深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简 称"《董事会审计委员会工作细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月 9 日，由 大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业。大华所总部设在北京，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日， ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市朗科智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋执环先生、谢玲敏女士、 赵亚娟女士以及本意见披露日已经离职但 2023 年度在公司担任独立董事的董秀 琴女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事宋执环先生、谢玲敏女士、赵亚娟女士和董秀琴女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况。公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-019 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日 15：00 通过现场及通讯相结合的方 式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月14日以电子邮件及专人送达等方式发出。 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席褚青松先生主持召开，全体与会监事 经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 经审议，公司监事会认为公司编制的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报 告摘要》如实、全面、公允反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果和现金流量，具 体内容详见刊登于巨潮资讯网（h ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市朗科智能电气股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对朗科智能拟 开展外汇衍生品业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：为防范和规避汇率、利率大幅波动风险，合理降低财务费用， 公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率、利率波 动风险的能力，使公司更加聚焦主业经营，以更强的财务稳健性促进公司稳健发 展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇 收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。公司将合理安排自有资金的 开展上述业务，该业务不会影响公司主营业务的发展。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 30,000 万港元 或 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-030 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额 度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等 文件）。 中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中 国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国 工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司均为统称，可 为旗下各分行及支行。 特此公告。 1 / 2 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 关于向商业银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》，因 公司经营战略需要，公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民 生银行股份有限公 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-020 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届 董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司董事及高级管理 人员的薪酬方案的议案》和《关于公司监事会成员薪酬的议案》，上述议案尚需提交股东大会审 议。 综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各 任职人员的具体职责，公司分别制定了《公司董事及高级管理人员薪酬方案》以及《关于公司 监事会成员薪酬的方案》，具体内容如下： 一、适用人员 本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 二、董事、监事、高级管理人员薪酬标准 （一）董事薪酬标准 | 职位 | 津贴（万/年） | 年薪组成 | | --- | --- | --- | | | | 基本年薪（万/年） 绩效年薪（万/ ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二十载如一日，公司始终坚持深耕智能控制行业，现已逐渐成长为国内智能控制领 域中最具竞争力的核心企业之一，随着公司的不断壮大，公司在国际市场上的竞争力日 趋明显。报告期内，公司管理层始终坚持科学规划、精准定位，致力于构建科学、先进 的管理体制和平台，以求真务实的态度稳步推进各项工作。面对物联网、智能家居、人 工智能、新能源等新兴产业的快速发展和工业转型的加速升级，公司始终坚持以市场为 导向、以技术为核心、以品质为根本，注重结果更关注过程，以精益求精的态度做好产 品，服务好客户。报告期内，在继续巩固、扩大智能控制为主的核心业务的同时，还积 极拓展新的业务方向，在新能源、储能逆变、汽车电子等方向迈出了关键步伐，公司正 在朝着产品多样化、业务多元化方向发展。 报告期内，公司实现营业收入 1,333,804,015.38 元，同比下降 23.37%；实现归属于 上市公司股东净利润 40,019,096.01 元，较上年同期下降 46.26%，实现扣非后归属上市 公司股东净利润 35,615,642.91 元,较上年同期下降 43.54%。现将 2023 年度财 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-024 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投 资项目达到预定可使用状态时间进行调整。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》，以及第四届董事会第四次会议审议的《关于变更部分募投项目实施地点和实施 主体的议案》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 调整后拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 合肥产 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》， 现将有关情况公告如下： 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-021 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 40,019,096.01 元，母公司当年实现的净利润为 49,696,481.64 元，扣减法定盈余公积后， 母公司当年实现可供分配的利润为 44,726,833.48 元。报告期末，公司合并报表中可供分 配利润余额为 553,083,543.96 元，母公司报表中可供分配利润 521,947,084.24 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-018 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开， 现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员 发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报 告摘要》如实、 ...