证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-111 湖南领湃科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独 立董事的议案》，同意选举周华佗先生为公司第五届董事会非独立董事，并提 交股东大会批准。现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书申毓敏女 士的《辞职申请》，申毓敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董 事、副总经理兼董事会秘书职务，申毓敏女士辞职生效日为 2023 年 8 月 17 日，辞去上述职务后，申毓敏女士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补 选工作。经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五 届董事会提名委员会审核后，拟选举周华佗先生（简历见附件）为公司第五届 董事会非独立董事，任期自本事项经股 ...

湖南领湃科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关法 律、法规、规范性文件和《湖南领湃科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律法规和公司章程的要求，认真履行职责、维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事不得在超过 3 家上 ...

湖南领湃科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会 秘书的议案》，同意聘任周华佗先生为公司副总经理、董事会秘书。现将相关 情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书申毓敏女 士的《辞职申请》，申毓敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董 事、副总经理兼董事会秘书职务，申毓敏女士辞职生效日为 2023 年 8 月 17 日，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、财务负责人郑敏女士代为履行董 事会秘书职责。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-112 公司副总经理、董事会秘书周华佗先生联系方式如下： 电话：0734-8813813 传真：0734-8813813 电子邮箱：dazhitech@126.com 联系地址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路 特此公告。 湖南领湃科技股份 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-110 湖南领湃科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议的会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事 会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖南领 湃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案 经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五届董事 会提名委员会审核后，拟选举周华佗先生为公司第五届董事会非独立董事，任期 自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：8 票同意、0 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-114 湖南领湃科技股份有限公司 关于变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公 司 中 文 全 | 湖南领湃科技股份有限公司 | | | 湖南领湃科技集团股份有限公 | | | | 称 | | | | 司 | | | | 公 司 英 文 全 | Hunan | Lead | Power | Hunan | Lead | Power | | 称 | Technology | | Incorporated | Technology Group Co., Ltd. | | | | | Company | | | | | | 以上变更事项以工商行政管理部门最终核准的名称为准。 二、本次变更名称的原因 随着公司在新能源电池行业的持续布局，目前公司已发展成为集新能源动力 电池和新能源储能电池研发、生产、销售、技术服务等为一体的综合性 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-109 3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，本次交易公司股票不停牌，公 司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、本次交易概述 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日披露 的《湖南领湃科技股份有限公司重大资产出售预案》中详细披露了公司拟通过衡 阳市公共资源交易中心（以下简称"衡阳交易中心"）公开挂牌转让广东达志化 学科技有限公司（以下简称"达志化学"）100%股权。本次交易的交易对方将根 据上述公开挂牌结果确定，最终交易对方应以现金方式支付股权价款。如公开挂 1 湖南领湃科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司 100%股 权暨重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-108 湖南领湃科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司 100%股 1 牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议出 售达志化学股权的事项。 权暨重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，本次交易估值及定价最终以审计机构及评估机构对 标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不构成 重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程 序，编制、披露相关文件。 2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致董事会撤销、中止本次交易 方案，或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产出售工作 正在有序进行中。 3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，本次交易公司股票不停牌，公 司将根据相 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事雷 顺利先生的辞职函，雷顺利先生因工作原因申请辞去公司非职工代表监事职务， 其原定任期至 2025 年 1 月 6 日，辞职后不再担任公司其他职务。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-107 湖南领湃科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，雷顺利先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 其辞职应当在下任监事补选完成后方能生效。公司将按照法律法规及《公司章程》 等有关规定，尽快完成监事补选工作。截至目前，雷顺利先生未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 雷顺利先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事的 职责和义务，为公司的发展做出了积极贡献，公司监事会对此深表敬意和衷心感 谢。 特此公告。 湖南领湃科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 6 日 1 ...

安富强先生副总经理职务的原定任期至 2025 年 1 月 6 日。截至目前，安富 强先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 安富强先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作 为副总经理的职责和义务，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对此深表 敬意和衷心感谢。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-106 湖南领湃科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 4 日收到公司副总经理安富强先生的辞职申请，安富强先生因个人原因，申请辞去 公司副总经理职务，辞去上述职务后，安富强先生不再担任公司任何职务。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，安富强先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，安富强先生辞 职生效日为 2023 年 9 月 4 日。 特此公告。 湖南领湃科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 4 日 1 ...

川财证券有限责任公司 关于 湖南领湃科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称： | 川财证券有限责任公司 | 被保荐公司简称： 领湃科技 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 王俊尧 | 联系电话：13146956666 | | 保荐代表人姓名： | 杨升 | 联系电话：13501115117 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 2.权益变动报告书中所作承诺所作承诺 | 是 | 不适用 | | 3.再融资时所作承诺 | 是 | 不适用 | | | | 公司股东刘红霞女士在未披露减 持计划的情况下，于2021年1月 | | | | 19日至2021年2月1日通过深圳证 | | | | 券交易所集中竞价交易系统减持 | | | | 了公司股票59,200股无限售条件 | | | | 流通股。刘红霞女士未提前三个 | | | | 交易日公告减持计划，违反其在 | | 4.股份减持承 ...