中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对朗科智能使用自有资 金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，并发表如 下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的 金额为人民币 374,170,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 22 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另减除律师费、审计 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为保 证公司越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目（以下简称"募投项目"） 的顺利实施，并确保项目资金流的稳定性和灵活性，加快项目建设进度，公司拟 使用自有资金支付部分募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换， 即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投 项目使用资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表 了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限内，无需 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | （1）同意陈静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）同意刘沛然女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 13 日 15：00 以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出。会 议应到董事 7 名，实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司董事长陈静女士主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯 表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届 ...

特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-066 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 15 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日 公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开时间 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 30 日下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行 投票的时间为 2024 年 10 月 30 日 9: ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》； 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-067 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日 16:30 以现场及通讯表决的方式召开， 现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议审议事项特 殊，公司全体董事、监事及高级管理人员同意豁免提前通知的要求。本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决， 本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于向下修正"朗科转债"转股价格的议案》 公司 2024 年第三次临时股东大会召 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20190013-00017 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日（星期三）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、王茂 竹律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》 ...

债券代码：123100 债券简称：朗科转债 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-068 深圳市朗科智能电气股份有限公司 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》中可转换公司债券发行方案，公司本次发行的可转换公司债券 1 1、债券代码：123100 债券简称：朗科转债 2、修正前转股价格：11.49 元/股 3、修正后转股价格：9.88 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 10 月 31 日 转股价格向下修正条款内容如下： 关于向下修正朗科转债转股价格的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开了公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正朗科转债转股价格 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特 定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，深圳市朗能供应链服务有限公司成立，法定代表人为陈 静，注册资本500万元，经营范围包含：半导体器件专用设备销售；半导体照明器件销售；半导体分立 器件销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由朗科智能全资持股。 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-065 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 二、备查文件 1、《公司第四届监事会第十四次会议决议》。 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 23 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 21 日 15：30 通过现场及通讯相结合的方 式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件及专人送达等方式发 出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席褚青松先生主持召开，全体与 会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司监事会认为公司本次编制的《2024 年第三季度报告》如实 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-064 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 21 日 15:00 以现场及通讯表决的方式召开， 现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员 发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内 ...