目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 | | --- | | 第 9 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 10 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 11—12 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-165 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 雄帝科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024 – 016 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较 好的投资回报，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资 金安全的情况下，使用不超过 52,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限 为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度 范围内，资金可以滚动使用。现将相关情况公告如下： 深圳市雄帝科技股份有限公司 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1．投资主体 公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"公司及子公司"） 2．投资目的 为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司 ...

根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业 务收费的通知》，减免公司发行登记费用不含税金额 6,506.18 元，公司本次募 集资金净额调整为人民币 195,098,092.22 元。 平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司） 向特定对象发行股份持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规的要求，对雄帝科技 2023年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定 对象发行股份注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1346号）核准，同意向特定对象 发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票6,896,5 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （安鹤男） 作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，忠实、勤勉、独立履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业 务发展提出了合理建议，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 利益。现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会：主任委员（召集人）：高晶；委员：郑嵩、安鹤男 审计委员会：主任委员（召集人）：胡皓华；委员：漆韡、陈先彪 提名委员会：主任委员（召集人）：安鹤男；委员：漆韡、谢向宇 薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：漆韡；委员：胡皓华、郑嵩 （ ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 1、交易目的： 近年来，公司海外业务持续拓展，海外经营中主要采用美元、欧元等外币进 行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险 对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易 业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 2、交易金额、交易期限： 公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 6,000 万元人民 币（或等值外币），额度使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起不超过十 二个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 3、交易方式、交易对手方：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限 于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要 外币为美元、欧元等。 交易对手方：公司拟与具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融 机构合作开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务的交易对方与公司不存 在关联关系。 4、资金来源： 资金来源主要使用公司的银行综合授信额度及自有资金保证金方式，不涉及 2024年度开展外汇套期保值业务的核查意见 平安证券股份有限公司 ...

| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 | | --- | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 页 | | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件 ……………………………… 第 3 页 | | (二) | 本所营业执照复印件 ……………………………… 第 4 页 | | (三) | 本所签字注册会计师证书复印件 …………………第 5-6 页 | 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-164 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雄帝 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—84 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 85—88 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 ...

天健审〔2024〕3-166 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雄帝科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表） ...

关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3-167 号 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见……………………… 第 1-2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表………………………………… 第 3-5 页 | 三、附件……………………………………………………………… 第 6-9 页 | | --- | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………………第 6 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………………第 7 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………………第 8-9 页 | 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的雄帝科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 011 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同日，全体监事列席了第五届 董事会第十三次会议，对第五届董事会第十三次会议审议事项、审议流程进行了 监督。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 ...