证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-082 深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第二十次会议，通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，同意于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东 大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议，决定 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票 ...

深圳冰川网络股份有限公司会计师事务所选聘制度 深圳冰川网络股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 8 月 28 日经第四届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-076 深圳冰川网络股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"或"容诚会计师事务所"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"或"信永中和会计师事务所"）。 3.改聘会计师事务所的原因：鉴于公司原审计机构信永中和会计师事务所已 连续多年为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为 保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展、对审计服务 的需求等情况，公司拟改聘 2023 年度审计机构。公司已就拟改聘会计师事务所 与信永中和、容诚进行了沟通，前后任会计师事务所均已悉本事项，并对本次改 聘无异议。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，拟聘任容 诚会计师 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-073 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第十八次会议由监事会主席谢 小康先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电话等形式送达全 体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 2.审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任汤泽芬女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任 期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止，汤泽芬女士简历详见附 件。 上述人员具备履行职责所必需的专业能力，并已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规有关任职资格的规定。 二、证券事务代表的联系方式 联系人：汤泽芬 电话：0755-86384819 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-079 深圳冰川网络股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 董事会 2023 年 8 月 30 日 附件： 证券事务代表简历 汤泽芬女士，1996 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，我们作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议相关事项进行事前审阅， 在全面了解相关事项后表示认可，发表事前认可意见如下： 一、关于聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜 任能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供 真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求；本次聘任符合相 关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此， 我们同意将聘任公司 2023 年度审计机构的事项提交公司董事会审议，并在董事 会审议通过后提交股东大会审议。 深圳冰川网络股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 （本页无正文，为《深圳冰川网络股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十 次会议相关事项的事前认可意见》之签章页） 独立董事签名： 袁振超 刘胤 ...

三、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、公司经营情况及未 来发展规划等因素，预案内容与公司成长性相匹配，同时兼顾股东合理投资回报， 符合公司情况和全体股东的长远利益，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形。综上，我们同意通过公司 2023 年半年度利润分配预案，并同 意董事会将该议案提交股东大会审议。 四、关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项说明及公司对外担保的 独立意见 深圳冰川网络股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳冰川网络股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，对公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任 2023 年度审计机构的独立意见 容 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-081 深圳冰川网络股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力， 提高公司的综合竞争力和盈利能力，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募 股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。公司拟与芜湖程享基石股权投资 合伙企业（有限合伙）签订《财产份额转让协议书》，受让其持有的深圳市鹏远 基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏远基石"、"合伙 企业"或"本基金"）的部分认缴份额人民币 5,000.00 万元（尚未实缴），并拟 与相关方签署《深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》（以下简称"本协议"）。本次交易完成后，公司将作为 ...

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下： 深圳冰川网络股份有限公司 公司章程修正案 董事会 2023 年 8 月 30 日 | 序号 | 章程 | 修订后的章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | | | 元。 152,537,820 | 元。 231,137,280 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 152,537,820 股， | 第二十条 公司股份总数为 231,137,280 | | | 公司的股本结构为：普通股 152,537,820 股， | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | 其他种类股零（0）股。 | 231,137,280 股，其他种类股零（0）股。 | 该事项尚需提交股东大会审议，除上述修订条款外，《公司章程》其他条款 保持不变，变更后公司章程有关 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥689,684,426.85, representing a 43.89% increase compared to ¥479,325,794.89 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.97% to ¥191,254,500.31 from ¥217,248,354.58 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥180,742,666.15, down 15.75% from ¥214,520,723.35 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share decreased by 13.19% to ¥1.25 from ¥1.44 year-on-year[4] - Net profit for Q1 2023 was ¥205.14 million, a decrease of 5.9% from ¥217.45 million in the same period last year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 93.60% to ¥5,503,877.89 from ¥85,958,072.57 in the same period last year[4] - The company's cash flow from operating activities increased to ¥694.84 million, compared to ¥440.50 million in the previous year, marking a growth of 57.7%[22] - The total net increase in cash and cash equivalents was -234,192,542.25, contrasting with an increase of 414,758,504.29 in the previous year[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 502,766,989.56, down from 885,615,769.04 at the end of Q1 2022[25] Operating Costs - The company reported a significant increase in operating costs, which rose by 80.61% to ¥34,588,367.11 compared to ¥19,150,867.72 in the previous year[8] - The total operating costs for Q1 2023 were ¥495.96 million, an increase of 108.7% from ¥237.32 million in Q1 2022[19] - Cash paid for purchasing goods and services was 27,406,443.84, compared to 11,550,918.16 in Q1 2022, reflecting a 137.5% increase[23] - The cash paid to employees was 180,355,935.35, which is a 94% increase from 92,876,141.01 in the same period last year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,801,656,450.01, a slight decrease of 0.39% from ¥2,812,630,638.74 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥829.59 million from ¥1.05 billion, reflecting a reduction of approximately 21% year-over-year[19] - The company's long-term equity investments increased to CNY 75,857,152.80 from CNY 59,597,563.73[17] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 10.86% to ¥2,000,497,735.68 from ¥1,804,603,895.70 at the end of the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥2.00 billion, up from ¥1.80 billion, representing an increase of 10.9%[19] Research and Development - R&D expenses rose by 143.66% to CNY 117,627,601.02, mainly driven by higher personnel costs in R&D[12] - Research and development expenses surged to ¥117.63 million, up 143.4% from ¥48.28 million in Q1 2022, indicating a strong focus on innovation[19] Other Income and Expenses - Other income surged by 600.92% to CNY 9,981,520.04, attributed to increased VAT input tax deductions[12] - Investment income increased by 121.03% to CNY 1,127,047.04, mainly due to reduced investment losses from associates[12] - The company reported a significant decrease in income tax expenses by 92.90% to CNY 1,564,027.79[12] Investments - The company made investments totaling ¥32,000,000.00, which is a 39.13% increase compared to ¥23,000,000.00 in the previous year[10] - The company plans to invest CNY 1 million to establish a wholly-owned subsidiary to enhance its online game product distribution and operation[15] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 14,323[12] Audit Information - The company did not conduct an audit for the Q1 2023 report[26]