2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，7 次股东大会，其中本人应参加 董事会 2 次，股东大会 1 次，本人均按时出席。在董事会会议上对审议事项全部 投了赞成票。 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人雷海军，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的职 务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人雷海军，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 ...

武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘杰成，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的 职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘杰成，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大 学，硕士学历。现任武汉理工大学艺术与设计学院副教授。2018 年 8 月至 2021 年 11 月，曾任公司第三届董事会独立董事。2022 年 6 月起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-019 武汉农尚环境股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合 并报表实现归属于母公司所有者的净利润-2,976.66 万元，母公司实现净利润 -1,841.38 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 26,122.58 万元，母公司未分配利润为 28,078.35 万元。 在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营规划、盈利水平等因素 的前提下，经董事会研究决定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不 ...

关于武汉农尚环境股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01610010 号 亚太(集团) 特殊普通合伙) 六日 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 排告编码:.京24VKH00 目 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 7 ( the same 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号. 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073. 电话/传真:010-88312386 F武汉农尚环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01610010 号 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计农尚环境 2023年度财务报表 ...

武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经亚太（集团）会计师事务 所进行审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 现将2023年度财务决算报告汇报如下： 二、资产负债状况、经营成果和现金流量情况的分析 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | | | | | | 购的支出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 521,040,867.09 | 52.07% | 608,378,550.67 | 58.16% | -6.09% | 本年收回以前 | | | | | | | | 年度应收账款 | | | 139,973,863.17 | 13.99% | 128,038,735.60 | 12.24% | 1.75% | 根据合同执行 情况确认合同 | | 合同资 ...

2023 年，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职 权，对公司经营、财务、以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合 法性进行监督，积极维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升 治理水平发挥了应有的作用。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，具体情况 如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第八次会议 | 2023-03-28 | 1、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；2、《关于公司 202 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-014 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室，以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议由董事长林峰先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 何淑光先生因工作原因未能亲自参会,委托独立董事刘杰成先生参加会议，公司监事、 高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-022 武汉农尚环境股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对 外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合 授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》，现将具体相关事项公告如 下： 一、申请综合授信额度并接受担保的基本情况 为满足公司及合并报表范围内的子公司（包含新增或新设子公司）（以下统 称"子公司"）日常生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行、非银行金融 机构申请综合授信额度合计不超过 10 亿元人民币（最终以各家机构实际审批的 授信额度为准），授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于公司日常生 产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、融资租赁等。 在综合授信额度内，公 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-027 武汉农尚环境股份有限公司 关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度经审计后的净 利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于 1 亿元，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 10.3.1 条第一款第 一项的规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。 2、公司股票自 2024 年 4 月 29 日（星期一）开市起停牌一天，并于 2024 年 4 月 30 日（星期二）开市起复牌。 3、公司股票自 2024 年 4 月 30 日起被实施"退市风险警示"，股票简称由 "农尚环境"变更为"*ST 农尚"，证券代码仍为 300536，实行退市风险警示后公 司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 一、股票的种类、简称、证券代码、被实施退市风险警示的起始日 1、股票种类仍为：人民币普通股 2、股票简称由"农尚环境"变更为 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-015 武汉农尚环境股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电 子邮件送达监事会成员。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议通过了《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》； 1 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了 公司 2023 ...