证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-056 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 2:30； （2）网络投票的时间：2023 年 9 月 14 日 9:15－15:00，其中， 6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股 份 62,092,450 股，占公司股份总数的 21.1711％。 ①通过 ...

发布机构 发文日期 1693866301000 湖北证监局关于对武汉农尚环境股份有限公司、吴世雄、林峰、罗 霞、贾春琦采取出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2023-00010215 分 类 武汉农尚环境股份有限公司、吴世雄、林峰、罗霞、贾春琦: 经查,武汉农尚环境股份有限公司(以下简称公司)存在以下违规事实: 2023年1月31日,公司披露《2022年度业绩预告》,预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为405 万元-600万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为425万元-635万元。2023年3月24 日,公司披露《2022年度业绩预告修正公告》,修正后预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为2000 万元-2500万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2050万元-2550万元。2023年3 月29日,公司披露《2022年年度报告》,2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润为2346.82万元、归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2385.63万元。公司业绩预告披露的归属于上市公 司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-055 一、《警示函》主要内容 武汉农尚环境股份有限公司、吴世雄、林峰、罗霞、贾春琦： 经查，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称公司）存在以下违规事实： 2023 年 1 月 31 日，公司披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度归属于上 市公司股东的净利润为 405 万元-600 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润为 425 万元-635 万元。2023 年 3 月 24 日，公司披露《2022 年度业绩 预告修正公告》，修正后预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 2000 万元 -2500 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2050 万元-2550 万元。2023 年 3 月 29 日，公司披露《2022 年年度报告》，2022 年度经审计归属于上 市公司是股东的净利润为 2346.82 万元。公司业绩预告披露的归属于上市公司股东的 净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与年度报告披露的经 审计相关数据差异较大，业绩预告披露不准确。 公司的上述行为违反了《上市公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥71,683,518.72, a decrease of 25.96% compared to ¥96,811,759.06 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥3,775,529.53, representing a 3.96% increase from ¥3,631,774.07 in the previous year[20]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0129, reflecting a 4.03% increase from ¥0.0124 in the previous year[20]. - The company achieved total operating revenue of 71.68 million yuan, a year-on-year decrease of 25.96%[43]. - The net profit attributable to shareholders was 3.78 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 3.96%[43]. - Operating costs decreased by 32.85% to 47.96 million yuan, corresponding to the decline in operating revenue[48]. - The company reported a net profit of 6,583,063.23 yuan, significantly up from 1,388,182.38 in the first half of 2022, representing a growth of 376.0%[163]. - The company reported a total comprehensive income of 5,551,873.75, recovering from a loss of -5,320,812.55 in the previous year, indicating improved overall financial health[168]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to -¥19,974,208.82, an 86.26% increase compared to -¥145,363,357.25 in the same period last year[20]. - Cash and cash equivalents decreased by 17.08 million yuan, but this was an improvement of 87.78% compared to the previous year[48]. - The company's cash flow from operating activities increased, although specific figures were not disclosed[49]. - The total assets decreased by 15.25% to ¥886,525,748.22 from ¥1,046,097,733.11 at the end of the previous year[20]. - The company's total current assets decreased to CNY 794,250,803.37 from CNY 866,760,707.19, representing a reduction of about 8.3%[155]. - The total liabilities decreased to CNY 241,060,337.18 from CNY 407,215,385.30, indicating a decline of approximately 40.8%[157]. - The company's cash and cash equivalents dropped significantly to CNY 42,662,009.45 from CNY 103,782,558.89, a decrease of around 58.9%[155]. Business Operations and Strategy - The company maintains a stable development in its main business of landscaping while actively expanding into the integrated circuit sector[28]. - The landscaping business includes services such as engineering construction, landscape design, and plant cultivation, catering to municipal and real estate clients[33]. - The company is actively pursuing project contracts with large state-owned enterprises and local governments to mitigate risks[42]. - The company plans to accelerate the development of the integrated circuit sector and optimize the asset structure, which may involve significant changes in management processes[65]. - The company is focusing on new technology research and development, ensuring accurate forecasting of market trends to avoid financial pressure[67]. - The company aims to enhance its market presence and expand its product offerings in the upcoming quarters[163]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and technological advancements in the upcoming quarters[177]. Research and Development - Research and development investment increased by 19.25% to 3.29 million yuan, indicating a focus on innovation[48]. - The company has allocated 1.6 million for research and development to enhance its product offerings[178]. Risk Management - The company faces various operational, technical, and financial risks, which are detailed in the risk management section of the report[3]. - The company aims to enhance its internal risk control system and strengthen employee risk awareness to mitigate operational risks[66]. - The company faces financial risks due to long settlement cycles in its landscaping business, leading to potential cash flow issues[68]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights by establishing a reasonable governance structure and ensuring fair information disclosure[82]. - The company has committed to not transferring shares for 36 months following the completion of the equity change, ensuring compliance with regulations[89]. - The company has established a mechanism for timely disclosure of any unfulfilled commitments and their reasons[100]. Legal and Compliance - The company has reported a construction engineering dispute with a claim amount of ¥2,367.87 million, which is currently in the first instance stage[111]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[113]. - The company has implemented strict compliance with laws and regulations regarding related party transactions to maintain operational independence and performance stability[98]. Market Trends - The landscaping industry in China has significant growth potential, with urban park green space per capita at 14.87 square meters, well below the World Health Organization's recommended standard of 40-60 square meters[29]. - The global semiconductor market grew by 26.2% in 2021, but is expected to slow down in 2022; however, the domestic semiconductor industry is projected to grow at around 15% annually from 2022 to 2027, reaching a market size of approximately $445.3 billion by 2027[31]. - The integrated circuit industry is supported by national policies aimed at enhancing innovation and development, providing a favorable environment for growth[30].

