变更陈风华先生为公司新的法定代表人。 2、公司于 2023 年 7 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， ...

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书申毓敏女士的《辞职申请》，申毓敏女 士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务， 辞去上述职务后，申毓敏女士不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，申毓敏女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效，申毓敏女士辞职 生效日为 2023 年 8 月 17 日。申毓敏辞职后，公司董事会成员人数未低于《公司 法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-099 湖南领湃科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电话：0734-8813813 传真：0734-8813813 电子邮箱：dazhitech@126.com 联系地址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路 特此公告。 申毓敏女士董事、副总经理 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-096 湖南领湃科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 15:30 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定。 二、会议出席情况 2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃新能 源 1、股东出席的总体情况 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 8 月 16 日的交易 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南领湃科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 啓元津師事務所 Qiyuan Law Firm 二〇二三年八月 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410005 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南领湃科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:湖南领湃科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受湖南领湃科技股份有限公司(以 下简称"公司")委托。指派本所律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并发表本 法律意见。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话:（0731）82953-778 传真:(0731) 82953-779 网站:www.qi ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-097 湖南领湃科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于选举董事长的议案 公司董事会选举陈风华先生为公司第五届董事会董事长，其将同时担任公司 董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委 员会委员职务，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公 告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议的会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开。公司目前无董事长一职，由董事于 洪涛先生代行董事长职责，于洪涛先生召集和主持本次 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-098 湖南领湃科技股份有限公司 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司因董事长叶善锦先生辞职，由公司董事 于洪涛先生代行董事长职责，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董 事会应选举产生董事长同时担任公司法定代表人。公司董事会选举董事陈风华 先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，其将同时担任公司董事会 战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员职务，任期自第五届董事会第二十二次会议通过之日起至第五届董事会届 满时止。 特此公告。 湖南领湃科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 附件： 陈风华，男，汉族，中共党员，1968 年 12 月出生，学历工商管理硕士 （MBA），工程师，注册资产管理师，有证券基金从业资格，衡阳市经济协会副 理事长，全国医药行业政工协会副会长。历任衡阳针织制衣总厂厂长、党委书 记，衡阳弘信投资有限公司董事长 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-095 湖南领湃科技股份有限公司 关于提起诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：人民币 993.10 万元和违约金、所涉案件的诉讼费、保全费 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理， 该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据 案件进展情况及时履行信息披露义务 一、本次诉讼的基本情况 原告：湖南领湃科技股份有限公司 1 被告一：江苏金派克新能源有限公司 被告二：江苏吉麦新能源车业有限公司 （四）诉讼案件事实与理由 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）就江苏金派克新能源有限 公司（以下简称"江苏金派克"）、江苏吉麦新能源车业有限公司（以下简称"江 苏吉麦"）合同违约向祁东县人民法院提起诉讼，请求法院判决确认江苏金派克、 江苏吉麦偿还货款 993.10 万元，并支付违约金、承担本案诉讼费用和财产保全 ...

Group 1: Financial Performance - In 2022, the company's total revenue was 479 million CNY, with surface treatment chemicals contributing 85.41 million CNY, accounting for 17.83%, while the new energy battery business generated 356 million CNY, representing 74.38% [3] - As of December 31, 2022, the company's inventory balance was 208 million CNY, with a significant portion being finished goods valued at 129 million CNY [5] - The second production line, which recently commenced operations, is expected to significantly enhance the company's capacity and revenue [5] Group 2: Technology and R&D - The company has a dedicated R&D team focused on new energy battery technology, actively collaborating with domestic universities and research institutions to maintain a competitive edge [1] - The new energy battery business has obtained 16 invention patents and 148 utility model patents, demonstrating strong independent development and testing capabilities [4] - The company is tracking the development of solid-state battery technology and plans to increase investment in this area as it matures [8] Group 3: Market Strategy and Customer Engagement - The company is actively developing the energy storage market and has communicated with dozens of clients, already receiving orders [4] - The management emphasizes the importance of enhancing the company's visibility and communication with investors, planning to increase promotional efforts on official platforms [4] - The company has participated in the CIBF 2023 exhibition, receiving positive feedback and interest from over a hundred potential clients [8] Group 4: Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims to establish itself as a leading player in the new energy sector, focusing on a dual strategy of energy storage and power systems [6] - Plans for future production lines will be determined based on industry developments and technological advancements [6] - The company is considering acquiring a stake in Hongdian to deepen cooperation with the new energy vehicle industry, thereby expanding its market share [6]