证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-085 博创科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据实际经营发展的 需要，预计在 2025 年度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长 飞光纤"）及其下属子公司、联营合营企业，发生总额不超过 2.47 亿元的日常 关联交易。 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶、 郑昕、罗杰、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本次关联交易在提交董 事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次关联交易尚需提交 ...

海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 变更募集资金用途事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司变更募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 2 日出具《关于同意博创科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083 号）文，同意 博创科技向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 22,576,136 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为 27.71 元，募集资金总额为 625,584,728.56 元，扣除不 ...

海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定， 对博创科技2025年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据实际经营发展的需 要，预计在 2025 年度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长飞 光纤"）及其下属子公司、联营合营企业，发生日常关联交易。 公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶、 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-084 博创科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 2 日出具《关于同意博创科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083 号）文，同 意博创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博创科技"）向特定对象发行 股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 22,576,136 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为 27.71 元，募集资金总额为 625,584,728.56 元，扣除不含税发行费用 8,808,918.68 元后，募集资金净额为人民币 616,775,809.88 元。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资报告》（天 健验[2021]126 号）。 序号 项目名称 拟投入募集资金 1 年产 245 万只硅光收发模块技改项目 33,477.58 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-082 博创科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联监事 Jinpei Yang（杨锦培） 回避表决） 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯 方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议 案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联监事 Jinpei Yang（杨锦培） 回避表决） 公司拟采用现 ...

博创科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-080 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 6、公司正在筹划现金收购控股子公司长芯盛（武汉）科技股份有限公司少 数股东股权的事宜，预计不构成重大资产重组。该事项尚在推进中，各方尚未 签署交易相关协议，本次交易尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 16 日、 12 月 17 日、12 月 18 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上， 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公 司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实： 1、公司前期披露的信息不存在需要 ...

博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，经全体董事同意缩短会议通知时 间，会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董 事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章 程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-078 博创科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议 特此公告 博创科技股份有限公司董事会 鉴于梁冠宁先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书 职务，经公司董事会提名委员会和审计委员会资格审核，董事会同意聘 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-079 博创科技股份有限公司 梁冠宁先生原定任期为 2024 年 1 月 8 日至 2027 年 1 月 7 日。截至本公告披 露日，梁冠宁先生持有公司 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限 制性股票 15 万股，占公司总股本的 0.05%。梁冠宁先生在辞职后将继续严格遵 守中国证监会、深圳证券交易所关于上市股东、高级管理人员所持股份变动的相 关规定及个人做出的相关承诺。公司及董事会向梁冠宁先生在担任副总经理、财 务总监兼董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。 公司第六届董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 22 日审议通过了《关于聘 任财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员 会和审计委员会资格审核，董事会同意聘任 PEH KOK THYE（彭国泰）先生为公 司财务总监、聘任熊军先生为公司董事会秘书（简历附后），任期均自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 PEH KOK THYE（彭国泰）先生、熊军先生均具备与岗位要求相适应的职业操 守及履职能力，符合《公司法》《深圳证 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-077 博创科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生因工作原因无法出席本次会议，经公 司半数以上董事推举，会议由公司董事周理晶女士主持。 5、表决方式： ...

北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所关于博创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：博创科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为博创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项以现 场结合网络视频的方式进行见证并出具法律意见。 本法律 ...