深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，参照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，制定本工作制度。 第二条 本工作制度未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》《上市规则》 《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 1 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书 1 名，经董事长提名由董事会聘任。董事会秘书 任期 3 年，可连聘连任。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应的报酬。 第四条 公司董事会秘书为公司上市后与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，加强公司银行信 用与担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等相关法律法规及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 对外担保产生的风险。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。公司及控股子公司的"对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方的交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 1 第六 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责研究公司董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议， 及研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员（包括主任委员）由董事 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会 能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，按照法律法规、规范性文件、《公 司章程》和本规则的规定，履行其职责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名， 可以设副董事长。 第六条 董事长、副董事长由公司 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范 经理层履行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定以及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度对公司总经理等全体高级管理人员具有约束力。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。公司设副 总经理若干名，经总经理提名由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第五条 总经理可以在任期届满前提出辞职，经董事会批准并履行相关手续 后方可离职。 第六条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理人员。 第三章 总经理及其他高级 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其所 属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）的外汇套期保值业务及相关 信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公 司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规及《深圳市 雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制 度。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性文 件的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 业务操作规定 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 以正常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率风险为目的， 不得影响公司正常经营，不得进行以投机为目的的套期保值业务。 第六条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相 1 关业务经营资质的银 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引 第 2 号—规范运作》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《深圳市雄 帝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大事件"指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或事项。 第三条 本制度所称"披露"指在公司及相关信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》《监管指引第 2 号—规范运作》和 深圳证券交易所（以下简称深交所、交易所）其他相关规定，在符 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司、下属控股子公司及其他 信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务， 提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《深圳市雄帝科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、 舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引 第 2 号》）等法律、法规和《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩展 业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。项目投资、债权投 资、证券基金期货理财等风险投资不适用本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定和符合国家产业政策； 对外投资管理制度 （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须规模适度，量力而行，不能影响 ...