证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-030 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆 山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支 行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开 设募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月 19 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"监管协议"），监管协议符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问 题。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将优 德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2024 年半年度存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-024 优德精密工业（昆山）股份有限公司 | 三部门关于 | 2024 | 年度享 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受增值税加 | 先进制造 | 计抵减政策 | | | | | | | | | | | | | | | | 昆山市国 | 业企业享 | 货币资 | 与收益 | 优德精 | 68 | 1 | ,208 | .30 | 的先进制造 | 是 | 否 | 密 | 税局 | 受增值税 | 金 | 相关 | | 业企业名单 | 加计抵减 | 制定工作有 | | | | | | | | | | | | | | | | 关事项的通 | 知 | | | | | | | | | | | | | | | | | 第二十四 | 昆山市 | 市 | 届中国专 | | | | | | | | | | | | | | | 货币资 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-023 优德精密工业（昆山）股份有限公司 二、主要风险揭示 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月18日召开的第四届董 事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起24个月有 效期内可以滚动使用，公司独立董事已就此事项发表独立意见。 具体内容详见公司于2023年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 一、公司购买银行理财产品的基本情况 根据上述决议，公司在董事会决议授权范围内进行闲置自有资金理财，截止到2024年6月 28日，公司利用自有资金购买理财情况如下： 币种：人民币 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 产品 | 预期年 化收益 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-022 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体内容为：公司以 总股本 13,334 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共派 发现金股利人民币总额 1,333.40 万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本；剩 余未分配利润结转下一年度。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股 权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，参与分配的公司股本总额未发生变化； 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 ...

北京大成（上海）律师事务所 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：优德精密工业（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简 称"本所"）接受优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-021 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午13：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月28 日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为：2024年5月28日9：15－15：00的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、股权登记日：2024年5月21日（星期二） 5、现场会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司办公楼行政会议室。 6、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-020 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，同意于2024 年5月28日召开公司2023年度股东大会，并已于2024年4月25日在巨潮资讯网上刊登了《关于 召开2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-019）。本次股东大会将采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的相关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本次会议 召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午13:30开始; （2）网络投票时间：2024 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024年4月12日以电子邮件通知全体监事，并于2024年4月23日以现场会议的方式在公司会议室 召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由监 事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-009 优德精密工业（昆山）股份有限公司 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司202 ...

2024 年 4 月 23 日 优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事杨艳波女士、江 慧女士、董希淼先生独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 优 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011002097 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 优德精密工业（昆山）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011002097 号 优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东： 们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 三、鉴证结论 我们认 ...