本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 件方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知。 相结合的方式召开。 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-034 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。 为切实推动上市公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《市值管理制度》。 审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的经营管理行为， 经审议，董事会认为:公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-035 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 经审议认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司 2025 年半年度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定 信息披露网站的公告。 表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备案文件 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知。 方式召开。 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会 ...

2024年1至12月份，优德精密的营业收入构成为：专用设备制造业占比95.37%，通用设备制造业占比 4.14%，其他业务占比0.49%。 （文章来源：每日经济新闻） 优德精密（SZ 300549，收盘价：21.25元）8月21日晚间发布公告称，公司第五届第四次董事会会议于 2025年8月21日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议 了《关于制定 <总经理工作制度> 的议案》等文件。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月21日晚间，优德精密发布2025年半年度报告摘要称，2025年半年度公司实现营业收入 为165，692，302.33元，同比增长6.83%；实现归属于上市公司股东的净利润为4，616，165.17元，同 比增长11.28%。 ...

证券日报网讯 8月21日晚间，优德精密发布公告称，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公 司2025年半年度报告及其摘要的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月21日晚间，优德精密发布公告称，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇8月21日丨优德精密（维权）(300549.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入1.66 亿元，同比增长6.83%；归属于上市公司股东的净利润461.62万元，同比增长11.28%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润123.14万元，同比下降17.83%；基本每股收益0.0346元。 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 第六条 公司拟披露的信息存在不确定性，尚处于保密阶段的商业秘密等情 形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第七条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，依照《股票上 市规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损 1 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《股票上市规则》以及有关法律、法规、规章和《优德精密工业（昆山）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理制度》的规定，结 合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》和《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者和保护投资者目 的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 公司投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章总则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。 审计委员会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请中介 机构协助工作，费用由公司承担。 第二章人员组成 第五条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事两名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代 表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： 第一条 为明确优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会审计委员会的职 责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规 ...