中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可[2020]3325 号）核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下 简称"公司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费人民币（含税）5,830 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市朗科智能电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500142 号 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500142 号 深圳市朗科智能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 朗科智能电气股份有限公司（以下简称朗科智能公司）2024 年度财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500377 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市朗科智能电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500042 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市朗科智能电气股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称朗 科智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500141 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市朗科智能电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 2024 年度 1-8 | | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500141 号 深圳市朗科智能电气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称 朗科智能公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意 见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"朗科智能"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对 朗科智能使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的 金额为人民币 374,170,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 22 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另减除律师费、审计、验资费、资信 评级费和发行手续 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-048 深圳市朗科智能电气股份有限公司 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第三次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日 15：00 召开 2024 年年度股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日。 7、会议出席对象 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会；经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行投 票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-038 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日 15：00 通过现场及通讯相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式发出。 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王爽女士主持召开，全体与会监事经 认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 经审议，公司监事会认为公司编制的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报 告摘要》如实、全面、公允反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量，具 体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，我们作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的监 事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届监事会第二次会议的相关事项发 现如下意见： 一、对公司《<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>》的审核意见 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜（2024 年修订）》的相关规定，对公司《<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按 照股份公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度 的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会成员保证本报告所 ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-037 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开，现场会 议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由 公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本 次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报 ...