证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024–057 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第 六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2.股东大会召集人：公司董事会。经公司第第六届董事会第一次会议审议通过后， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）15:00。 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 编号：投 2024004 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年 12 月 19 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他（线上电话会议） | | | 形式 | 现场 ☐ 网上 ☐ | 电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 长城基金 沈文皓 金信基金 | 江泽希、谭佳俊、邓沁语 | | 时间 | 2024年12月19 日 | | | | 地点 深圳市雄帝科技股份有限公司会议室 | | | 上市公司接待人员姓名 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年 9 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过 的《公司章程》； 2．公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体及深圳证 券交易所网站披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议 决议公告》（公告编号：2024-043）； 3．公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体及深圳证 券交易所网站披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议 决议公告》（公告编号：2024-044）； 4．公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体及深圳证 券交易所网站披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-049，以下简称《股东大会通知》）； 1 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市雄帝科技股份 有 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 051 3．现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公司会议室。 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会通知已于 2024 年 12 月 2 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 18 日 （星期三）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 052 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开了 2024 年第一次职工代表大会，并于 2024 年 12 月 18 日召开了 2024 年第三 次临时股东大会，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关事项公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名， 组成情况具体如下： 2. 职工代表监事：刘金瑞 公司第六届监事会中职工代表监事的比例为监事总数的三分之一，不存在公 司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间 担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。 公司第六届监事会监事任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过 1 1. 非独立董事：高晶、郑嵩、唐孝宏、薛峰； 2. 独立董事：王绍宏、冯绍津、漆韡。 公司第六届董事会 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 050 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司包头市城市 一卡通有限公司因经营发展需要，将其注册地址由"内蒙古自治区包头市稀土高 新区软件园 C—205"变更为"内蒙古自治区包头市青山区青云小区一段物资局 住宅楼西北侧小二楼底店"。近日，该全资子公司已在包头市青山区市场监督管 理局完成工商变更登记及相关手续，并领取了新的《营业执照》， 此次变更后的 工商登记信息如下： 1、统一社会信用代码：911502916800427805 2、名称：包头市城市一卡通有限公司 5、法定代表人：谢向宇 6、注册资本：1000 万元人民币 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：内蒙古自治区包头市青山区青云小区一段物资局住宅楼西北侧小 二楼底店 7、成立日期：2008 年 11 月 25 日 8、经营范围：承建和运营"便民服务——一卡通"项目，包括智能 I ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：雄帝科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甘露 联系电话：0755-22625740 | | | | | 保荐代表人姓名：杨惠元 联系电话：0755-22625740 | | | | | 现场检查人员姓名：甘露、秦娆 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 10 月 | | | | | 现场检查时间：2024 年 11 月 28 日-11 月 29 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； | | | | | （2）查阅三会会议资料； | | | | | （3）实地查看公司主要经营管理场所； | | | | | （4）对公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行访谈，了解公司治理情况。 | | | ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 一、培训的基本情况 培训时间：2024 年 11 月 28 日 培训人员：甘露、秦娆 培训地点：公司会议室 培训对象：雄帝科技实际控制人、董事、监事、部分高级管理人员及中层以 上管理人员等相关人员。 二、培训内容 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他自律监管指引、有关细则、指引及备 忘录等，围绕 2024 年证券相关法律法规及规范性文件的政策解读、信息披露、 公司治理、募集资金的使用与管理等内容制作了雄帝科技 2024 年度持续督导培 训材料，内容包括： | 第一部分 | 证券相关法律法规及规范性文件的政策解读 | | --- | --- | | 第二部分 | 信息披露 | 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司）向特定对象发行股份项目的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 ...