证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-039 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员,与经公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全体监事同意豁免会议通知提前的 时间要求,第五届监事会第一次会议于2024年11月15日以口头方式临时通知全体监事。本次会 议于2024年11月15日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，会议由全体监事推选巩军华女士主持。本次监事会会 议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会 2024 年 11 月 15 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-037 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）会议通知已于2024年10月30日以公告形式发出， 具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午13：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月 15日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-038 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议提前通知 的时间要求，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 15 日以口头和电话方式临时通知 全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于 2024 年 11 月 15 日下午在公司会议室以现场结 合通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、本次会议共同推选董事曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举曾正雄先生为公司第 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-040 邮箱：jdcn@jouder.com 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年11月15日召开了2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，根据本次股 东大会选举结果，选举曾正雄先生、杨淑妃女士、曾馨仪女士、吴宗颖先生、杨凌辉先生、 袁家红女士为第五届董事会非独立董事，选举杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生为公司第 五届董事会独立董事；董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经 深圳证券交易所审核无异议。同时，本次股东大会选举巩军华女士、余水先生为公司第五届 监事会非职工代表监事，与职工监事徐遵善先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届董 事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-033 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------|------------------------- ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董希淼作为优德精密工业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人优德精密董事会提名为优德精密工业 （昆山）股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会现就提名董希淼为优德精密 工业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任优德精密工业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、有无重大失信等不良情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

如否，请详细说明：______________________________ 优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江慧作为优德精密工业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人优德精密董事会提名为优德精密工业（昆 山）股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-035 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容 诚会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"或"大 华会计师事务所"）。 3、拟变更会计师事务所原因：鉴于大华会计师事务所聘期已满，为保证审计工作的独立 性、客观性、公允性，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟 聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作， 聘期一年。 5、公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会现就提名江慧为优德精密工 业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任优德精密工业（昆山）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、有无重大失信等不良情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ ...