北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市雄帝科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效 的《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指 派律师出席了公司于 2025 年 1 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024–057 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第 六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2.股东大会召集人：公司董事会。经公司第第六届董事会第一次会议审议通过后， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）15:00。 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 编号：投 2024004 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年 12 月 19 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他（线上电话会议） | | | 形式 | 现场 ☐ 网上 ☐ | 电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 长城基金 沈文皓 金信基金 | 江泽希、谭佳俊、邓沁语 | | 时间 | 2024年12月19 日 | | | | 地点 深圳市雄帝科技股份有限公司会议室 | | | 上市公司接待人员姓名 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年 9 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过 的《公司章程》； 2．公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体及深圳证 券交易所网站披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议 决议公告》（公告编号：2024-043）； 3．公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体及深圳证 券交易所网站披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议 决议公告》（公告编号：2024-044）； 4．公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体及深圳证 券交易所网站披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-049，以下简称《股东大会通知》）； 1 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市雄帝科技股份 有 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 052 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开了 2024 年第一次职工代表大会，并于 2024 年 12 月 18 日召开了 2024 年第三 次临时股东大会，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关事项公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名， 组成情况具体如下： 2. 职工代表监事：刘金瑞 公司第六届监事会中职工代表监事的比例为监事总数的三分之一，不存在公 司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间 担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。 公司第六届监事会监事任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过 1 1. 非独立董事：高晶、郑嵩、唐孝宏、薛峰； 2. 独立董事：王绍宏、冯绍津、漆韡。 公司第六届董事会 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 051 3．现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公司会议室。 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会通知已于 2024 年 12 月 2 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 18 日 （星期三）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证 ...