本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 - 003 深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 1. 审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授 予条件已经成就，同意确定 2025 年 3 月 24 日作为预留授予日，向符合授予条件 的 7 名激励对象共计授予 27.00 万股限制性股票，授予价格为 6.15 元/股。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人。会议由公司董事长郑嵩先生主持，公司全体 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 金杜同意公司将本法律意见书作为其实施本次授予的必备文件之一，随其他 材料一起提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以公告，并对所出具的法 律意见承担相应的法律责任。 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"）接受深圳市雄帝科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"雄帝科技"）委托，作为公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称"法律法规"）和《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程 ...

除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 雄帝科技、公司 | 指 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市雄帝 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授 | | | | 予事项的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 满足获益条件后，按本激励计划的归属安排，激励对象 | | 股票 | | 出资购买公司 A 股普通股 | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予第二类限制性股票的日期，授予日 | | | | 为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司向激励对象授予每股第二类限制性股票的价格 | | 归属 | 指 | 满足获益条件后，公司为激励对象办 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2025-005 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会已审议批准实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 公司于 2025 年 3 月 24 日分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二 次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，相关事项如 下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。公司独立董事安鹤男先生作为征集人依法采取无偿方 式向公司全体股东公开征集表决权。 三、董 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 004 （3）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》的有关规定。 综上，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 3 月 24 日作为预 留授予日，向符合授予条件的 7 名激励对象共计授予 27.00 万股限制性股票，授 予价格为 6.15 元/股。 《关于向激励对象预留授予 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of between 22 million and 32 million yuan in 2024, compared to a loss of 23.55 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 13.07 million and 23.07 million yuan, compared to a loss of 35.17 million yuan in the previous year[2]. - Non-recurring gains and losses are expected to positively impact net profit by approximately 8.93 million yuan, mainly from entrusted financial management income and government subsidies[5]. Revenue Growth - The significant increase in revenue is attributed to rapid growth in both domestic and overseas markets, particularly in smart policing and smart postal services domestically, and successful expansion in countries along the Belt and Road Initiative, especially in Africa[4]. Gross Margin Improvement - The company's overall gross margin has improved compared to the same period last year due to high R&D investment and enhanced supply chain management[4].

深圳市雄帝科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会通知已于 2024 年 12 月 23 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 001 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 8 日（星 期三）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 投票的具体时间为： ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市雄帝科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效 的《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指 派律师出席了公司于 2025 年 1 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次 ...