深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态 度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障 公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度董事会工作概况 1、公司主要经营业绩 2023 年，公司实现营业收入 1,333,804,015.38 元，同比下降 23.37%；实现归属于 上市公司股东净利润 40,019,096.01 元，较上年同期下降 46.26%，实现扣非后归属上市 公司股东净利润 35,615,642.91 元,较上年同期下降 43.54%。 2、规范履行重大决策职责 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格 执行"三会一层"管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范， ...

报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见： 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵亚娟） 本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规 定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议的情况 报告期内，公司共召开 3 次董事会。本人在任职期间，公司共召开 3 次董事会，本人均 亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、 股东大会、专门委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董 事会、股东大会、专门委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序， 合法有效；对本年度董事会各项议案及其它 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥349,855,078.78, representing a 19.27% increase compared to ¥293,334,289.06 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders reached ¥8,736,992.50, a significant increase of 179.96% from ¥3,120,849.76 in the previous year[6] - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.03, up 200.00% from ¥0.01 in the previous year[6] - The company reported a significant increase in operating profit, which reached ¥10,574,650.26, a 327.67% rise from ¥2,472,614.38 in the same period last year[11] - The total profit for the period was ¥10,571,095.17, reflecting a 320.90% increase compared to ¥2,511,566.10 in the previous year[11] - Net profit for Q1 2024 was CNY 8,663,160.54, significantly higher than CNY 2,279,663.83 in Q1 2023, marking an increase of 279.5%[21] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.03, compared to CNY 0.01 in the previous year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥50,065,851.01, a decline of 209.18% compared to ¥45,858,263.38 in the same period last year[6] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 50,065,851.01, contrasting with a net inflow of CNY 45,858,263.37 in Q1 2023[23] - The net cash flow from investing activities was -38,164,915.54, compared to a positive cash flow of 113,641,235.70 in the previous period[24] - The net cash flow from financing activities was 8,569,062.33, down from 25,780,350.63 in the previous period[24] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -77,681,108.81 for the quarter[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,015,070,567.83, a decrease of 1.76% from ¥2,051,269,826.73 at the end of the previous year[6] - Total assets decreased from CNY 2,051,269,826.73 to CNY 2,015,070,567.83, a decline of approximately 1.77%[16] - The company reported a total liability of CNY 907,515,500.06, down from CNY 950,510,347.70 year-over-year[21] - Current liabilities decreased from CNY 568,579,022.52 to CNY 523,691,416.77, a decline of approximately 7.88%[17] - Short-term borrowings increased from CNY 30,000,000.00 to CNY 42,797,339.19, an increase of about 42.66%[17] - Long-term borrowings increased from CNY 328,361,498.37 to CNY 333,481,781.20, an increase of approximately 1.36%[17] Investments and Expenses - Cash paid for the purchase of fixed assets increased by 282.02% to ¥35,286,990.54, compared to ¥9,236,864.32 in the previous year, indicating significant investment in asset renewal[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 22,218,908.99, slightly up from CNY 21,775,561.83 in the previous year[20] - The company recorded an investment income of CNY 592,500.00, down from CNY 768,940.96 in the previous year[21] Shareholder Information - The company reported a total of 22,515 common shareholders at the end of the reporting period[14] - The top shareholder, Chen Jing, holds 22.33% of the shares, totaling 59,868,900 shares[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 0.79%, up from 0.29% in the previous year[6] - Deferred income increased to CNY 9,026,502.00 from CNY 8,276,502.00, indicating a growth of 9.0%[21] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 600,898,563.68 to CNY 518,851,785.82, a reduction of about 13.65%[16] - Accounts receivable decreased from CNY 279,175,306.15 to CNY 267,087,686.96, a decrease of approximately 4.00%[16] - Inventory increased from CNY 269,336,297.39 to CNY 278,546,312.92, an increase of about 3.52%[16] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating preliminary financial results[25]

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-013 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会于近日收到独立董事赵亚娟女士的书面辞职报告，赵亚娟女士原定任期 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26 日，本次提出辞职主要系《上市公司独立董事管理办 法》等相关制度规定，独立董事连续担任同一家上市公司独立董事的时间不得超过6年， 赵亚娟女士自 2018 年 4 月 10 日起担任公司独立董事一职，截至本公告日，其在公司担 任独立董事的时间已满 6 年，因此赵亚娟女士拟申请辞去公司第四届董事会独立董事职 务，同时辞去第四届董事会薪酬与考核委员会召集人（主任委员）、审计委员会委员职 务。辞职后，赵亚娟女士不再担任公司任何职务。 鉴于赵亚娟女士离职后，公司董事会下属审计委员会及薪酬与考核委员会独立董事 人数未超过半数，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 证券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"朗科转债"（债券代码：123100）的转股期限为 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日；最新的转股价格为人民币 11.54 元/股; 2、2024 年第一季度，共有 0 张"朗科转债"（票面金额共计 0 元人民币）完成转股， 合计转成 0 股"朗科智能"股票（股票代码：300543）;2021 年至今，共有 2,890 张"朗科转 债"（票面金额共计 289,000 元人民币）完成转股，合计转成 24,869 股"朗科智能"股票（股 票代码：300543）; 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 3,797,110 张，剩余票面总金额为 379,711,000 元人民币。 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 27 日下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行 投票的时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深交所交易系统进 行网络投票的时间为：2024 年 3 月 27 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30、下午 13:00- 15:00。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 12 日在 巨潮资讯网（http ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20190013-00014 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日（星期三）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、汤海龙 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》" ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 6 | | 第三节 | 股份增减和回购 7 | | 第四节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-009 证券代码：123100 证券简称：朗科转债 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 11 日以现场及通讯表决的方式召开，现场 会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议 由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 因前董事黄旺辉先生辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》约定人数，经董事 会提名，公司第四届董事会提名委员会审核，同意提名唐冬明先生为公司第四届董 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格 的审核意见 综上所述，我们一致同意公司第四届董事会独立董事候选人的提名，并同意 将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为 深圳市朗科智能电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 成员，对拟提交公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于补选第四届董事会 独立董事成员的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格 等相关材料进行审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人谢玲敏女士具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的 担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性 等条件要求；独立董事候选 ...