深圳冰川网络股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1086 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 – | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 128 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chin ...

深圳冰川网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》中对独立董事独立 性的相关规定。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况： 在 2024 年度本人任期内，公司共召开 5 次董事会，本人作为公司的独立董 事，准时出席了 5 次董事会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正 确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2024 年 度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程 序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 （二）出席股东大会情况： 本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《深圳冰川网络股份有限公司独立 董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 袁振超先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年毕业于 北京大学光华管理学院，获得管理学博士学位，专业为会计学。2014 年 7 月至 今任教于深圳大学经济学院，担任教研型讲师、副教授、硕士生导师、博士后联 合培养导师、曾任金融与财务实验中心副主任，现任会计系副主任。兼任深圳市 莱宝高科股份有限公司独立董事、深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事，自 2022 年 9 月起，任公司独立董事。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况： 2024 年度，公司共召开 10 次董事会，本人作为公司的独立董事，准时出席 了 10 次董事会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求， 认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥 了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2024 年度，公司董 事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对 董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 （二）出席股东大会情况： 本人作为深圳冰川网络股份有限 ...

深圳冰川网络股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事袁振超、祝理力的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁振超、祝理力的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 22 日 深圳冰川网络股份有限公司 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 9 月 13 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会选举当选为 公司的独立董事，2024 年度任职期间为 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日， 本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及其他有关法律法规和《公司章程》《深圳冰川网络股份有限公司独立董事 制度》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 祝理力先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于 深圳大学本科，专业为涉外经济法。曾任北京市盈科（深圳）律师事务所高级合 伙人、管委会委员。现 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合 董事会及管理层开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决 策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监 督，促进公司规范运作，维护股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况 汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行了监 事会职能，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作情况进行了监督，维护了 公司及股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，具体内容如下： 1.公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届监事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决 算报告>的 ...

深圳冰川网络股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为进一步完善深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，公 司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定公司《未来三 年（2025 年—2027 年）股东回报规划》，主要内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合分析公司所处行业特征、 经营发展情况、未来发展计划、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、发展所处阶段等情况，平衡股东的合理投资回报和公司 长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 （一） 利润分配的方式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用 现金分红的利润分配方式。 （二） 利润分配的条件 1. 现金分红的条件 （1） 公司该年度实现的可分配利 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-021 深圳冰川网络股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘任期为一年。本事项 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 100 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-018 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动深圳冰川网络股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司 经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，根据《公司章程》《公司董事 会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，公司制定了 2025 年度董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高管 三、薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领 取董事津贴； 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 2.独立董事津贴按季度发放，年度统一结算； 3.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴； 4 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-022 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提信用减值损失及资产减值损失共计 35,134,543.89 元，具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营情况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面 检查和减值测试，拟对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信 用减值损失及资产减值损失。 2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 经对公司截 ...