武汉农尚环境股份有限公司 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-057 第四届董事会第十八次会议决议公告 为保证公司日常经营活动的资金需求，公司控股股东海南芯联微科技有限公司、 实际控制人林峰先生及配偶同意为公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币1.5 亿元（含本数）的综合授信额度提供无偿连带责任担保，公司不提供反担保，本次 担保构成关联交易。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条的规定，本次关联交易属于豁免股东大会审议 事项，免予提交股东大会审议。 董事长林峰先生为关联董事，在本议案表决时进行了回避。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室，以现场表决结合通讯表决的方式召开。因所议事项 紧急，根据公司章程第一百二十九条，本次会 ...

武汉农尚环境股份有限公司独立董事 关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易 事项的独立意见 经核查，我们认为：公司控股股东、实际控制人及配偶为公司向银行申请综 合授信额度提供连带责任保证担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司 提供反担保，有利于支持公司业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形；本次交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意本次接受控股 股东、实际控制人及配偶担保暨关联交易事项。 独立董事：何淑光、欧阳韬、刘杰成 2023 年 9 月 15 日 关于对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及武汉农尚环境股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为 公司独立董事，我们对公 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-058 武汉农尚环境股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为保证武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营活动的资金需 求，公司控股股东海南芯联微科技有限公司（以下简称"海南芯联"）、实际控制人 林峰先生及配偶同意为公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.5 亿元（含本 数）的综合授信额度提供无偿连带责任担保，公司不提供反担保，本次担保构成关 联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经有关部门批准。 公司第四届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 15 日召开，会议审议通过了《关 于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易事项的议 案》，关联董事林峰先生已回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表 了同意的独立意见。本次公司接受关联方担保，公司免于支付担保费用，且不提供 反担保，根据《 ...

武汉农尚环境股份有限公司独立董事 关于对第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 本次公司接受控股股东、实际控制人及配偶提供担保暨关联交易事项，体现 了控股股东及实际控制人对公司发展的大力支持，能有效满足公司日常经营和业 务发展需要，且公司免于支付担保费用，亦无需提供反担保，不会对公司财务及 经营情况产生不利影响。本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于控股股东 及实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》提交公 司第四届董事会第十八次会议审议。 独立董事：何淑光、欧阳韬、刘杰成 2023 年 9 月 15 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及武汉农尚环境股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为 公司独立董事，我们对公司第四届董事会第十八次会议相关议案进行了认真审议 并发表如下事前认可意见： 关于控股股东及实 ...

北京观韬中茂律师事务所 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5, Finance Street, Xicheng District, Beijing 关于武汉农尚环境股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 观意字〔2023〕第006903号 致：武汉农尚环境股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称本所）受武汉农尚环境股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派律师出席公司2023年第五次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），本所律师以通讯参会的方式参加会议并对公司本次股东大会进行见 证。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称《规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件以及现行有效 的《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与本 次股东大会有关的文件和材料，听取了 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-056 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 2:30； （2）网络投票的时间：2023 年 9 月 14 日 9:15－15:00，其中， 6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股 份 62,092,450 股，占公司股份总数的 21.1711％。 ①通过 ...

