证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-038 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议提前通知 的时间要求，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 15 日以口头和电话方式临时通知 全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于 2024 年 11 月 15 日下午在公司会议室以现场结 合通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、本次会议共同推选董事曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举曾正雄先生为公司第 ...

北京大成（上海）律师事务所 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：优德精密工业（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董希淼作为优德精密工业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人优德精密董事会提名为优德精密工业 （昆山）股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会现就提名董希淼为优德精密 工业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任优德精密工业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、有无重大失信等不良情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

如否，请详细说明：______________________________ 优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江慧作为优德精密工业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人优德精密董事会提名为优德精密工业（昆 山）股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-035 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容 诚会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"或"大 华会计师事务所"）。 3、拟变更会计师事务所原因：鉴于大华会计师事务所聘期已满，为保证审计工作的独立 性、客观性、公允性，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟 聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作， 聘期一年。 5、公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会现就提名江慧为优德精密工 业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任优德精密工业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、有无重大失信等不良情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-032 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于2024年10月18日以电子邮件通知全体监事，并于2024年10月29日以现场会议的方式在公司 会议室召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由 监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-036 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意 于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 5、会议的召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 1、股东大会届次： ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 提名人优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会现就提名杨艳波为优德精密 工业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任优德精密工业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、有无重大失信等不良情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则 ...