深圳市雄帝科技股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

（冯绍津） 各位股东： 本人作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法 规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司2024 年任期内召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运 作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权 益，现将2024年度任期内（2024年12月18日起任职）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 冯绍津，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师职称， 非执业注册会计师、注册税务师。1996年毕业于天津财经大学会计系。1996年7 月至2004年4月，在天津日报报业集团财务中心担任资金结算部部长；2004年5 月至2004年12月，在深圳航空有限责任公司财务中心担任税 ...

（王绍宏） 各位股东： 本人作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法 规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司2024 年任期内召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运 作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权 益，现将2024年度任期内（2024年12月18日起任职）履职情况报告如下： 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王绍宏，男，1963年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。历任天津财经大学教师，中国 建设银行海南省海口市分行业务拓展部、信贷部总经理，中国投资银行深圳分行 市场部副总经理、罗湖支行行长，中国光大银行深圳分行华丽路支行行长，中国 进出 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （漆韡） 各位股东： 本人作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届和第六 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席 公司2024年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规 范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合 法权益，现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 漆韡，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于湖北 大学，注册会计师，注册税务师。历任大信会计师事务所审计员、审计经理，金 蝶软件（中国）有限公司审计经理，中美资本控股集团高级风控经理，平安信托 有限责任公司高级副总裁、执行董事，招商致远资本投资有限公司安徽基金总经 理，乾德基金管理（深圳）有限公司首席风控 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2025-015 深圳市雄帝科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 1 深圳市雄帝科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 58,222,289.39 | 72,447,312.50 | -19.63% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-007 2025 年 4 月 1 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人高晶、主管会计工作负责人郭永洪及会计机构负责人(会计主 管人员)胡琴珠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）报告期内，公司实现营业总收入 55,202.53 万元，同比增长 33.93%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,914.79 万元，同比增长 223.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,949.41 万元， 同比增长 155.44%，业绩扭亏为盈。报告期末公司资产总额 134,123.07 万元， 较上年末上升 5.40%，归属于上市公司股东的所有者权益 109,698.98 万元， 较上年末增 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司监事会 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有 关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励 对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最 近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中 国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大 违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、 不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；5、不 存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认 定的其他情形。 二、激励对象包括在公司（含分公司及控股子公司）任职的核心技术人员、董 事会认 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 - 003 深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 1. 审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授 予条件已经成就，同意确定 2025 年 3 月 24 日作为预留授予日，向符合授予条件 的 7 名激励对象共计授予 27.00 万股限制性股票，授予价格为 6.15 元/股。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人。会议由公司董事长郑嵩先生主持，公司全体 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 金杜同意公司将本法律意见书作为其实施本次授予的必备文件之一，随其他 材料一起提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以公告，并对所出具的法 律意见承担相应的法律责任。 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"）接受深圳市雄帝科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"雄帝科技"）委托，作为公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称"法律法规"）和《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程 ...

除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 雄帝科技、公司 | 指 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市雄帝 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授 | | | | 予事项的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 满足获益条件后，按本激励计划的归属安排，激励对象 | | 股票 | | 出资购买公司 A 股普通股 | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予第二类限制性股票的日期，授予日 | | | | 为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司向激励对象授予每股第二类限制性股票的价格 | | 归属 | 指 | 满足获益条件后，公司为激励对象办 ...