关于董事会换届选举的公告 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相关 规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名陈静 女士、刘沛然女士、肖凌先生、唐冬明先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事 候选人；提名刘长兴先生、谢玲敏女士、李华先生 3 人为公司第五届董事会独立 董事候选人（上述人员简历详见本公告附件）。独立董事候选人尚需 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123100 | 朗科转债：朗科转债 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘长兴 作为 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市朗科智能电气股份有限公司董 事会 提名为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺：参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本人李华被提名为公司第五届董事 会独立董事候选人。截至公司 2024 年第四次临时股东大会的通知发出之日，本 人尚未取得独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：李华 2024 年 12 月 14 日 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 朗科转债：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会 现就提名 刘长兴 为深 圳市朗科智能电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市朗科智能电气股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 朗科转债：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 李华 作为 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市朗科智能电气股份有限公司董事 会 提名为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 14 日 鉴于深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为维护职 工的合法权益，监督公司规范运作，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第 一次职工代表大会，经与会职工代表讨论投票表决，选举吴克勇先生为公司第五 届监事会职工代表监事（简历见本公告附件）。 吴克勇先生符合《公司法》、《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。 公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规 定。 吴 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123100 | 朗科转债：朗科转债 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 谢玲敏 作为 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市朗科智能电气股份有限公司董 事会 提名为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届监事会任期即将届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相关规 定进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名来梦永先生、王爽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述人 员简历详见本公告附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另 外 1 名由公司职工代表大会选举产 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第二十次会议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 30 日 15：00 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123100 | 朗科转债：朗科转债 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会 现就提名 谢玲敏 为深 圳市朗科智能电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市朗科智能电气股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...