武汉农尚环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人龙亚华作为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人武汉农尚环境股份有限公司董事会提名为武汉农尚环 境股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-072 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 1 表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司监事、高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-073 武汉农尚环境股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以 电子邮件送达监事会成员。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监 事会换届选举的公告》。 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述两位非 ...

武汉农尚环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李晓兵作为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人武汉农尚环境股份有限公司董事会提名为武汉农尚环 境股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

武汉农尚环境股份有限公司 总 经 理 工 作 细 则 $$\Xi=0=\left[\Re\right]\left[\Re+\Xi\right]$$ 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理及其他高级管理人员的任免 3 | | 第三章 | 总经理及其他高级管理人员的职权与义务 5 | | 第一节 | 总经理的职权 5 | | 第二节 | 副总经理的职权 5 | | 第三节 | 其他高级管理人员的职权 5 | | 第四节 | 责任与义务 6 | | 第四章 | 总经理办公会制度 7 | | 第五章 | 总经理报告制度 8 | | 第六章 | 附则 9 | 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构和经营运作系统，保障总经理及其他高级管理人员依法履行职权促进经营管 理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，组织实施董事会决议，行使《 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-074 武汉农尚环境股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举，并于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》， 现将有关情况公告如下： 公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第四届董事会 提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名林峰先生、田磊先生、 孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意 提名刘杰成先生、李晓兵先生、龙亚华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其 中 ...

武汉农尚环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘杰成作为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人武汉农尚环境股份有限公司董事会提名为武汉农尚环 境股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 ...

二〇二四年十二月 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法 规、规范性文件和《武汉农尚环境股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 武汉农尚环境股份有限公司 对 外 投 资 管 理 制 度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 4 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 6 | | 第四章 | 对外投资的决策管理 7 | | 第五章 | 附则 8 | 对外投资管理制度 对外投资管理制度 对外投资管理制度 （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）必须坚持效益优先的原则。 第二条 公司对外投资应服 ...

武汉农尚环境股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Psi}\,{\bf\Xi}{\bf\Psi}+{\bf\Xi}{\bf\Psi}$$ 1 关联交易管理制度 | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 4 | | 第一节 | 关联人 4 | | 第二节 | 关联交易 4 | | 第三章 | 关联交易回避制度 5 | | 第四章 | 关联交易的审议程序 6 | | 第五章 | 关联交易的内部控制 9 | | 第六章 | 附则 10 | 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关 联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、 规范性文件和《武汉农尚环境股份有限公司章程》的有关规定，结合公 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-076 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 27 日（星期五） 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票的时间：2025 年 1 月 3 日 9:15－15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时 ...