平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝 科技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司）向特定对象发行股份持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对雄帝科技 2024 年度募集资金存放与 使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 注：结余差异为闲置募集资金暂时购买理财产品 5,000.00 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-180 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以 ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：深圳市雄帝科技股份有限公司及 9 家控 股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、结合公司现有业务的实际情况，纳入评价范围的主要事项包括：组织结 构、人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、预算管理、信息 系统等事项。 平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝 科技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司）向特定对象发行股份持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对雄帝科技 2024 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，并发表如下核查意见： 一、雄帝科技内部控制评价工作情况 3、重点关注的高风险领域主要 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-182 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雄帝科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为雄帝科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 雄帝科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并 ...

平安证券股份有限公司 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝 科技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司）向特定对象发行股份持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对雄帝科技 2025 年度开展外汇套期保 值业务事项进行了核查，并发表如下核查意见： 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 近年来，公司海外业务持续拓展，海外经营中主要采用美元、欧元等外币 进行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动 风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生 品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 （二）交易金额、交易期限 公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 8,000 万元人民 币（或等值外币），额度使用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起不超过 十二个月，上述额度在 ...

目 录 为了更好地理解雄帝科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-183 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雄帝科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供雄帝科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为雄帝科技公司年度报告的必备 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………… 第 1-2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-181 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雄帝 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，雄帝科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特 定对象发行股份注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1346号）核准，同意向特定 对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票6,896,551股，发行价为29 元/股，发行的募集资金总额为199,999,979.00元，扣除承销及保荐费（不含税） 人民币3,301,886.78元、其他发行费用（不含税）人民币1,606,506.18元，实际募 集资金净额为人民币195,091,586.04元。上述募集资金到位情况已经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月23日出具《验资报告》（天健验 ﹝2022﹞3-19号）和《验证报告》（天健验﹝2022﹞3-20号）。公司对募集资 金采取了专户存储制度。 根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算 业务收费的通知》，减免公司发行登记费用不含税金额6,506.18元，公司本次募 集资金净额调整为人民币195,098,092.22元。 二、募集资金投入使用情况 公司本次向特定对象发行股票募集资金 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡皓华） 各位股东： 本人作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法 规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司2024 年任期内召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运 作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权 益，现将2024年度任期内（2024年12月18日任期届满）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡皓华，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究 生，毕业于中国人民大学，高级会计师，历任国家财政部主任科员，国家国有资 产管理局副处长，深圳市沙河实业总公司副总经理兼总会计师，深圳市投资管理 公司部门负责人，深圳三星视界有限公司党委书记、董事及副总经理，深圳市沙 河 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （安鹤男） 各位股东： 本人作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法 规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司2024 年度任期内召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范 运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法 权益，现将2024年度任期内（2024年12月18日任期届满）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 安鹤男，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，美国 IntergraphStudio高级访问学者；深圳市高层次专业领军人才；深圳大学电子与 信息工程学院教授，深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事，深圳市公安局 深化体制改革委员会委员，深圳鹏警实验室学术委员会副主任，深 ...