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-051 武汉农尚环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为推动公司高质量发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建公司新 发展格局，结合公司战略需要，公司决定对组织架构进行优化调整，并相应调整公 司规章制度中相应的部门表述，提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的 具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调 整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2023年8月28日 附： 关于调整公司组织架构的公告 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金 的，也应填写本表非经营性占用部分。 编制单位：武汉农尚环境股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2022 年初占 | 年半年度 2022 占用累计发生 | 年半年度占 2022 | 2022年半年度偿 | 2022 年半年度末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | 金额 | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | （如有） | | | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-050 武汉农尚环境股份有限公司 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室，以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管 列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议， ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-053 武汉农尚环境股份有限公司 关于修订《分、子公司管理制度》的公告 | （十四）子公司涉嫌违法违规被有权机关调查， | 或者受到刑事处罚、重大行政处罚；子公司董 | | | | --- | --- | --- | --- | | 事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权 | 机关调查或者采取强制措施； | | | | （十五）新公布的法律、法规、规章、行业政 | 策可能对子公司产生重大影响； | | | | （十六）子公司主要资产被查封、扣押、冻结 | 或者被抵押、质押； | | | | （十七）子公司主要或者全部业务陷入停顿； | （十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、 | | | | 负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外 | 收益； | | | | （十九）中国证券监督管理委员会、深圳证券 | 交易所或公司认定的其他情形。 | | | | 第十二条 子公司的财务负责人实行公司委派 | 第十二条 子公司的财务负责人由该公司经理 | 制，子公司由该公司经理层决定。 | | | 层决定。在公司定员范围内，子公司的机构设 | 第十三条 在 ...

武汉农尚环境股份有限公司独立董事 公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履 行对外担保的审议程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害 公司和中小股东权益的行为。 （1）报告期内，公司未审批对外担保事项。 （2）截至报告期末，公司及全资子公司无对外担保，公司及全资子公司不 存在逾期担保和违规担保的情形。 独立董事：何淑光、欧阳韬、刘杰成 2023 年 8 月 28 日 关于对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第十七次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司 独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第四届董事会 第十七次会议审议的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，经 讨论后发表如下独立意见： 一、对公司报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股 ...

关于修订《对外投资管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订﹤对外投资管理办法﹥的议 案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： | | 第三条 主业范围投资系指投资于公司主营业务 | | | --- | --- | --- | | | 以及延伸产业链（包括产品的延伸或技术的延 | | | | 伸）为目的与主营业务相关的产品的生产、销售、 | | | | 贸易和服务。 | 第三条 本办法所称投资包括： | | | 非主业投资系指： | 1、证券投资与衍生品交易等高风险投资，是指公 | | | (一) 对外股权投资，是指跟主业无关的，公司 | 司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 | | | 与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有 | 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品 | | | 的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公 | | | | 司股权所进行的投资； | 种等 ...