独立董事独立性自查情况表 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会： 本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，进行独立性自查， 并填写本自查情况表。本人完全清楚独立董事的职责，保证独立性自查报告真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本自查情况表的真实 性、准确性承担法律责任。 | 一、个人情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 罗万里 43**************** | 身份证号 | | | 任职单位 | 中南林业科技大学 | | | | 持有股份数量 0 | | | | | 二、直系亲属 | | | | | 姓名 | 与本人关系 | 身份证号 | 持有股份数量 | | 黄玲玲 | 配偶 | 43**************** | 0 | | 三、主要社会关系 | | | | | 姓名 | 与本人关系 | 身份证号 | 持有股份数量 | | 罗清祖 哥哥 | | 43**************** | 0 | | 罗华英 姐姐 | | 43**************** | 0 | | 罗香英 妹妹 | | 43***** ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐人"）作为湖南领湃科 技集团股份有限公司（以下简称"领湃科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对 领湃科技 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，现将核查情况及 核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南领湃达志科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕220 号）同意注册，公司采用 向特定对象增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,560,804 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-020 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事于洪涛、郑敏、 周华佗作为股票激励计划的激励对象，已回避表决。 1 1、2021 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于<广东达志环保科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<广东达志环保科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关 议案发表了独立意见。 2、2021 年 6 月 7 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-623 号 湖南领湃科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称领湃科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的领湃科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供领湃科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为领湃科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解领湃科技公司 2023 年度非经营性资金占用及 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，姜薇女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 其辞职应当在下任监事补选完成后方能生效。公司将按照法律法规及《公司章程》 等有关规定，尽快完成监事补选工作。截至目前，姜薇女士未持有公司股份，亦 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 姜薇女士在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监 事会主席的职责和义务，为公司的发展做出了积极贡献，公司监事会对此深表敬 意和衷心感谢。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-012 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事会主席姜薇女士的辞职函，姜薇女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事、 监事会主席职务，其原定任期至 2025 年 1 月 6 日，辞职后不再担任公司其他职 务。 特此公告。 湖南领湃科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-011 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司 100%股 权暨重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 交易估值及定价最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以 及签订的正式交易文件为准。本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制 人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。 2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致董事会撤销、中止本次交易 方案，或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产出售工作 正在有序进行中。 3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，本次交易公司股票不停牌，公 司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、本次交易概述 湖南领湃科技集团股份有限公司（ ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-010 特此公告。 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 1 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理邹友生先生的辞职申请，邹友生先生因个人原因，经协商解除劳动合 同，申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后，邹友生先生不再担任公司任 何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，邹友生先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 邹友生先生辞职生效日为 2024 年 3 月 31 日。 邹友生先生副总经理职务的原定任期至 2025 年 1 月 6 日。截至目前，邹友 生先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 邹友生先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作 为副总经理的职责和义务，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对此深表 敬意和衷心感谢 ...

证券代码：300530 证券简称：领湃科技 公告编号：2024-009 湖南领湃科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股票交易于2024年3 月11日、2024年3月12日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据 《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》等相关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话或函件问询等方式对公 司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 1 要更正、补充之处。 2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 4、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-007 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司 100%股 权暨重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，本次交易估值及定价最终以审计机构及评估机构对 标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不构成 重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程 序，编制、披露相关文件。 2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致董事会撤销、中止本次交易 方案，或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产出售工作 正在有序进行中。 3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，本次交易公司股票不停牌，公 司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、本次交易概述 湖南领湃科技 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-008 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 对于公司及全资、控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将 积极应诉，妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。鉴 于部分诉讼案件尚未结案或开庭审理，上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润 的影响具有不确定性，公司将按照监管要求持续履行相应的信息披露义务，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、 仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，已达到相关披露标准。截至本公告 披露之日，公司及子公司连续十二个月内累计未披露的诉讼 21 宗，涉案金额合 计为 1,133.68 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值（10,668.92 万元） 的 10.63%，具体情况如下： | 序 | 公司知 ...