证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2025–014 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 近年来，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展 过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司利润带 来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业 务。 资金来源主要使用公司的银行综合授信额度及自有资金保证金方式，不涉及 直接或间接使用募集资金。 四、风险分析 交易对手方：公司拟与具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融 机构合作开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务的交易对方与公司不存 在关联关系。 3.资金来源： 公司已制定外汇衍生品交易业务相关管理制度，建立了相关风险防控措施， 并明确了汇率风险管理目标，在交易中将严格履行相关审批程序，配备专业人员， 将美元、欧元等外币汇率波动纳入日常财务管理过程中。同时，公司将选择有外 汇衍生品交易经营资质的商业银行开展业务，并在开展业务前详细确认各方案的 基本条款、主要风险、操作流程和应对方案。因此，公司开展外汇套期保值业务 具有可行性。 三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1.交易金额、 ...

2024 年度，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求， 秉持对全体股东高度负责的态度，依法履行监督职责，积极开展相关工作。监事 会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履 行职责情况等事项进行了全面监督，保障公司规范运作。现将 2024 年度监事会 工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下： 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1．2024 年 3 月 13 日，公司召开第五届监事会第八次会议，会议审议通 过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》共 3 项议案。 2. 2024 年 4 月 19 日，公司召开第五届监事会第九次会议，会议审议通 过了《关于< ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 012 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的要求，现将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 | | | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 19,509.81 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 7,426.57 | | | 利息收入净额 | B2 | 410.96 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 146.24 | | | 利息收入净额 | C2 | 201.90 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 7, ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 011 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据募集资金投资项目的投资 计划和建设进度，同意公司在不影响募集资金使用，并确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好、低风险的产品，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定 对象发行股份注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1346号）核准，同意向特定对象 发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票6,896,551股，发行价为29元/股， 发行的募集资金总额为199,999,979.00元，扣除承销及保荐费（不含税）人民币 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2025 – 010 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较 好的投资回报，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过 52,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范 围内，资金可以滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1．投资主体 公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"公司及子公司"） 2．投资目的 为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，对 2024 年度审计机构履职情况进行评估。董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责，现将具体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格， 能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，续聘天健事务所有利于保障或提高 上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股 东利益，同意续聘天健事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，天健事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 019 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会 计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、监事会、股东大会审 议。现将上述会计政策变更的具体情况公告如下： 本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2024 年发布的《企业会计准则解 释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》的相关规定，本次会计政策 ...

关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为了提高深圳市雄帝科技股份有限公司及全资、控股子公司（以 下简称"公司"）应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公 司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2.交易品种、工具以及金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限 于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要 外币为美元、欧元等与实际业务相关的币种；公司在任一交易日持有的外汇衍生 品合约价值最高不超过 8000 万元人民币（或等值外币），额度使用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月，上述额度在期限内可循环滚动使 用。 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 013 深圳市雄帝科技股份有限公司 3.已履行的审议程序：公司 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会 议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...