编制单位：武汉农尚环境股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | | | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年半 | 2024年6月 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | 度占用累计 | 年度占用 | 年度偿还 | 日占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | | 原因 | | | | | 联关系 | | | 含利息） | 息（如有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥37,564,048.11, a decrease of 36.58% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥13,443,877.74, representing a significant increase of 215.55% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,477,208.26, up 169.78% from the previous year[2] - Basic earnings per share rose to ¥0.0458, reflecting a 215.86% increase year-on-year[2] - The net profit for Q1 2024 reached CNY 17,236,937.22, a significant increase from CNY 3,311,690.52 in Q1 2023, representing a growth of approximately 420%[15] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 16,266,290.26, compared to CNY 6,784,546.13 in the same period last year, indicating an increase of about 140%[15] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 17,236,937.22, compared to CNY 3,311,690.52 in the same quarter last year, indicating a growth of around 420%[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥5,186,636.75, a 125.94% increase compared to the same period last year[2] - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 5,186,636.75, a turnaround from a negative cash flow of CNY -19,994,404.87 in the previous year[18] - Cash and cash equivalents increased by 11.52% due to improved collection of accounts receivable[5] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 63,286,271.77, up from CNY 18,955,159.67 at the end of Q1 2023, representing an increase of approximately 234%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥980,173,510.88, a decrease of 2.04% from the end of the previous year[3] - The total assets as of March 31, 2024, were CNY 980,173,510.88, down from CNY 1,000,631,238.45, a decrease of 2.1%[13] - The total liabilities decreased to CNY 359,925,386.11 from CNY 397,620,050.90, a reduction of 9.5%[13] - The company’s total equity increased to CNY 620,248,124.77 from CNY 603,011,187.55, an increase of 2.4%[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,251[6] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.24% to ¥614,867,609.44 compared to the end of the previous year[3] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 21,302,104.93, down 59.0% from CNY 52,045,126.51 in Q1 2023[14] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 1,730,566.35, slightly up from CNY 1,644,343.24 in Q1 2023, showing an increase of about 5.2%[15] - The company incurred financial expenses of CNY 248,115.36 in Q1 2024, a decrease from CNY 519,452.43 in Q1 2023, reflecting a reduction of about 52%[15] - The company reported a tax expense of CNY -22,250.71 in Q1 2024, compared to CNY 3,342,240.56 in Q1 2023, indicating a significant change in tax liabilities[15] Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance service offerings[10]

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-051 武汉农尚环境股份有限公司 （2）网络投票的时间：2024 年 8 月 15 日 9:15－15:00，其中， 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 14:30； ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进 行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室 ...

北京观韬律师事务所 股东大会法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街5号 新盛大厦B座19层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于武汉农尚环境股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第006412号 致：武汉农尚环境股份有限公司 北京观韬律师事务所 股东大会法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所同意，不得被 任何人用于任何其他目的。 本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告 的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导 性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本法律意见书所 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-046 武汉农尚环境股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞职的情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理兼财务总监王冰先生提交的关于辞去财务总监的书面辞职报告。王冰先生原 定任期为 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 11 月 15 日，现因个人原因申请辞去公司财 务总监职务，辞职后，王冰先生仍担任公司副总经理。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等 有关规定，王冰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王冰先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在按照相 关监管规定应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于聘任公司财务总监的情况 1.第四届董事会第二十五次会议决议； 2.第四届董事会提名委员会第五次会议决议； 3.第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 1 ...

武汉农尚环境股份有限公司 关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方提 供无偿借款暨关联交易的议案》，现将具体相关事项公告如下： 一、接受无偿借款暨关联交易的概述 1.为支持公司的经营发展，林峰先生或其控制的主体拟为公司及控股子公司 提供不超过 10,000 万元的借款额度（借款金额以公司实际需求为准），不收取利 息，借款额度自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效，公司可以 根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用，即在任一时点借款 余额不超过人民币 10,000 万元，借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后 额度即行恢复。 2.林峰先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的规定，本次接受林峰先生或其控制的主体无偿借款的事项 构成关联交易。 3.在召开董事会前，该 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-047 武汉农尚环境股份有限公司 修订后如涉及有关工商变更备案工作，提请股东大会授权董事会或其指定代 理人办理相关工商手续。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次章程修订需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 1 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，完善公司治理结构，增强董事会决策能力。根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身 实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，相关制度部分条款亦同步修订。 具体如下： | 修订条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百二 | 董事会由 7 名董事（其中独立董事 | 3 | 人） 董事会由 8 名董事（其中独立 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-048 关于增选第四届董事会非独立董事暨调整部分专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于增选公司第四届董事会非独立董事的情况 为进一步提升武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，完善公司治理结构，增强董事会决策能力，公司拟将原董事会成员 7 名，调 整至 8 名，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于修订公司章程的公告》。 为了提升公司决策效率，公司同时推进增选第四届董事会非独立董事的事宜。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 增选第四届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东海南芯联微科技有限公司提名， 董事会提名委员会进行资格审查，同意温植成先生（简历详见附件）为公司第四 届董事会非独立董事候 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-049 武汉农尚环境股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1.基本信息 1.拟聘任的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"久安所"） 2.原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太所"） 3.变更会计师事务所的原因及情况说明：结合公司现阶段业务发展及未来审 计的需要，经综合评估与审慎研究，拟聘任久安所为公司 2024 年度的财务审计和 内控审计服务机构，聘期一年。 4.本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所 的事项均不存在异议，该事项尚需股东大会审议。 （4）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半 导体设计大厦西座 1001-1005 （1）拟聘事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2001 ...

武汉农尚环境股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | ...