证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-075 武汉农尚环境股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太会计师事务所"）；原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 2、变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供 审计服务，综合考虑公司控制权变更、业务发展需要及审计需求等情况，根据财政 部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司拟通过轮换 审计机构来强化公司治理。经综合评估及审慎研究，公司拟聘任亚太会计师事务所 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-074 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 13 日 在公司会议室以通讯表决方式召开，因所议事项紧急，根据公司章程第一百五十 九条，本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件送达全体监事。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议的召集召开符 合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》； 经审议，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券相关业务审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够 满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中 小股东利益的情形。综上，监事会同意此议案内容。具体内容详见刊登在巨潮资 讯网的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 武汉农尚 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-076 武汉农尚环境股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，具体如下： 一、交易概述 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉芯连微电子 有限公司（以下简称"芯连微"）拟将其持有的浙江中科凯普科技有限公司（以下 简称"标的公司"或"浙江中科凯普"）51%的股权转让给青岛凯普创芯企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛凯普创芯"），本次股权转让完成后，芯 连微不再持有标的公司股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，本次转让控股子公司股权事项在公司董事会审批权限内，无需提交 股东大会审议。 二、交易对方基本情况 企业名称：青岛凯普创芯企业管理合伙企业（有限合伙） 经营范围：一般项目:企业管理;以自有资金从 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-073 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室，以现场表决结合通讯表决的方式召开。因所议 事项紧急，根据公司章程第一百二十九条，本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电 子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董 事长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》； 公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司（以下简称"芯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第六次临时股东大 会定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在公司召开，现将本次会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-078 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:30； （2）网络投票的时间：2023 年 12 月 29 日 9:15－15:00，其中， ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 2 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 武汉农尚环境股份有限公司 Wuhan Nusun Landscape Co., Ltd. （武汉市江岸区健康街 66 号绿地·汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7） 室-办公（9）室） 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二三年十一月 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定 编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-072 武汉农尚环境股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了 关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。现就本次以简易程序向特 定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目 前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的情形。 特此公告。 武汉农尚环境股份有限公司董事会 ...

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了 关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司《2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票预案》及相关文件于 2023 年 12 月 1 日在中国证监会指 定的创业板信息披露巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-070 武汉农尚环境股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项并不代表审批机关对 于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次发行 股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过和取得中国证监 会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-068 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补 回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中关于武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"农尚环境"或"公 司"）在测算分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务 指标的摊薄影响时基于的假设和前提条件，不代表公司对未来经营情况及财务 状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此 进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事 会第十三次会议，审议通过了以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-069 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告。" 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉农尚环境股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2016〕1710 号）批准，公司于 2016 年 9 月 6 日采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发 行相结合的方式，以每股 9.06 元的价格首次公开发行人民币普通股（A 股） 23,276,836 股，募集资金总额为 210,888,134.16 元，在扣除各项发行、保荐费用 后，公司的募集资金净额为 169,888,134.16 元。上述募集资金到位情况已由立信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字〔2016〕第 711982 号《验资报 告》进行了验证。 公司自首次公开发行股票后至今，不存在通过配股 ...