发布机构 发文日期 1693866301000 湖北证监局关于对武汉农尚环境股份有限公司、吴世雄、林峰、罗 霞、贾春琦采取出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2023-00010215 分 类 武汉农尚环境股份有限公司、吴世雄、林峰、罗霞、贾春琦: 经查,武汉农尚环境股份有限公司(以下简称公司)存在以下违规事实: 2023年1月31日,公司披露《2022年度业绩预告》,预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为405 万元-600万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为425万元-635万元。2023年3月24 日,公司披露《2022年度业绩预告修正公告》,修正后预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为2000 万元-2500万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2050万元-2550万元。2023年3 月29日,公司披露《2022年年度报告》,2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润为2346.82万元、归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2385.63万元。公司业绩预告披露的归属于上市公 司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-055 一、《警示函》主要内容 武汉农尚环境股份有限公司、吴世雄、林峰、罗霞、贾春琦： 经查，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称公司）存在以下违规事实： 2023 年 1 月 31 日，公司披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度归属于上 市公司股东的净利润为 405 万元-600 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润为 425 万元-635 万元。2023 年 3 月 24 日，公司披露《2022 年度业绩 预告修正公告》，修正后预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 2000 万元 -2500 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2050 万元-2550 万元。2023 年 3 月 29 日，公司披露《2022 年年度报告》，2022 年度经审计归属于上 市公司是股东的净利润为 2346.82 万元。公司业绩预告披露的归属于上市公司股东的 净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与年度报告披露的经 审计相关数据差异较大，业绩预告披露不准确。 公司的上述行为违反了《上市公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥71,683,518.72, a decrease of 25.96% compared to ¥96,811,759.06 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥3,775,529.53, representing a 3.96% increase from ¥3,631,774.07 in the previous year[20]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0129, reflecting a 4.03% increase from ¥0.0124 in the previous year[20]. - The company achieved total operating revenue of 71.68 million yuan, a year-on-year decrease of 25.96%[43]. - The net profit attributable to shareholders was 3.78 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 3.96%[43]. - Operating costs decreased by 32.85% to 47.96 million yuan, corresponding to the decline in operating revenue[48]. - The company reported a net profit of 6,583,063.23 yuan, significantly up from 1,388,182.38 in the first half of 2022, representing a growth of 376.0%[163]. - The company reported a total comprehensive income of 5,551,873.75, recovering from a loss of -5,320,812.55 in the previous year, indicating improved overall financial health[168]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to -¥19,974,208.82, an 86.26% increase compared to -¥145,363,357.25 in the same period last year[20]. - Cash and cash equivalents decreased by 17.08 million yuan, but this was an improvement of 87.78% compared to the previous year[48]. - The company's cash flow from operating activities increased, although specific figures were not disclosed[49]. - The total assets decreased by 15.25% to ¥886,525,748.22 from ¥1,046,097,733.11 at the end of the previous year[20]. - The company's total current assets decreased to CNY 794,250,803.37 from CNY 866,760,707.19, representing a reduction of about 8.3%[155]. - The total liabilities decreased to CNY 241,060,337.18 from CNY 407,215,385.30, indicating a decline of approximately 40.8%[157]. - The company's cash and cash equivalents dropped significantly to CNY 42,662,009.45 from CNY 103,782,558.89, a decrease of around 58.9%[155]. Business Operations and Strategy - The company maintains a stable development in its main business of landscaping while actively expanding into the integrated circuit sector[28]. - The landscaping business includes services such as engineering construction, landscape design, and plant cultivation, catering to municipal and real estate clients[33]. - The company is actively pursuing project contracts with large state-owned enterprises and local governments to mitigate risks[42]. - The company plans to accelerate the development of the integrated circuit sector and optimize the asset structure, which may involve significant changes in management processes[65]. - The company is focusing on new technology research and development, ensuring accurate forecasting of market trends to avoid financial pressure[67]. - The company aims to enhance its market presence and expand its product offerings in the upcoming quarters[163]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and technological advancements in the upcoming quarters[177]. Research and Development - Research and development investment increased by 19.25% to 3.29 million yuan, indicating a focus on innovation[48]. - The company has allocated 1.6 million for research and development to enhance its product offerings[178]. Risk Management - The company faces various operational, technical, and financial risks, which are detailed in the risk management section of the report[3]. - The company aims to enhance its internal risk control system and strengthen employee risk awareness to mitigate operational risks[66]. - The company faces financial risks due to long settlement cycles in its landscaping business, leading to potential cash flow issues[68]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights by establishing a reasonable governance structure and ensuring fair information disclosure[82]. - The company has committed to not transferring shares for 36 months following the completion of the equity change, ensuring compliance with regulations[89]. - The company has established a mechanism for timely disclosure of any unfulfilled commitments and their reasons[100]. Legal and Compliance - The company has reported a construction engineering dispute with a claim amount of ¥2,367.87 million, which is currently in the first instance stage[111]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[113]. - The company has implemented strict compliance with laws and regulations regarding related party transactions to maintain operational independence and performance stability[98]. Market Trends - The landscaping industry in China has significant growth potential, with urban park green space per capita at 14.87 square meters, well below the World Health Organization's recommended standard of 40-60 square meters[29]. - The global semiconductor market grew by 26.2% in 2021, but is expected to slow down in 2022; however, the domestic semiconductor industry is projected to grow at around 15% annually from 2022 to 2027, reaching a market size of approximately $445.3 billion by 2027[31]. - The integrated circuit industry is supported by national policies aimed at enhancing innovation and development, providing a favorable environment for growth[30].

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-051 武汉农尚环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为推动公司高质量发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建公司新 发展格局，结合公司战略需要，公司决定对组织架构进行优化调整，并相应调整公 司规章制度中相应的部门表述，提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的 具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调 整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2023年8月28日 附： 关于调整公司组织架构的公告 ...