证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-028 博创科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证， 并确认公司 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕435 号 博创科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 14 页 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们鉴证了后附的博创科技股份有限公司（以下简称博创科技公司）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博创科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博创科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 博创科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 ...

董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 博创科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定，博创科技股份有限公司（以下简称"博 创科技"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第五届董事会第二十八次会议审 议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案于 2023 年 9 月 25 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事对 上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募 集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。经审计，天健会计师事务所（特殊 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-022 博创科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权的股票期权数量为 2,104,500 份，占目前公司总股本剔除回 购股份后的股份数量比例的 0.74%。 2、本次股票期权行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年股 票期权激励计划首次授予第二期条件成就的议案》，具体情况如下： 一、 本次股权激励计划已经履行的审批程序 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董 ...

关于博创科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创 科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对博创科技调整部分募集资金投资项目内部投资结构的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2021年4月完成向特定对象发行股票22,576,136股，每股面值1元，每 股发行价格为27.71元，募集资金总额为625,584,728.56元，扣除不含税发行费用 8,808,918.68元后，募集资金净额为人民币616,775,809.88元。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资 报告》（天健验[2021]126号）。 公司于2021年4月8日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变更 部 ...

博创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 博创科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 博创科技股份有限公司全体股东： 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》等有关规定，对博创科技2023年度募集资金的存放和使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2083号），公司由主承销商国泰君安证 券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股 票22,576,136股，发行价为每股人民币27. ...

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 博创科技股份有限公司 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 李璐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，中南 财经政法大学会计学院教授、博士生导师，管理学博士，北京大学光 华管理学院博士后。中国注册会计师（CPA）、英国特许公认注册会 计师（ACCA）并拥有法律职业资格。湖北省首届会计领军人才，财政 部国际化高端会计人才。财政部中国注册会计师协会访问研究员、技 术专家，国家社科基金成果评审专家，湖北省社科专家库成员，湖北 省审计学会副秘书长，湖北省审计专业高级职务评审专家，全国《数 字经济大辞典》编审委员会专家委员。民革湖 ...

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 博创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王秋潮） 各位股东及股东代表： 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 本人王秋潮，1951 年出生，法律研究生，一级律师。历任浙江 天册律师事务所主任、浙江省律师协会会长、浙江省法学会副会长、 中华全国律师协会规则委员会和战略委员会委员。现任浙江天册律师 事务所荣誉合伙人、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际 仲裁中心仲裁员、深圳国际仲裁中心仲裁员、海康威视（002415）董 事。2020 年 6 月至 2023 年 5 月担任公司独立董事。 本人在公司担任独立董事期间， ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-026 公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募集资金投资项目"年产 30 万只无线承载网数字光模块项目"的实施主体由成都迪谱光电科技有限公司 变更为成都蓉博通信技术有限公司。 公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第五届董事会第八次会议和 2021 年 11 月 24 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用 途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，公司变更"年产 30 万只 无线承载网数字光模块项目"为"成都蓉博通信园区项目"，原项目的建设内容 并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新 项目建设。同时调整"年产 245 万只硅光收发模块技改项目"中未使用的 15,033.00 万元募集资金至"成都蓉博通信园区项目"。调整后，成都蓉博通信 园区项目总投资 25,033.00 万元全部由募集资金承担，由公司全资子公司成都蓉 博创科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投 ...