深圳市雄帝科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称公司）与投 资者和潜在投资者（以下合称投资者）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的诚信度 ，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，以切实保护投资者利益。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 （二）公司各部门、分公司的负责人； （三）公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股东； （四）公司控股子公司或实际控制的公司的董事、监事、高级管理人员； 重大信息内部报告制度 （五）其他由于所任公司职务及参与公司重大事项筹划、论证、决策环节等 有可能接触到重大信息的相关人员。 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称公司）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大消息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《自律监管指引2号》）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》和《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《2 号指引》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽 责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项目。公司董事 会应当制定详细的资金使用计划 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构根据法律法规、财务 会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构及控股子公司的财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司 完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司的审计监督工作。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会设置审计委员会，审计委员会在指导和监督内部审计机 构工作时，应当履行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部审计机构的有效运作，公司内部 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事和高级管理人员工作积极性，激励公司董事和高 级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行董事和高级管理人员任职津贴 制度。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管人员"）。 独立董事津贴参照《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事工作制度》 执行，由董事会制订预案，股东会审议通过。 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考 核和监督的专门机构；董事会薪酬与考核委员会负责初步拟订公司董事及高管人 员薪酬方案及独立董事津贴方案，公司董事会负责审议公司高管人员的薪酬，公 司股 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025年8月修订） 第一条 为了进一步加强和规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称公 司）的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 行为的发生，维护公司、全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司及下 属子公司的资金管理。本制度所称"下属子公司"是指纳入公司合并报表范围的 子公司。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 印章管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属分公司、全资子公司及控股子公司（下属 分公司、全资子公司、控股子公司以下简称"分子公司"）印章刻制、管理以及 使用。各分子公司可参照本制度，拟定相应的印章管理制度。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴 专用章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、合同专用章、部门印 章、董事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第四条 印章的类别和适用范围： （一）公司及子公司公章：适用于以公司及子公司名义签署和出具的对 外和对内文件资料。 （二）法定代表人印章：适用于需使用法定代表人印章的各类对外和对内 文件资料。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司及子 公司财务部对外开具发票、银行票 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守， 提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司 章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公 司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责是指对公司董事和高级管理人员在其所管辖的部门及工作 职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的 制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（以下统称"被问责人"）。 第五条 公司内部问责坚持下列原则： 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 （2025 年 8 月） 第二章 问责范围 第六条 本制度所涉及的问责范围如下： （一）董事不履行或不正确履行职责，无故不出席会议，不执行股东会、董 事会决议的；高级管理人员不履行或不 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为了规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护 投资者合法权益，促进证券市场长期稳定健康发展。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法 》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《监管指引第18号》 ）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第九条规定的自然 人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的 ，其所持本公司股份还包括 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公 司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内 披露有关情况。高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合 同规定。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在法律法 规、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事情形的除外： （一）董事任期届满 ...