证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-053 博创科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知 于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 15 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决 议合法、有效。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为，公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募 集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。 具体内容详见公司在巨潮资 ...

博创科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知 于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决 所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-052 1、第六届董事会第八次会议决议 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司按照要求编制了 2024 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。公司董事会审计委员会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 | 编制单位：博创科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024半年度占用 | 2024半年度占用 | 2024半年度偿还累 | 2024年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-049 博创科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》，具体内 容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博创科技股份 有限公司关于增加注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-024）和 《博创科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-032）。 公司于近日完成了上述相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管 理局换发的营业执照，具体信息如下： 8、经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系 统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 1、统一社会信用代码：91330000751914583X 特此公 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-048 博创科技股份有限公司 关于调整股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议和第 六届监事会第七次会议于 2024 年 6 月 13 日审议通过了《关于调整股票期权行权 价格的议案》。根据公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"2021 年激励计 划"）的有关规定，董事会决定对 2021 年激励计划授予的股票期权行权价格进行 调整。现将有关调整事项说明如下： 一、2021 年激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股票 期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司第五届监事会第七次会议 审议通过了相关议案。2021 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第八次 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-046 1、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于 2024 年 6 月 13 日实施完成了 2023 年度权益分派。根据公司 2021 年股票期权激励计划的规定，对授予的股票期权行权价格进行调整。公司监事会 对该事项发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《博创科技股份有限公司关于调整股票期权行权价格的公告》。 三、备查文件 博创科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知 于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式 召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员及公司 高级管理人员列席了会议，会议由董事长庄丹先生主持。本次会 ...

2021 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格事 关于 博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 项的法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于博创科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 调整股票期权行权价格事项的法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩京证字[2024]第 144 号 致：博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受博创科技股份有限公司 （以下简称"博创科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管 ...

二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通知 于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式 召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-047 博创科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》 三、备查文件 1、第六届监事会第七次会议决议 特此公告 博创科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为，公司本次对 2021 年股票期权激励计划授予的股票期 权行权价格的调整符合上市公司股权激励管理办法和 2021 年股票 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-045 博创科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、博创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证 券账户中的 1,312,800 股股份不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司实 施利润分配方案时股权登记日的总股本 287,013,054 股剔除回购股份 1,312,800 股后可享有分红权的股数 285,700,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元人民币（含税），实际派发现金红利总额=285,700,254 股×0.80 元/10 股=22,856,020.32 元（含税），剩余未分配利润结转下一年 度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股 份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本×10 股=22,856,020.32 元/287,013,054 股×10 股=0.796340 元（保留 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" based on a target price that is expected to exceed the market index by more than 20% [7]. Core Insights - The company has a strong focus on R&D, with a R&D expense ratio of 9.12% in Q1 2024, reflecting a year-on-year increase of 4.12 percentage points [9]. - The operating cash flow has significantly improved, reaching a net amount of 48 million yuan in Q1 2024, which is a 33.33% increase compared to the previous quarter [9]. - The company has set ambitious performance targets in its stock incentive plan, aiming for a net profit of at least 160% of the previous year's profit for 2024 [18]. Financial Performance Summary - In Q1 2024, the company reported revenue of 313 million yuan, a year-on-year decrease of 38.46%, and a net profit attributable to the parent company of 27,800 yuan, down 99.93% [2]. - The projected revenues for 2024-2026 are 2.094 billion, 2.585 billion, and 3.196 billion yuan, with year-on-year growth rates of 25.01%, 23.44%, and 23.62% respectively [4]. - The net profit attributable to the parent company for the same period is expected to be 163 million, 189 million, and 224 million yuan, with growth rates of 100.28%, 15.89%, and 18.20% respectively [4]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.57, 0.66, and 0.78 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, indicating a compound annual growth rate (CAGR) of 39.99% over three years [4]. Stock Performance - The company's stock price has shown relative performance against the CSI 300 index, with fluctuations of -40%, -3%, 33%, and 70% from May 2023 to May 2024 [5]. Valuation Metrics - The company has a current market capitalization of approximately 4.999 billion yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 39.6 for 2024 [11][21]. - The projected price-to-book (P/B) ratio is 3.7 for 2024, indicating a premium valuation compared to its book value [21].