证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-061 博创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 4 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司副董事长 ZHU WEI（朱伟）先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 6、出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表有表决权的股份数为 79,048,060 股， ...

国浩律师（北京）事务所 关于 博创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于博创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0682 号 致：博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受博创科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《博创科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 博创科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动特定对象调研□分析师会议 类别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 现场参观 其他（电话会议） 海通证券 余伟民 夏凡 于一铭 参与单位名称及 中信证券 龚嘉斌 魏鹏程 人员姓名 广发证券 李璟菲 戎志强 信达证券 蒋颖 陈光毅 高沛钲 天风证券 康志毅 余芳沁 东方证券 张颖 王婉婷 中泰证券 周昌林 佘雨晴 陈宁玉 山西证券 高宇洋 孙悦文 东北证券 韩金呈 兴业证券 章林 西部证券 杜威 西南证券 李群 招商证券 刘浩天 花旗证券 方飞云 长城证券 朱志奇 浙商证券 王逢节 国泰君安证券 黎明聪 华安证券 张天 民生证券 马佳伟 光大证券 石崎良 1 | --- | --- | |------------------|--------------| | 中金公司 | 郑欣怡 | | 高盛郭劲 | | | HelVed | Capital 郭强 | | 南方基金 | 李响 | | 蜂巢基金 | 张浩森 | | 信达澳亚基金 | 刘小明 | | 华宝基金 | 吴心怡 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥631.85 million, representing a 0.55% increase compared to ¥628.39 million in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 89.94% to approximately ¥141.61 million, up from ¥74.55 million in the previous year[22]. - The basic earnings per share rose to ¥0.54, an increase of 86.21% from ¥0.29 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 38.23% to approximately ¥63.69 million, down from ¥103.10 million in the previous year[22]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.22 billion, a decrease of 2.36% from ¥2.28 billion at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.85% to approximately ¥1.82 billion, compared to ¥1.69 billion at the end of the previous year[22]. - The company reported a decrease of 36.30% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to approximately ¥40.96 million compared to ¥64.30 million in the previous year[22]. - The weighted average return on net assets increased to 8.07%, up from 4.75% in the same period last year[22]. - The company’s diluted earnings per share increased to ¥0.53, reflecting an increase of 89.29% from ¥0.28 in the previous year[22]. Revenue and Sales - Domestic sales accounted for 480 million yuan, up 0.71% year-on-year, making up 75.90% of total sales revenue[37]. - The telecommunications market sales reached 623 million yuan, growing by 1.23% year-on-year, which constituted 98.57% of total sales[37]. - The company achieved a revenue of 632 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 0.55%[37]. - The company’s revenue from telecommunications products increased by 7.5472 million yuan, a growth of 1.23% year-on-year, while the gross profit margin decreased by 4.64 percentage points[46]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 34.12 million yuan, an increase of 18.33% year-on-year, representing 5.40% of total revenue[37]. - The company plans to increase R&D investment in high-speed data communication products, accelerating the development of 800G silicon photonic modules and CPO-related products, aiming for continuous growth in overseas revenue[39]. - The company holds 41 patents and has a strong focus on silicon photonics technology for high-speed optical transceiver modules[50]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 34,123,436.46, up from CNY 28,838,405.58 in the same period last year, indicating a growth of approximately 18.2%[166]. Investment and Financial Management - Investment income increased to ¥112,467,874.70, accounting for 68.94% of total profit, primarily due to increased investment returns from joint ventures[59]. - The company reported a significant decrease in total investment to ¥67,089,433.00, down 74.07% compared to the previous year[68]. - The company has invested a total of 220.10 million yuan in entrusted financial management, with 90.00 million yuan remaining balance[82]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period[83]. Market and Industry Outlook - The global optical transmission equipment market is projected to reach nearly $18 billion by 2027, with cumulative growth expected to reach $83 billion over the next five years[43]. - The company faces risks related to fluctuations in customer demand, particularly from telecom operators and data center investments, which may impact future performance[88]. - There is a risk of declining gross margins due to intense competition and price reductions in the optical device industry, necessitating ongoing cost management efforts[88]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[171]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure to protect shareholder and creditor rights, ensuring compliance with relevant laws and regulations[102]. - The company has not engaged in any major illegal activities during the reporting period, maintaining compliance with laws and regulations[104]. - The semi-annual financial report has not been audited[111]. - The company did not experience any bankruptcy reorganization during the reporting period[113]. Shareholder Information - The company held its annual general meeting on April 13, 2023, with an investor participation rate of 45.72%[95]. - A total of 2,147,250 stock options were granted for the first phase of the 2021 stock option incentive plan, with the exercise period from April 6, 2023, to December 20, 2023[98]. - The largest shareholder, Changfei Optical Fiber Cable Co., Ltd., holds 33,384,099 shares, accounting for 12.64% of the total shares[143]. - The company’s shareholding structure shows that 82.16% of shares are unrestricted, while 17.84% are subject to selling restrictions[135].

独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《博创科技股份有 限公司章程》等有关规定，我们作为博创科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十七次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 博创科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定以及公司章程、对外担保管理办法的有关规 定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告 期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查。经核查， 我们认为： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公 司资金的情况。 （本页无正文，为博创科技股份有限公司独立董事对第五届董事 会第二十七次会议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事签名： 赵春光 一、关于 2023 年上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况 的独立意见 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-055 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，其中董事周理晶女士、汤金宽先生，独立董事胡立君先生、田宏先生通 过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事 长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程 的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年上半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 博创科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照要求编制了 2023 年上半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年上半年度的经营 ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发 | 无 | 不适用 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | --- | | 术等方面的重大变化情况） | 海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博创 ...

博创科技股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 博创科技股份有限公司董事会 第 1 页，共 10 页 (二)募集资金使用和结余情况 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 61,677.58 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 25,321.18 | | | 利息收入净额 | B2 | 2,100.35 | | | 理财投入 | B3 | 0.00 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,794.32 | | | 利息收入净额 | C2 | 502.26 | | | 理财投入 | C3 | 0.00 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 31,115.50 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,602.61 | | | 理财投入 | D3=B3+C3 | 0.00 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 33,164.69 | | 实际结余募集资金 | | F | 33,164.69 | | 差异 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位：博创科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2022年期初 占用资金余额 2022年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2022年度占用 资金的利息 （如有） 2022年度偿还 累计发生金额 2022年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 小 计 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 小 计 其他关联方及其附属企业 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 往来资金余额 2023年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2023年度往来 资金的利息 （如有） 2023年度偿还 累计发生金额 2023年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际控制人及其附 属企业 上市公司的子公司及其附属企 业 成都蓉博通信技术有限公司 全资子公司 应收账款 3,523.19 3,755.07 6,370.8 ...

博创科技股份有限公司 章程修正案 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司章程相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 原公司章程 | | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | 第六条 公 司的 注册资 本 为人 民 币 | | 26,214.5768 | 万元。 | 28,414.5768 万元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 26,214.5768 | 万股，每股面值 1 元人民 | 28,414.5768 万股，每股面值 1 元人民 | | 币，公司发行的所有股份均为普通股。 | | 币，公司发行的所有股份均为普通股。 | 博创科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 ...