证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 编号：投 2024004 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年 12 月 19 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他（线上电话会议） | | | 形式 | 现场 ☐ 网上 ☐ | 电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 长城基金 沈文皓 金信基金 | 江泽希、谭佳俊、邓沁语 | | 时间 | 2024年12月19 日 | | | | 地点 深圳市雄帝科技股份有限公司会议室 | | | 上市公司接待人员姓名 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年 9 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过 的《公司章程》； 2．公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体及深圳证 券交易所网站披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议 决议公告》（公告编号：2024-043）； 3．公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体及深圳证 券交易所网站披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议 决议公告》（公告编号：2024-044）； 4．公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体及深圳证 券交易所网站披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-049，以下简称《股东大会通知》）； 1 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市雄帝科技股份 有 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 051 3．现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公司会议室。 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会通知已于 2024 年 12 月 2 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 18 日 （星期三）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 052 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开了 2024 年第一次职工代表大会，并于 2024 年 12 月 18 日召开了 2024 年第三 次临时股东大会，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关事项公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名， 组成情况具体如下： 2. 职工代表监事：刘金瑞 公司第六届监事会中职工代表监事的比例为监事总数的三分之一，不存在公 司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间 担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。 公司第六届监事会监事任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过 1 1. 非独立董事：高晶、郑嵩、唐孝宏、薛峰； 2. 独立董事：王绍宏、冯绍津、漆韡。 公司第六届董事会 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 050 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司包头市城市 一卡通有限公司因经营发展需要，将其注册地址由"内蒙古自治区包头市稀土高 新区软件园 C—205"变更为"内蒙古自治区包头市青山区青云小区一段物资局 住宅楼西北侧小二楼底店"。近日，该全资子公司已在包头市青山区市场监督管 理局完成工商变更登记及相关手续，并领取了新的《营业执照》， 此次变更后的 工商登记信息如下： 1、统一社会信用代码：911502916800427805 2、名称：包头市城市一卡通有限公司 5、法定代表人：谢向宇 6、注册资本：1000 万元人民币 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：内蒙古自治区包头市青山区青云小区一段物资局住宅楼西北侧小 二楼底店 7、成立日期：2008 年 11 月 25 日 8、经营范围：承建和运营"便民服务——一卡通"项目，包括智能 I ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：雄帝科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甘露 联系电话：0755-22625740 | | | | | 保荐代表人姓名：杨惠元 联系电话：0755-22625740 | | | | | 现场检查人员姓名：甘露、秦娆 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 10 月 | | | | | 现场检查时间：2024 年 11 月 28 日-11 月 29 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； | | | | | （2）查阅三会会议资料； | | | | | （3）实地查看公司主要经营管理场所； | | | | | （4）对公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行访谈，了解公司治理情况。 | | | ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 一、培训的基本情况 培训时间：2024 年 11 月 28 日 培训人员：甘露、秦娆 培训地点：公司会议室 培训对象：雄帝科技实际控制人、董事、监事、部分高级管理人员及中层以 上管理人员等相关人员。 二、培训内容 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他自律监管指引、有关细则、指引及备 忘录等，围绕 2024 年证券相关法律法规及规范性文件的政策解读、信息披露、 公司治理、募集资金的使用与管理等内容制作了雄帝科技 2024 年度持续督导培 训材料，内容包括： | 第一部分 | 证券相关法律法规及规范性文件的政策解读 | | --- | --- | | 第二部分 | 信息披露 | 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司）向特定对象发行股份项目的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 044 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 1.1 提名韩家伟为第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定进行换届选举。监事会同意提名韩家伟、杨婧为公司第 六 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024–049 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定。 6.召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人漆韡作为深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市雄帝科技股份有限公司董事会提名为 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...